„Crypto King” de 23 de ani, dat în judecată pentru fraudarea investitorilor din milioane de mașini de lux confiscate de la „Crypto King” canadian de 23 de ani, 22 septembrie 2022Un canadian de 23 de ani care își spune...
Etichetă: defrauding
SEC dă în judecată Chicago Crypto Capital pentru că ar fi fraudat investitori de 1.5 milioane de dolari
Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat un proces împotriva Chicago Crypto Capital (CCC) pentru că ar fi fraudat investitori de 1.5 milioane de dolari prin emiterea de jetoane BXY neînregistrate în cursul anului 2018...
Poliția ucraineană distruge centrele de apeluri cripto care fraudează investitorii din toată Europa – Bitcoin News
Anchetatorii ucraineni au dezvăluit o schemă care vizează rezidenții țării și ai Uniunii Europene cu diverse escrocherii financiare, inclusiv unele legate de criptomonede. Organizația criminală...
CEO-ul Thodex crypto exchange a fost arestat pentru că ar fi fraudat investitori de 2.7 miliarde de dolari
Fondatorul schimbului turc de criptomonede Thodex Fatih Özer a fost arestat în Albania după dispariția sa în 2021, cu fonduri aparținând a aproximativ 400,000 de utilizatori. În urma arestării, ext...
Trioul din Miami acuzat pentru fraudarea băncilor și schimbul de criptomonede de peste 4 milioane de dolari
Autoritățile i-au arestat marți pe Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez și Asdrubal Ramirez Meza, susținând că grupul a folosit identități furate pentru a cumpăra criptomonede în valoare de milioane de dolari...
Poliția indiană îl caută pe fondatorul Bitconnect, după ce SUA l-au acuzat pentru fraudarea investitorilor cripto – Regulament Bitcoin News
Poliția indiană a lansat o investigație asupra Bitconnect și și-a rezervat fondatorul după ce un investitor în bitcoin a raportat că a fost fraudat de „schema Ponzi” cripto globală. Potrivit autorităților americane...
Proces îl acuză pe Mark Cuban, Voyager Digital de fraudarea investitorilor în criptomonede
Mark Cuban și CEO-ul Voyager Digital, Stephen Ehrlich, la o conferință de presă din octombrie 2021, au anunțat... [+] un parteneriat de cinci ani între Dallas Mavericks și Voyager. Doyle Rader Dallas Mav...
Fost angajat Apple acuzat de fraudare a 10 milioane de dolari
Un fost angajat Apple a fost acuzat că a fraudat gigantul tehnologic cu peste 10 milioane de dolari prin luare de bani, furt echipamente și spălare de bani, au declarat procurorii federali. Dhirendra P...
Fondatorul BitConnect acuzat de fraudarea investitorilor
Alex Dovbnya DOJ s-a concentrat pe fondatorul infamei scheme BitConnect Ponzi. Acum se confruntă cu până la 70 de ani în spatele gratiilor Satish Kumbhani, fondatorul schemei Ponzi BitConnect, a...
Poliția indiană arestează 11 persoane aflate într-o schemă de criptomonede care fraudează 2,000 de investitori – Regulament Bitcoin News
Poliția indiană a arestat până acum 11 persoane în legătură cu o schemă frauduloasă de criptomonede care a păcălit aproximativ 2,000 de investitori din 5.4 milioane de dolari. 11 persoane arestate până acum în criptomonede...
Michael Avenatti a fost găsit vinovat de fraudarea lui Stormy Daniels
Juratii federali Topline l-au gasit vinovat pe fostul avocat Michael Avenatti pentru fraudarea unui fost client, starul de film pentru adulti Stormy Daniels, din 300,000 de dolari din avansul ei in carte, a raportat Associated Press...
CFTC acuză un bărbat din Florida că a fraudat investitorii din 9.8 milioane de dolari
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat un rezident din Florida și firma sa de investiții pentru fraudă pentru că ar fi fraudat investitorii din fondul lor de mărfuri din 9.8 milioane de dolari. Acolo...
SUA condamnă un vânzător de Bitcoin la 1 an de închisoare pentru fraudarea investitorilor – Regulament Bitcoin News
Un vânzător de bitcoin a fost condamnat la un an și o zi de închisoare pentru fraudarea clienților, potrivit unei notificări a Departamentului de Justiție al SUA (DOJ). Bărbatul a luat bani de la clienți, dar nu a făcut...