Parlamentul SUA a solicitat detalii de comunicare de la SEC cu privire la ancheta SBF. Președintele SEC a primit până la ora 5:24, XNUMX februarie, pentru a furniza informațiile solicitate. GOP își propune să furnizeze...
Etichetă: investigație
Ancheta asupra incursiunii pe pista JFK a fost amânată, deoarece piloții resping interviurile înregistrate
Boeing 777-200 de la American Airlines aterizează la Londra Heathrow în august 2019. (Fotografie de Nicolas … [+] Economou) NurPhoto via Getty Images Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat că ancheta sa...
Kraken suspendă miza, investigația SEC este în curs
Bursa de criptomonede Kraken a confirmat închiderea serviciilor sale de cripto staking, ca parte a unui acord cu SEC. Vestea vine la câteva ore după ce Brian Armstrong de la Coinbase a confirmat zvonuri despre...
Neuralink al lui Elon Musk, acuzat de activiști de transportul ilegal de materiale periculoase în timp ce solicită o anchetă guvernamentală
Neuralink de la Topline Elon Musk, care dezvoltă implanturi care permit o interfață directă între creierul uman și computere, este acuzată de un grup de bunăstare a animalelor de încălcarea mașinilor periculoase...
Judecătorul FTX ia în considerare aprobarea unei anchete independente de faliment
Contagiunea colapsului FTX este încă în curs, în ciuda impactului său deja semnificativ asupra industriei. În știrile de astăzi, un judecător de faliment din SUA caută să ia în considerare aprobarea unui...
Ancheta FTX se extinde pe măsură ce procurorii contactează foștii directori
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Potrivit unei duzini de persoane care cunosc investigația, procurorii federali se uită îndeaproape la un număr în creștere de...
FBI a confiscat 100 USD în NFT de la un escroc în urma investigației ZachXBT
Biroul Federal de Investigații (FBI) a confiscat 86.5 Ether (ETH) și două jetoane nefungibile (NFT) în valoare de peste 100,000 USD de la un escroc de phishing raportat. Presupusul escroc în cauză, Chase...
Federalii au lovit jackpot-ul în investigația înșelătoriei NFT
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Biroul Federal de Investigații (FBI) a șocat industria NFT confiscând două jetoane nefungibile de la un escroc de phishing...
Ancheta de înșelătorie a lui ZachXBT duce la confiscarea FBI în valoare de 260 de dolari
Investigația detectivului în lanț ZachXBT a dus la un sechestru FBI. FBI a confiscat mai multe NFT-uri și articole de lux de la un escroc de phishing online. Colecții populare NFT, inclusiv Bored Ape Yac...
Silvergate se confruntă cu o investigație DOJ pentru tranzacții cu FTX și Alameda: Raport
Se pare că banca cripto Silvergate este investigată de unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii cu privire la implicarea sa în bursa falimentară FTX și afiliații săi. Sonda este investigată...
Binance sprijină Cursul de investigare a activelor virtuale (VAIC) din Hong Kong pentru a combate infracțiunile cibernetice – Cryptopolitan
Pentru a susține eforturile Forțelor de Poliție din Hong Kong (HKPF) împotriva criminalității cibernetice, Binance – cel mai important furnizor de sistem blockchain și infrastructură din lume – a susținut un Curs de Investigare a Activelor Virtuale (VA...
FTX a legat o organizație de caritate aflată sub investigație în Marea Britanie
O comisie de reglementare a organizațiilor de caritate din Marea Britanie urmează să investigheze Effective Ventures Foundation, o organizație de caritate din Anglia al cărei principal contributor a fost FTX. Organizația de caritate a FTX sub control...
De ce Binance a deschis 90% din conturile închise pentru investigație
După prăbușirea schimbului de criptomonede FTX, majoritatea autorităților de reglementare globale și-au intensificat supravegherea asupra activităților și platformelor legate de cripto, precum Binance. Drept urmare, unii au deschis anchete...
Beneficiar de caritate FTX în curs de anchetă
Un organism de reglementare din Marea Britanie investighează Fundația Effective Ventures, o organizație caritabilă care are legături cu FTX. Sam Bankman-Fried a fost un donator semnificativ al organizației. Bankman-Fried, șeful dezamăgit al...
Trump s-ar putea confrunta cu acuzații pentru plățile lui Stormy Daniels, deoarece procurorul Manhattan convoacă marele juriu
Topline Un mare juriu a fost desemnat pentru a stabili dacă fostul președinte Donald Trump a comis o crimă prin presupusul său rol de a face plăți „bani liniștiți” actriței de film pentru adulți Stormy Danie...
FTX a finanțat această organizație caritabilă din Marea Britanie, acum este sub investigație
O organizație de caritate cu sediul în Marea Britanie este investigată de autoritățile de reglementare cu privire la legăturile sale cu schimbul de criptomonede prăbușit FTX. Într-o declarație emisă luni, Comisia de Caritate a anunțat că lansează o anchetă oficială...
Binance blochează mai multe conturi legate de investigația lui Bitzlato – Cryptopolitan
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după dimensiunea pieței, a blocat mai multe conturi ca urmare a sondei Bitzlato. Mai mulți utilizatori, dintre care mulți sunt vorbitori de limbă rusă, au raportat problema...
Casele de pariuri britanice analizează șansele Andreei Riseborough pentru cea mai bună actriță
La Tea Party de la Hollywood: Angela Riseborough la British Academy of Film and Television... [+] Tea Party la hotelul Four Seasons din Beverly Hills. (Fotografia de Jon Kopaloff/Getty I...
SEC lansează o investigație privind conformitatea cu custodia criptografică
Securities and Exchange Commission (SEC) desfășoară o investigație asupra consilierilor de investiții înregistrați cu privire la conformitatea lor cu custodia criptomonedelor. Agenția americană a analizat...
Southwest Airlines este investigată federal pentru o posibilă programare „înșelătoare”.
Topline Departamentul Transporturilor investighează dacă directorii Southwest Airlines ar fi putut încălca legea federală, oferind cu bună știință opțiuni de programare nerealiste în timpul „datoriei sale de vacanță...
Guvernul SUA confiscă activele lui Sam Bankman-Fried în valoare de aproape 700,000,000 de dolari, pe măsură ce ancheta de fraudă se intensifică
Un nou dosar în instanță dezvăluie că autoritățile americane au recuperat până acum aproape 700,000,000 de dolari în numerar și active din conturi legate de fostul băiat de aur cripto Sam Bankman-Fried. Potrivit unui document...
Abbott este cercetat federal pentru formula pentru bebeluși — Iată cum a ajuns gigantul farmaceutic aici
Topline Departamentul de Justiție a deschis vineri o anchetă penală asupra unei fabrici Abbott Laboratories din Michigan, din cauza condițiilor insalubre la locul de muncă în producția sa de lapte praf pentru bebeluși - ultima...
Soțul pledează nevinovat de acuzații de omor
Topline Ana Walshe, o femeie în vârstă de 39 de ani, mamă a trei copii, a fost dată dispărută de colegi pe 4 ianuarie, iar soțul ei — ale cărui înregistrări de pe internet dezvăluie că a căutat cum să arunce un cadavru — a pledat că nu...
SEC a eliberat detaliile private ale criptominerilor în timpul investigației
acum 3 ore | 2 minute de citit știrile Exchange SEC a scurs din greșeală informațiile private ale companiei Green. Conform SEC, scurgerea de informații personale reprezintă o încălcare a legilor privind confidențialitatea. Valorile Mobiliare și...
O femeie dispărută din Massachusetts al cărei soț este acuzat de uciderea ei
Topline Ana Walshe, o mamă a trei copii în vârstă de 39 de ani, a fost dată dispărută de colegii de serviciu pe 4 ianuarie, iar soțul ei — ale cărui înregistrări de pe internet dezvăluie că a căutat cum să arunce un cadavru — a fost acuzat...
Poliția bulgară neagă orice motive politice în cea mai recentă investigație Nexo
Purtătorul de cuvânt al Procurorului General al poliției bulgare a negat orice agendă politică din spatele raidurilor recente în biroul Nexo din Bulgaria. Săptămâna trecută, poliția bulgară a făcut o percheziție în biroul lui Nexo într-o anchetă despre...
FAA a lansat o anchetă după ce două avioane aproape se ciocnesc pe aeroportul JFK
Avioanele Delta Airlines la sol sunt parcate la porțile Aeroportului Internațional John F. Kennedy pe 11 ianuarie 2023, la New York. Yuki Iwamura | AFP | Getty Images Administrația Federală de Aviație a...
Ancheta Nexo nu este politică, spun procurorii bulgari
Siika Mileva, un purtător de cuvânt al procurorilor-șefi ai Bulgariei, a negat motivațiile politice din spatele anchetei împotriva firmei de creditare cripto Nexo, potrivit rapoartelor locale. Comentariile au fost făcute în...
Iată ce știm despre ancheta de până acum
Topline Mai multe documente clasificate au fost găsite săptămâna aceasta la reședința personală a președintelui Joe Biden din Wilmington, Delaware, a anunțat avocatul său sâmbătă, în timp ce un consilier special investighează mi...
Propunerea de anchetă FTX Firma de avocatură a fost respinsă
Departamentul de Justiție al SUA a respins angajarea de către FTX a Sullivan & Cromwell, firma de avocatură însărcinată acum cu ancheta bursei din cauza potențialelor conflicte de interese. SUA T...