Fostul director FTX, Nishad Singh, acuzat de SEC pentru fraudarea investitorilor

Un fost director de inginerie la FTX a fost „un participant activ” la un plan de a înșela investitorii FTX și a mers atât de departe încât a retras milioane de la FTX pentru uzul său personal, a susținut Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse.  

Nishad Singh a fost acuzat marți pentru „rolul său într-o schemă multianuală” de fraudare a investitorilor pe bursa criptografică FTX, potrivit unei declarații SEC. Această bursă a solicitat protecție în caz de faliment în noiembrie, iar fostul său CEO Sam Bankman-Fried se confruntă cu acuzații penale și civile.  

Potrivit SEC, Singh a fost „un participant activ” la un plan de a înșela investitorii FTX. Singh a mers atât de departe încât a retras aproximativ 6 milioane de dolari de la FTX pentru uzul său personal, inclusiv o „casă de mai multe milioane de dolari și donații pentru cauze caritabile”. 

Singh a consimțit la o „înțelegere bifurcată” cu privire la acuzațiile SEC, care așteaptă aprobarea unei instanțe. Marți mai devreme, Singh a pledat vinovat pentru acuzațiile penale separate aduse de procurorii federali. 

Commodity Futures Trading Commission l-a acuzat, de asemenea, pe Singh de „fraudă prin deturnare și sprijinirea fraudei”. Singh nu a contestat afirmațiile agenției și „a fost de acord cu introducerea unui ordin de consimțământ propus de hotărâre cu privire la răspunderea sa pentru acuzațiile din plângere”, conform unei declarații a autorității de reglementare a mărfurilor.

Cod Alameda

SEC a spus că Singh a creat și un cod software care a permis ca fondurile clienților FTX să meargă la Alameda Research, un fond de acoperire criptografic fondat de Bankman-Fried și Gary Wang. Acest lucru a fost făcut „în ciuda asigurărilor false din partea Bankman-Fried către investitori că FTX era o platformă sigură de tranzacționare a activelor cripto, cu măsuri sofisticate de reducere a riscurilor pentru a proteja activele clienților și că Alameda era doar un alt client fără privilegii speciale”, se arată într-un comunicat al SEC. .  

Singh știa sau ar fi trebuit să știe că aceste declarații sunt înșelătoare, a spus agenția.  

La un moment dat în 2021, Bankman-Fried a observat că FTX avea 50 de milioane de dolari mai puțin de obiectivul său anual de venituri de 1 miliard de dolari și ia spus lui Singh să „transfere fonduri de la o altă entitate pe care o controlează și să caracterizeze în mod fals cele 50 de milioane de dolari ca venituri pe care le-a câștigat FTX. pe tot parcursul anului 2021”, a spus SEC în plângerea sa. „Singh a retrodatat apoi o serie de transferuri frauduloase, iar mai târziu a mințit auditorii cu privire la transferuri și a creat documente false pentru a susține aceste minciuni”, susține SEC.

Singh a devenit, de asemenea, îngrijorat de răspunderea Alameda față de FTX, printre alți factori care ar pune în pericol stabilitatea financiară a ambelor firme. Singh s-a opus unora dintre proiectele „ambițioase” de schimb care nu aveau suficiente resurse, banii cheltuiți extravagant pe marketing și achizițiile companiei, a spus SEC.

„Cu toate acestea, în ciuda acestor preocupări, Singh a continuat să lucreze la FTX și să-l sprijine pe Bankman-Fried”, se arată în dosarul SEC. 

Alameda și FTX au împărțit spațiu de birouri, personal, tehnologie, proprietate intelectuală și alte resurse, inclusiv personal și resurse pe care Singh le-a supravegheat, a susținut CFTC. Toate acestea, în ciuda asigurărilor că Alameda și FTX erau entități separate.

Când FTX a început să se prăbușească, Ellison a avut o întâlnire cu personalul Alameda și a spus că ea, Bankman-Fried și alții au decis să folosească activele clienților FTX pentru a plăti datoriile Alameda și că Singh și Wang știau despre asta. Majoritatea angajaților Alameda au demisionat la scurt timp după întâlnire, potrivit plângerii CFTC.

Cooperarea lui Singh este o altă lovitură de stat majoră pentru autoritățile de reglementare și procurori în cazurile în curs împotriva lui Bankman-Fried. Ellison și Wang au pledat deja vinovați sau au soluționat în privința lor cauze penale și civile. 

„Pretindem că aceasta a fost o fraudă, pur și simplu: în timp ce FTX și-a prezentat investitorilor presupusele măsuri eficiente de reducere a riscurilor, pe de altă parte, dl Singh și co-pârâții săi furau fondurile clienților folosind codul software pe care dl Singh a ajutat. creați”, a spus Gurbir Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC, într-o declarație publicată cu știrea plângerii. 

Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York a anunțat, de asemenea, acuzații împotriva lui Singh în acțiuni paralele. Singh a pledat vinovat de șase acuzații penale introduse de procurorii SDNY într-o ședință de judecată de marți, potrivit Reuters.

Actualizat cu informații suplimentare despre taxele CFTC și SEC și detalii despre reclamație. 

 Fostul CEO și acționar majoritar al The Block a dezvăluit o serie de împrumuturi de la fostul fondator FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried.