Marea Britanie închide Crypto Platform PGI Global pentru fraudarea investitorilor cu peste 700,000 USD

Înalta Curte din Regatul Unit a închis firma de criptomonede PGI Global pentru că ar fi desfășurat o schemă frauduloasă.

Compania a promis investitorilor randamente de până la 200% dacă achiziționau active digitale prin platforma sa, dar consumatorii nu au primit niciodată astfel de profituri.

Cea mai recentă înșelătorie criptografică din Marea Britanie?

Potrivit unui oficial comunicatul de presă, autoritățile britanice au detectat activitățile suspecte ale PGI Global luna trecută și au închis-o după ce au stabilit că firma a furat peste 700,000 de dolari de la utilizatorii săi.

Înalta Curte din Marea Britanie a susținut că PGI Global și-a adunat clienții promovându-se ca un loc de tranzacționare a criptomonedei legitim, unde investitorii puteau obține până la 200% din alocarea lor inițială.

Numeroasele persoane care au devenit victime ale schemei au rămas fără returnările promise și nu au putut să-și retragă depozitele inițiale.

Ancheta a relevat că directorii platformei au trimis aproximativ 225,000 USD din activele furate în conturi personale și au folosit peste 11,500 USD pentru a cumpăra articole de lux.

PGI Global face parte din Praetorian Group International Trading Inc. – o companie pe care Departamentul de Justiție al SUA o suspectează de comiterea unor infracțiuni financiare. Directorul acesteia Ramil Ventura Palafox nu a cooperat la ancheta Înaltei Curți.

Oficialii au susținut că închiderea entității este „în interes public”. Mark George – Investigator șef la Serviciul de Insolvență – a dat asigurări că oamenii legii vor pedepsi orice altă firmă care nu respectă obligațiile și nu are transparența necesară.

„Acest caz evidențiază faptul că, în cazul în care avem preocupări rezonabile cu privire la practicile comerciale ale unei companii, instanța va lua o perspectivă vagă cu privire la orice eșec de a coopera cu o anchetă legală și va lichida compania în interesul public”, a adăugat el.

Un alt exemplu de înșelătorie cripto în Marea Britanie

Un cetățean britanic, care nu a vrut să-și dezvăluie numele, pierdut în jur de 200,000 de dolari în ianuarie într-o înșelătorie romantică cu bitcoin. S-a alăturat unei aplicații de întâlniri și a început să trimită mesaje unei femei pe nume Jia. Ea s-a prezentat ca un investitor de succes în criptomonede cu „cunoștințe interioare” și l-a atras pe bărbat să distribuie suma semnificativă pe o platformă dubioasă.

Bărbatul și-a dat seama că a devenit victima unei escrocherii criptografice când a văzut că soldul său „a fost curățat”. Jia, pe de altă parte, a refuzat să ajute și a spus că trebuie să zboare în Australia. Bărbatul devastat a căutat ajutor și a recunoscut că sprijinul mamei sale l-a salvat de la sinucidere.