Înalta Curte din Marea Britanie ordonă PGI Global să se închidă pentru fraudarea investitorilor

Înalta Curte din Marea Britanie a sechestrat o companie cripto cu sediul în Marea Britanie pentru că ar fi fraudat fondurile investitorilor de aproximativ 612,425 de lire sterline (mai mult de 700,00 de dolari). Compania pârâtă, PGI Global UK Ltd, a oferit investitorilor profituri de 200% pentru cumpărarea activelor platformei.

Și, de înțeles, compania nu a reușit nici măcar să restituie suma reală investită de oameni. Ancheta oficialului asupra companiei a descoperit că conturile destinatarului au transferat aproximativ 225,500 de dolari în conturi personale și au folosit mai mult de 11,500 de dolari pentru a cumpăra articole de lux online. 

Industria cripto a devenit faimoasă în ultimii ani și a fost adoptată în general, companiile financiare globale folosind-o ca instrument financiar util.

Din păcate, văzând creșterea sectorului cripto, escrocii și escrocii și-au intensificat eforturile de a înșela oamenii și de a primi fonduri cripto. Drept urmare, fraudele tot mai mari din industria cripto-ului au transformat agențiile de aplicare a legii pe picioarele lor și, de aceea, autoritățile au făcut titluri aproape zilnic pentru reprimarea actorilor răi. 

PGI Global UK Ltd este cunoscută ca parte a Praetorian Group International Trading Inc. De asemenea, Departamentul de Trezorerie al SUA și-a închis site-ul luna precedentă.

Mișcarea agenției de a închide activitatea online a firmei neînregistrate vine după ce Tribunalul Districtual SUA din Districtul de Est al Virginiei a emis un mandat de sechestru. Rolul companiei ca furnizor de servicii a fost de a educa despre blockchain și de a oferi pachete de tranzacționare și produse de sănătate. 

Un tip născut în Filipine, Ramil Ventura Palafox, a fost recunoscut drept singurul director din spatele PGI Global. Operatorul schemei de fraudă, care se află în SUA, nu a respectat obligațiile Serviciului de Insolvență înainte ca instanța să dispună închiderea acesteia. 

PGI Global a eșuat în ancheta legală

Vorbind despre decizia instanței de a închide compania, care nu are transparență, investigatorul șef la Serviciul de insolvență, Mark George, adăugat într-o declarație;

Acest caz evidențiază faptul că, în cazul în care avem preocupări rezonabile cu privire la practicile comerciale ale unei companii, instanța va avea o opinie vagă cu privire la orice eșec de a coopera cu o anchetă legală și va lichida compania în interesul public.

Înalta instanță din Regatul Unit a decis să închidă compania după ce nu și-a îndeplinit obligațiile statutare și nu a cooperat cu transmiterea înregistrărilor contabile. 

Sechestrarea PGI Global vine în „interesul public”. În plus, oficialii au remarcat că, dacă orice altă firmă care activează în regim nu respectă regula și nu reușește să gestioneze transparența, va trebui să suporte aceleași consecințe de către autoritățile de aplicare a legii. 

Mark George a notat;

Persoanele fizice și întreprinderile care operează sub protecția oferită de răspundere limitată sunt, în consecință, obligate să respecte cerințele Legii companiilor.

Imagine prezentată de la Pixabay și diagramă de la TradingView.com