Un judecător de district din SUA a condamnat un bărbat la trei ani de închisoare într-o schemă frauduloasă de exploatare a criptomonedei. Inculpatul „și-a deturnat banii victimelor și nu a reușit să le furnizeze m...
Etichetă: defrauding
Fostul director FTX, Nishad Singh, acuzat de SEC pentru fraudarea investitorilor
Un fost director de inginerie la FTX a fost „un participant activ” la un plan de a înșela investitorii FTX și a mers atât de departe încât a retras milioane de la FTX pentru uzul său personal, Securities and Exchange...
SEC din SUA îl acuză oficial pe fondatorul Terra (LUNA), Do Kwon, că a „fraudat investitorii în scheme criptografice”
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA îl acuză pe fondatorul emitentului de monede stabile Terra (LUNA) pentru fraudarea investitorilor în „scheme cripto”. Într-un nou comunicat de presă, SEC este...
Doctorand la Oxford, condamnat la închisoare pentru fraudarea investitorilor de 2.6 milioane de dolari în cripto
Criptele de criptomonedă devin răspândite, iar agențiile de aplicare a legii sunt pe cale să reprime jucătorii răi și să-i aducă la rezervă. Curtea Regală Britanică a condamnat recent un doctorat. stu...
Fondatorul meu Big Coin a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru fraudarea investitorilor
Judecătoarea din curtea districtuală din SUA, Denise Casper, l-a condamnat la opt ani pe fondatorul unei scheme frauduloase de criptomonede de mai multe milioane. Echipa a strâns 7.6 milioane de dolari și i-a cheltuit pe o casă, mașini și alte obiecte de lux...
Fostul CEO Celsius dat în judecată pentru că ar fi fraudat clienții
Procurorul general din New York, Letitia James, a intentat un proces împotriva lui Alex Mashinsky, co-fondatorul și fostul CEO al Celsius Network LLC. James a spus că Mashinsky a încălcat Martin Act și New York-ul E...
Winklevoss acuză public Genesis și DCG că și-au fraudat cei 340,000 de clienți
Cameron Winklevoss, co-fondatorul schimbului de criptomonede Gemini, a lovit firma de investiții în active digitale Genesis și compania mamă Digital Currency Group (DCG) pentru orchestrarea unei presupuse frate...
Procurorul general al NY îl dă în judecată pe fostul CEO al rețelei Celsius pentru fraudarea clienților
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a dezvăluit pe Twitter că îl dă în judecată pe fostul șef al rețelei Celsius pentru fraudarea investitorilor cu miliarde de dolari. Cine ar fi crezut că...
Fostul CEO al rețelei Celsius, dat în judecată pentru fraudarea investitorilor din miliarde
Procurorul general din New York, Letitia James, a intentat un proces împotriva lui Alex Mashinsky, fostul CEO al platformei de creditare cripto în faliment Celsius Network, pentru fraudarea investitorilor – inclusiv 26,00 de persoane din...
Procurorul general al NY îl va da în judecată pe fostul CEO Celsius pentru fraudarea investitorilor
Procurorul general din New York, Letitia James, îl va da în judecată pe CEO-ul Celsius, Alex Mashinsky. „Alex Mashinsky a mințit oamenii cu privire la riscurile investiției în Celsius”, spune James. James încearcă să-l interzică pe Mashinsky de...
Procurorul general al New York-ului îl dă în judecată pe Alex Mashinsky: pe seama de fraudare a investitorilor
Celsius a câștigat acțiune în timpul pandemiei, promițând împrumuturi ușoare și dobândă mare. Alex este acuzat că a menținut promovările în ciuda faptului că cunoaște starea lui Celsius. Începând cu noiembrie 2022, ei au...
Procurorul general din New York a intentat un proces împotriva lui Alex Mashinsky de la Celsius pentru fraudarea investitorilor
Procurorul general din New York, Letitia James, a intentat un proces împotriva lui Alex Mashinsky, fostul CEO și co-fondator al Celsius Network LLC, pentru că a indus în eroare investitorii lui Celsius cu privire la miliarde de...
Procurorul general din New York îl dă în judecată pe fondatorul Celsius Network pentru fraudarea investitorilor
Former CEO of Celsius Network has been sued for misleading customers and making false statements The lawsuit is spearheaded by New York Attorney General Letitia James The lawsuit seeks to permanently ...
Procurorul general al statului New York îl dă în judecată pe fostul CEO Celsius pentru fraudarea investitorilor cripto
Procurorul general al statului New York depune un proces împotriva fostului director general al creditorului criptografic în faliment Celsius, acuzând că a fraudat investitorii. Potrivit unui nou comunicat de presă, Letitia James i...
New York AG îl acuză pe Celsius fostul CEO că a fraudat investitorii cripto
Alex Mashinsky, fondator și director executiv al Celcius Network Ltd., în timpul unei sesiuni de panel la Blockchain Week Summit din Paris, Franța, 13 aprilie 2022. Benjamin Girette | Bloomberg | Getty...
Autoritatea de reglementare din California semnalează 17 site-uri web de criptomonede suspectate de fraudare a victimelor
Pe 27 și 28 decembrie, Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California (DFPI) a publicat pe pagina sa de pornire o listă cuprinzătoare cu peste 17 site-uri cripto suspectate că au fraudat utilizatorii. Unele...
SEC depune acuzații de fraudă împotriva lui Gary Wang și Caroline Ellison
Controversa în jurul FTX a luat o nouă întorsătură, deoarece SEC a depus acuzații de fraudare. Securities and Exchange Commission a acuzat recent fostul CEO, Caroline Ellison, iar fostul...
SEC îl acuză pe Sam Bankman-Fried de fraudarea clienților americani
Sam Bankman-Fried, fostul CEO FTX, a fost acuzat de Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) că a fraudat clienții americani și a ascuns deturnarea activelor acestora. Sam B...
SEC din SUA acuză SBF pentru fraudarea investitorilor, donații politice
Actualizare privind arestarea SBF: Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a menționat într-un comunicat că a depus mai multe acuzații împotriva lui Sam Bankman-Fried (SBF), fostul CEO al bursei de criptomonede prăbușite...
SEC îl acuză pe Sam Bankman-Fried pentru fraudarea investitorilor de capital
Într-un interval de 24 de ore, Sam Bankman-Fried a trecut de la a fi un om liber la a fi închis, fiind acuzat de mai multe agenții din Statele Unite. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA are...
SEC acuză fostul CEO FTX SBF pentru fraudarea investitorilor la o zi după arestarea sa
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite a depus acuzații împotriva lui Sam Bankman-Fried, fostul CEO al bursei de criptomonede FTX, aflată în faliment. SEC l-a acuzat pe Bankman-Fried de viol...
SEC îl acuză pe Sam Bankman-Fried de fraudarea investitorilor FTX
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a depus acuzații împotriva fostului director general FTX, Sam Bankman-Fried, dezamăgit, autoritatea de reglementare dezvăluind acuzațiile la câteva ore după arestarea lui Bankman-Fried...
SEC acuză SBF de fraudarea investitorilor
Articolul a fost actualizat la 13:10 UTC pentru a adăuga detalii. Securities and Exchange Commission (SEC) l-a acuzat pe Sam Bankman-Fried (SBF) pe 13 decembrie de „orchestrarea unei scheme de fraudare a investitorilor de capital în FTX Tradi...
O firmă criptografică din Texas are probleme pentru fraudarea programului COVID
Un bărbat din Dallas și compania de monedă digitală pe care a creat-o se află în apă caldă după ce au fost acuzați de fraudarea unui program financiar introdus în perioada COVID, care a fost conceput pentru a menține afacerile...
Înalta Curte din Marea Britanie ordonă PGI Global să se închidă pentru fraudarea investitorilor
Înalta Curte din Marea Britanie a sechestrat o companie cripto cu sediul în Marea Britanie pentru că ar fi fraudat fondurile investitorilor de aproximativ 612,425 de lire sterline (mai mult de 700,00 de dolari). Compania pârâtă, PGI Global UK Ltd, a oferit profituri de 200%...
Marea Britanie închide Crypto Platform PGI Global pentru fraudarea investitorilor cu peste 700,000 USD
Înalta Curte din Regatul Unit a închis firma de criptomonede PGI Global pentru că ar fi desfășurat o schemă frauduloasă. Compania le-a promis investitorilor randamente de până la 200% dacă achiziționează un instrument digital...
Fondatorul Nikola Trevor Milton vinovat de fraudarea investitorilor
(Bloomberg) — Fondatorul Nikola Corp., Trevor Milton, a fost condamnat pentru fraudă pentru că a indus în eroare investitorii din compania de camioane electrice, o cădere uluitoare pentru vânzătorul din uşă în uşă devenit miliardar...
Fondatorul Nikola Trevor Milton a fost condamnat pentru fraudarea investitorilor în pornirea camioanelor electronice
Fondatorul Nikola (NKLA), Trevor Milton, a fost găsit vinovat de trei acuzații de fraudă penală vineri într-un dosar în care îl acuză că a răspândit minciuni despre pornirea camionului electric în beneficiul său personal...
Tânăr trader de criptomonede canadian dat în judecată pentru fraudă
acum 57 de secunde | Citește 2 minute Știri Bitcoin. Omul din Ontario a avut proprietăți în valoare de 2 milioane de dolari confiscate de autorități. Aproximativ 140 de investitori au prezentat informații care să ajute în acest caz. Ca...
2 milioane de dolari în active confiscate de la un tânăr de 23 de ani care ar fi fraudat investitorii
Aiden Pleterski – un comerciant canadian în vârstă de 23 de ani și autodescris „Crypto King” – este dat în judecată după ce se presupune că nu a returnat cel puțin 35 de milioane de dolari investitorilor săi. Autoritățile au confiscat deja...