Vă rugăm să rețineți că politica noastră de confidențialitate, termenii de utilizare, cookie-urile și nu vinde informațiile mele personale au fost actualizate. Lider în știri și informații despre criptomonede, active digitale și viitor...
Etichetă: investigație
Compania de media a lui Trump ar fi investigată federal pentru spălare de bani legată de Rusia
O investigație penală federală asupra companiei de media a fostului președinte Donald Trump, Trump Media, sa extins pentru a include potențiale încălcări ale spălării banilor legate de un împrumut de 8 milioane de dolari cu...
Signature Bank a fost cercetată penal înainte de închidere
Procurorii americani cercetau relațiile Signature Bank cu clienții cripto, atunci când autoritățile de reglementare au închis brusc instituția pe 12 martie. Autoritățile de reglementare au spus că menținerea băncii deschise ar...
Signature Bank a fost cercetat penal înainte de prăbușire: raport
Crypto-friendly Signature Bank a fost investigată penal de autoritățile americane cu privire la practicile sale de combatere a spălării banilor înainte de prăbușirea sa bruscă în weekend, a raportat miercuri Bloomberg,...
SEC și Departamentul de Justiție: investigație Silicon Valley Bank
Oamenii stau la coadă în fața sediului Silicon Valley Bank pentru a-și retrage fondurile pe 13 martie 2023, în Santa Clara, California. Liu Guanguan | Serviciul de știri din China | Getty Images The Securities a...
Banca din Silicon Valley este acum investigată de SEC și DOJ din SUA
Potrivit rapoartelor, Departamentul de Justiție și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite desfășoară o investigație privind eșecul Băncii Silicon Valley. Investigatia ...
Faza de investigare a euro digital se va încheia în toamna anului 2023
Publicitate Intermediarii supravegheați, cum ar fi băncile și furnizorii de servicii de plată, ar facilita distribuirea unui euro digital. Potrivit lui Fabio Pa...
Dow Jones inversează datele privind locurile de muncă, așa cum vorbește Powell; Tesla se scufundă pe volan
Dow Jones Industrial Average s-a inversat miercuri după date de locuri de muncă mai puternice decât se aștepta, pe fondul mai multor mărturii din partea președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. Acțiunile Tesla (TSLA) au scăzut cu 4% la o investiție...
Marea Britanie ar putea închide bancomatele criptografice în curând, pe măsură ce autoritățile de reglementare lansează o anchetă pentru a combate activitățile ilicite din Londra
În ultimii ani, criptomoneda a apărut ca o formă populară de investiții și tranzacții financiare, mulți oameni apelând la monede digitale precum Bitcoin și Ethereum. Cu toate acestea, ascensiunea t...
CEO-ul FAT Brands va renunța
Luni, 6 martie, FAT Brands a anunțat că CEO-ul său, Andy Wiederhorn, își va părăsi funcția și va trece la un rol de consilier strategic în luna mai a acestui an. Schimbarea poziției urmărește eliminarea...
Departamentul de Justiție face eforturi pentru investigarea independentă a colapsului FTX
Administratorul american în cazul de faliment al FTX a respins o decizie judecătorească recentă a judecătorului John Dorsey luni, depunând un recurs împotriva deciziei judecătorului de a nu numi un examinator independent pentru...
Laboratoarele Terraform ale lui Do Kwon sunt investigate în Singapore
Ad Poliția din Singapore a lansat o investigație asupra Terraform Labs și a fondatorului acesteia, Do Kwon, care rămâne fugar în țara sa natală, Coreea de Sud, a raportat Bloomberg News, citând un stat trimis prin e-mail...
Singapore începe o investigație împotriva laboratoarelor Terraform (raport)
Se pare că agențiile de aplicare a legii din Singapore au început o anchetă împotriva Terraform Labs – proiectul infam blockchain co-fondat de cripto-fugitivul Do Kwon. Autoritățile au mai estimat că...
Do Kwon și Terraform sunt investigate de poliția din Singapore
Poliția din Singapore a lansat o investigație asupra Terraform Labs și a fondatorului acesteia, Do Kwon, deși el este încă fugit. Nenorocirea se adâncește pentru fugarul Do Kwon, deoarece poliția din Singapore a...
Legiuitorii americani reînnoiesc apelul pentru investigarea EPA a datelor privind emisiile miniere cripto
Senatorul Statelor Unite Edward Markey și reprezentantul Jared Huffman au anunțat pe 3 martie că vor reintroduce Legea privind transparența de mediu a cripto-activelor în Congres. Mișcarea vine înainte...
Robinhood se confruntă cu o investigație SEC din cauza afacerii cripto
Robinhood Markets Inc., firma din spatele popularei aplicații de tranzacționare, a declarat astăzi că a fost citată de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse în decembrie. Compania a dezvăluit ancheta în...
Pe fondul investigației de exploatare, MyAlgo avertizează utilizatorii să retragă fonduri
acum 4 ore | 2 minute de citit Blockchain News MyAlgo a postat pe Twitter avertismentul spunând că încă nu știe ce a cauzat intruziunile în portofel. Încercările de phishing realizate social au fost cele mai probabile...
Deaton spune că ancheta Congresului l-ar putea doborî pe președintele SEC, Gary Gensler
Potrivit avocatului John E. Deaton, președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din Statele Unite ale Americii, Gary Gensler, s-ar putea afla în apă fierbinte din cauza eșecului SEC de a investiga chinezi îndoielnici...
Deaton spune că această investigație ar putea duce la „Sfârșitul” lui Gary Gensler
Deaton susține afirmațiile conform cărora SEC protejează interesele chineze în detrimentul securității naționale americane. Avocatul John E. Deaton a afirmat că o anchetă a Congresului asupra Statelor Unite...
ASIC deschide o investigație în Binance pentru conturile închise
Ancheta se bazează în special pe „clasificarea clienților cu amănuntul și a clienților angro”, în ceea ce a spus că va fi o revizuire țintită. Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASI...
FTC lansează o anchetă în marketingul acestei firme de creditare cripto
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră Într-o declarație de faliment din 22 februarie, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) a SUA a dezvăluit că investighează piața...
FTC se opune planului de restructurare digitală Voyager, invocând investigația în curs
Comisia Federală pentru Comerț a opus celei de-a treia încercări a brokerului de criptomonede Voyager Digital de a avea un plan de restructurare a falimentului, spunând că ar împiedica în mod ilegal compania să fie trasă la răspundere pentru...
FTC se opune acordului Binance.US-Voyager; dezvăluie ancheta asupra unei firme falimentare
Cel mai recent raport SEC vs. Paxos: O scufundare profundă în implicațiile procesului și efectele sale asupra monedelor stabile Notificarea SEC către Paxos de a opri băgarea BUSD-ului ar putea avea implicații de lungă durată...
Trump numește ancheta penală din Georgia „Curtea cangură” după ce juratul a oferit un interviu despre viitoarele acuzații
Topline Fostul președinte Donald Trump a criticat marele juriu special din Georgia care investighează presupusele sale eforturi de a anula alegerile prezidențiale din 2020, susținând că juriul a indicat că va recomanda...
Ancheta americană asupra lui Do Kwon și a monedei sale infame dezvăluie mai multe dezvăluiri noi
Prăbușirea presupusei monede stabile TerraUSD în luna mai a anului trecut a șters peste 40 de miliarde de dolari din valoarea de piață deținută de investitorii care au preluat povestea că creatorul Do Hyeong Kwon și firma sa Terraform Lab...
Judecătorul de faliment respinge o nouă anchetă privind colapsul FTX
Un judecător de faliment a respins miercuri solicitările pentru o nouă anchetă independentă asupra prăbușirii FTX. Reuters raportează că judecătorul John Dorsey de la Curtea de Faliment din Statele Unite pentru Distr...
Mandat emis împotriva CEO-ului TMON în investigația Terra în Coreea de Sud
CEO-ul gigantului de comerț electronic TMON este căutat de procurorii sud-coreeni. Ancheta Terra-LUNA a dus la un mandat de arestare emis pe numele CEO-ului TMON. Fostul CEO ar fi primit mită în Terra...
O nouă întorsătură în investigația de criză Terra-LUNA, Kwon arestează?
Saga dintre Terra-Luna, fondatorul ei Do-Kwon și procurorii sud-coreeni pare una fără sfârșit. Totul a început în mai 2022, când rețeaua cripto Luna s-a prăbușit, după care aproape 60 de miliarde de dolari...
Firma americană de avocatură Pomerantz declanșează o anchetă asupra lui Paxos
Pomerantz a lansat o investigație asupra Paxos în numele clienților pentru a dezlega orice abatere din partea emitentului de monede stabile Binance USD (BUSD) în urma bătăliei dintre primul cu titlurile de valoare și...
Foști directori din Gemeni au fost cercetați penal în 2022: Raport
Foștii directori ai Gemeni s-au confruntat cu o anchetă penală anul trecut. Ancheta s-a bazat pe un dosar civil introdus de Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Doi foști directori care plâng...
PayPal tocmai și-a întrerupt planul de a lansa o monedă stabilă după ce au raportat că partenerul său este investigat pe fondul unei represiuni mai mari de criptomonede
Gigantul plăților digitale PayPal întrerupe lucrările la stablecoin-ul său, în urma știrilor că partenerul său în acest efort este investigat de o agenție de reglementare din New York. PayPal, care doar...