2 milioane de dolari în active confiscate de la un tânăr de 23 de ani care ar fi fraudat investitorii

Aiden Pleterski – un comerciant canadian în vârstă de 23 de ani și autodescris „Crypto King” – este dat în judecată după ce se presupune că nu a returnat cel puțin 35 de milioane de dolari investitorilor săi. 

Autoritățile au confiscat deja 2 milioane de dolari în active de la Ontario, inclusiv două McLaren, două BMW-uri și un Lamborghini.

Comerciant cripto, sau fraudator?

Pleterski a condus o afacere numită AP Private Equity Limited, prin care a promis că va genera profituri mari pentru investitori prin tranzacții cu cripto și Forex la timp. 

După cum este acoperit de CBC, creditori precum Diane Moore au investit 60,000 de dolari pe care îi alocase cândva pentru educația nepoților ei. Acordul ei cu Pleterski a inclus o promisiune pentru 70% din câștigurile de capital produse de comerciant și o returnare completă a investiției ei inițiale dacă lucrurile mergeau spre sud. Contractul promitea venituri de aproximativ 10 până la 20% la două săptămâni. 

Cu toate acestea, mai rămân doar 10,000 USD din această investiție inițială. 

„Totul s-a bazat pe încredere”, a spus Moore. „Ce a făcut Aiden, cred, este îngrozitor – și nu știu cum poate trăi cu el însuși.”

Moore se îndoiește acum dacă Pleterski a fost vreodată un comerciant pentru început sau dacă a jefuit în mod deliberat oamenii prin schema lui de investiții. Ea este acum unul dintre cei 29 de creditori implicați într-o procedură de faliment împotriva lui Pleterski, susținând că li se datorează 13 milioane de dolari. 

Un alt investitor care susține că a pierdut 4.5 milioane de dolari a obținut o ordonanță Mareva împotriva așa-numitului „Crypto King”. Aceasta înseamnă că activele și conturile bancare ale Pleterski sunt acum înghețate în întreaga lume. 

Norman Groot, fondatorul firmei de avocatură pentru recuperarea fraudei care investighează comerciantul, a obținut informații de la aproximativ 140 de investitori care au fost afectați. El a descoperit că Pleterski a trăit un stil de viață luxos: 11 vehicule, un jet privat și un conac pe malul lacului din Burlington, Ontario, închiriate pentru 45,000 de dolari pe lună. 

„Acest tip a avut o rată mare de ardere a stilului de viață, dar nu ține cont de suma de bani care lipsește”, a spus Groot pentru CBC Toronto. 

Groot a spus că urmărirea locației fondurilor rămase se poate dovedi dificilă, deoarece Pleterski a primit multe dintre investițiile sale în numerar. 

Groot a adăugat că multe dintre fonduri au fost furnizate lui Pleterski în timp ce lăcomia și entuziasmul se făceau în timpul unei piețe de criptomonede în creștere. 

De când piața ursă a intrat în vigoare, creditorii cripto promițând randamente mari inclusiv Celsius și Călător au dat faliment. 

Afirmații exagerate?

Avocatul lui Pleterski i-a spus lui Michael Simaan CBC că pretențiile creditorilor împotriva comerciantului au fost „exagerate în mod sălbatic”. 

După contul său, comerciantul a început să investească în criptomonede în adolescență, iar oamenii au început să-i dea bani odată ce au aflat cât câștigă. Cu toate acestea, nu a solicitat niciodată fonduri de la alții. 

„În mod șocant, se pare că nimeni nu s-a obosit să ia în considerare ce s-ar întâmpla dacă piața criptomonedelor s-ar prăbuși sau dacă Aiden, ca un bărbat foarte tânăr, era calificat să se ocupe de aceste tipuri de investiții”, a scris Simaan.