Laboratoarele Terraform ale lui Do Kwon sunt investigate în Singapore

Poliția din Singapore a lansat o investigație asupra Terraform Labs și a fondatorului său Do Kwon, care rămâne fugar în țara sa natală, Coreea de Sud, a informat Bloomberg News, citând o declarație trimisă prin e-mail a forțelor de ordine.

Kwon deține 92% din Terraform Labs și este unicul director și CEO al companiei.

Poliția nu a clarificat natura anchetei dincolo de faptul că aceasta este „în desfășurare” și a adăugat că Kwon nu se află în prezent în țară.

Terraform Labs are sediul și este înregistrată în Singapore, dar nu a fost controlată de agențiile de drept ale țării până acum, în ciuda faptului că se confruntă cu acuzații penale în alte țări.

Acuzatii penale

Atât Kwon, cât și Terraform Labs sunt investigate de câteva luni în Coreea de Sud și se confruntă cu acuzații penale legate de fraudă pentru prăbușirea Terra LUNA de 60 de miliarde de dolari din mai 2022.

Locația lui Kwon rămâne necunoscută după ce a fugit, fiind în fața unei acțiuni legale în Coreea de Sud. Oamenii legii din țara au emis mai multe mandate internaționale de arestare pentru el și încă caută să fie urmărit penal.

Poliția coreeană a susținut în decembrie 2022 că Kwon s-a ascuns în Serbia. Kwon a fost activ pe rețelele de socializare prin intermediul unor tweet-uri ocazionale până la 1 februarie, dar a rămas tăcut la radio de atunci.

Între timp, SEC din SUA a depus acuzații împotriva Kwon și Terraform Labs în ianuarie și încearcă să-l judece pentru fraudă.

Procesul SEC

SEC a depus a proces împotriva Kwon și Terraform Labs din cauza prăbușirii criptomonedelor pe care le-au creat, cuprinzând mai multe cazuri de fraudă a valorilor mobiliare.

SEC susține că Kwon „a indus în eroare, a înșelat și a înșelat” în mod repetat investitorii. Acesta a adăugat că ecosistemul Terra LUNA a fost o schemă frauduloasă și Kwon a oferit în mod ilegal valori mobiliare fără a se înregistra la SEC, ceea ce a dus în cele din urmă la pierderea a peste 40 de miliarde de dolari.

Procesul etichetează, de asemenea, atât LUNA, cât și UST drept valori mobiliare.

În plus, dosarul susține că Kwon și Terraform Labs au mutat 10,000 de Bitcoin din proiect într-un portofel rece în mai 2022 și au vândut periodic BTC din iunie 2022.

Veniturile au fost transferate unei bănci elvețiene fără nume și apoi retrase.

„Între iunie 2022 și data acestei plângeri, peste 100 de milioane de dolari în monedă fiat au fost retrase din acea bancă elvețiană.”