Signature Bank a fost cercetat penal înainte de prăbușire: raport

Crypto-friendly Signature Bank a fost investigată penal de autoritățile americane cu privire la practicile sale împotriva spălării banilor înainte de prăbușirea sa bruscă în weekend, Bloomberg raportate Miercuri, citând oameni familiarizați cu problema.

Potrivit raportului, anchetatorii de la Departamentul de Justiție (DOJ) din Washington și Manhattan și oameni de la Securities and Exchange Commission (SEC) au analizat înregistrările băncii.

Signature Bank s-a confruntat cu o anchetă penală înainte de prăbușire

Procurorii DOJ investigau dacă compania a luat măsuri adecvate pentru combaterea spălării banilor prin examinarea titularilor de cont și monitorizarea tranzacțiilor.

Anchetele nu au fost făcute publice la momentul închiderii firmei. Cu toate acestea, în timp ce vorbea cu Bloomberg, un purtător de cuvânt al SEC a menționat o declarație a președintelui Gary Gensler, duminică, când autoritățile închideau banca.

„Vom investiga și vom introduce măsuri de executare dacă constatăm încălcări ale legilor federale privind valorile mobiliare”, a spus Gensler.

Rămâne neclar când a început ancheta și dacă a dus la închiderea băncii de către autoritățile de reglementare, întrucât personalul acesteia nu a fost încă acuzat de vreo abatere. Autoritățile de reglementare au mai dezvăluit că și-au pierdut încrederea în managementul Signature Bank după ce compania nu a reușit să furnizeze date fiabile.

Amintiți-vă că în timpul anunțului de închidere de duminică, autoritățile de reglementare divulgate că au luat măsuri pentru a preveni contagiunea iminentă, deoarece investitorii intrau în panică din cauza problemei de lichiditate a Silicon Valley Bank (SVB).

Cu toate acestea, Federal Reserve Board, DOJ și Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) i-au asigurat pe americani că toți deponenții Signature Bank își vor primi fondurile.

Anchetatorii Sondează SVB

Între timp, Signature Bank nu este singura instituție financiară prăbușită aflată sub focul autorităților de reglementare din SUA. SVB este în prezent investigată de SEC și DOJ cu privire la vânzările de acțiuni ale directorilor săi înainte de dispariția băncii.

Criptocartofi raportate că sondele sunt încă în faze incipiente și, prin urmare, s-ar putea să nu conducă neapărat la acuzații.