Foști directori din Gemeni au fost cercetați penal în 2022: Raport

• Foștii directori ai Gemeni s-au confruntat cu o anchetă penală anul trecut. 
• Ancheta s-a bazat pe un dosar civil introdus de Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).

Doi foști directori ai bursei de criptomonede Gemini au fost anchetați în cadrul unei anchete penale acum închise legată de primul SUA Bitcoin [BTC] contract futures, care a fost lansat de bursă. Ancheta s-a învârtit în jurul dosarului civil intentat schimbului de către Commodity Futures Trading Commission (CFTC) în iunie 2022.

Laptopurile directorilor Gemeni examinate

Potrivit unui raport Bloomberg, autoritățile de reglementare îi acuzaseră pe Gemeni că a induce în eroare autoritățile cu privire la capacitatea sa de a preveni manipularea prețurilor Bitcoin. Aceste prețuri au fost folosite ca referință pentru instrumentele derivate bazate pe BTC. 

Cei doi foști directori, Benjamin Small și Shane Molidor, au fost citați de biroul procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York. Ca parte a anchetei penale, laptopurile lor eliberate de companie au fost predate procurorilor federali. Procurorii au returnat laptopurile lui Gemeni după o anchetă îndelungată și nu au fost depuse acuzații penale.

Aceste laptopuri sunt acum solicitate de CFTC pentru procesul lor civil împotriva schimbului. Conform dosarelor instanței, un director executiv, fie Mic, fie Molidor,

„A redactat, editat, revizuit și făcut declarații către personalul CFTC cu privire la contractul futures bitcoin.”

Avocatul lui Gemeni a declarat că unul dintre laptopuri era criptat, iar parola era căutată în momentul presării. 

Benjamin Small, care a devenit avertizor după ce a părăsit bursa, a dat în judecată bursa criptografică a gemenilor Winklevoss anul trecut, pretinzând că compania l-a concediat pentru că a raportat tranzacții necorespunzătoare. Un arbitru a constatat că firma l-a concediat pe bună dreptate pe Small în 2017 pentru că a fost „gros neglijent” în îndatoririle sale. Acest lucru a dus la pierderi financiare semnificative pentru Gemeni.