Departamentul de Justiție face eforturi pentru investigarea independentă a colapsului FTX

Administratorul SUA în cazul de faliment al FTX a respins o decizie judecătorească recentă a judecătorului John Dorsey, luni, depunând un recurs împotriva deciziei judecătorului de a nu numi un examinator independent care să analizeze prăbușirea bursei falimentare.

Anterior, o moțiune făcută de administratorul american – care a fost selectat de Departamentul de Justiție pentru a menține integritatea procedurii de faliment a FTX – a fost negat. În februarie, judecătorul Dorsey a spus că numirea unui examinator independent „ar crea un risc crescut de pierderi ulterioare prin dezvăluiri accidentale sau hacking”.

Judecătorul a mai remarcat că numirea unui examinator independent ar atrage fonduri care ar putea fi returnate creditorilor, cărora li se datorează miliarde de dolari după prăbușirea FTX în noiembrie anul trecut. El a estimat că o investigație ar putea costa mai mult de 100 de milioane de dolari, o factură care ar fi plătită de debitorii FTX.

mişcare a numi un examinator a fost iniţial depusă de către mandatarul american în decembrie anul trecut, care a susținut că natura „extraordinară” a prăbușirii FTX a justificat o investigație independentă, similară cu procedurile legate de prăbușirea unor firme precum Lehman Brothers și Washington Mutual Bank.

„Întrebările puse în joc aici sunt pur și simplu prea mari și prea importante pentru a fi lăsate pe seama unei investigații interne”, a scris mandatarul american, adăugând că „un examinator ar putea acționa ca un adevărat neutru față de toate părțile afectate”.

Când FTX a intrat în faliment în capitolul 11 ​​în noiembrie anul trecut, în urma unei rulări pe bursă care a dezvăluit că nu deține rezerve unu-la-unu de active ale clienților, fondatorul și atunci CEO-ul Sam Bankman-Fried a demisionat și a fost înlocuit de John Jay Ray III.

În timpul unei audieri luna trecută, Ray III a depus mărturie acele rapoarte ale examinatorului nu fuseseră de ajutor în procedurile anterioare de faliment pe care le supraveghease — Enron și Residential Capital — numindu-le „oarecum ambivalente” în ceea ce privește tragerea de concluzii.

Comitetul creditorilor chirografari și FTX însuși s-au opus moțiunii mandatarului american, spunând că va duplica o mare parte din munca care a fost făcută sub îndrumarea lui Ray. 

James Bromley, un avocat FTX, a susținut că Biroul Administrației SUA trece cu vederea preocupările de securitate inerente investigarii situației financiare ale companiei, care ar putea pune în pericol activele sau le-ar putea duce la dispărurea.

„Cu tot respectul, Biroul Administrației SUA consideră asta ca și cum am avea un depozit plin de saci de cartofi”, a spus el. "Noi nu facem. Avem un mediu virtual care este plin de cod și chiar dacă privim acel cod îl pune în pericol.”

Înainte de a fi respinsă, moțiunea a avut sprijinul mai multor autorități de reglementare a valorilor mobiliare din cel puțin 17 state, inclusiv Florida, California și Illinois, precum și Washington DC.