Singapore începe o investigație împotriva laboratoarelor Terraform (raport)

Se pare că agențiile de aplicare a legii din Singapore au început o anchetă împotriva Terraform Labs – proiectul infam blockchain co-fondat de cripto-fugitivul Do Kwon. 

Autoritățile au mai estimat că dezvoltatorul în vârstă de 31 de ani nu se ascunde în orașul-stat. 

Cel mai recent care a arătat cu degetul la Terraform Labs

Într-un anunț trimis prin e-mail văzut de Bloomberg, poliția din Singapore stabilit, „au început investigații în legătură cu Terraform Labs”, adăugând că anchetele sunt „în desfășurare”. 

colaps a jetonului nativ al organizației – LUNA – și a monedei stabile algoritmice – UST – a fost printre cele mai întunecate evenimente din cripto anul trecut. Moneda stabilă, care ar fi trebuit să aibă o evaluare fixă ​​de 1 dolar, și-a pierdut legătura față de dolarul verde în mai 2022 și a scăzut cu mult sub prețul țintă. 

Dându-și seama de turbulență, investitorii au început să-și vândă rezervele UST în masă. Acest lucru a dus la baterea mai multor LUNA pentru a stabiliza căderea liberă, ceea ce a crescut semnificativ oferta monedei native. În cele din urmă, ambele active și-au pierdut practic toată valoarea în câteva zile, declanșând pierderi de mai multe miliarde ale investitorilor și o scădere amplă a pieței care a avut ecou luni de zile.

Investitorii eșuați și numeroase instituții l-au acuzat pe Do Kwon – co-fondatorul Terraform Labs – că a avut un rol în colaps. Cu toate acestea, el a fost reticent în a coopera și se presupune că a părăsit Coreea de Sud pentru a scăpa de consecințele presupusei sale fraude. 

Potrivit mai multor surse, el și-a schimbat frecvent ascunzișurile în ultimele luni, Rusia, Dubai, Singapore și Seychelles fiind unele dintre destinațiile posibile. Agențiile de aplicare a legii din Singapore au dezvăluit în e-mail că el nu se află în prezent în granițele orașului-stat asiatic.

Cele mai recente acoperiri au indicat că locația sa actuală ar putea fi Serbia. La fel de Criptocartofi a dezvăluit, o delegație a autorităților sud-coreene condusă de un înalt oficial al Ministerului Justiției vizitat țara balcanică luna trecută să-l caute pe Kwon, care este egal vânat de către Organizația Internațională a Poliției Criminale (mai bine cunoscută ca Interpol).

Acuzația SEC

Recent US Securities and Exchange Commission (SEC) a avut loc recent acuzat Terraform Labs și Do Kwon au orchestrat o fraudă gigantică prin oferirea și vânzarea de valori mobiliare neînregistrate prin utilizarea monedelor digitale. Agenția a sugerat că schema a declanșat pierderi financiare colosale pentru investitorii de retail și instituționali. 

De asemenea, a dat vina pe Terraform Labs pentru că a făcut afirmații false și a promis că este în parteneriat cu o aplicație coreeană de plată mobilă. În schimb, Kwon a indus în eroare investitorii pentru a-și epuiza fondurile și, ulterior, să-i angajeze în beneficiul personal.

Oficialii sud-coreeni au efectuat o anchetă specială împotriva lui vara trecută, întemeiat a dat jetoane membrilor familiei pentru a evita regulile de impozitare. Se presupune că acele bunuri au fost folosite pentru a cumpăra proprietăți.