Procurorul general al New York-ului îl dă în judecată pe Alex Mashinsky: pe seama de fraudare a investitorilor

• Celsius a câștigat acțiune în timpul pandemiei, promițând împrumuturi ușoare și dobândă mare. 
• Alex este acuzat că a menținut promovările în ciuda faptului că cunoaște starea lui Celsius. 
• În noiembrie 2022, au 9 miliarde de dolari în datorii, inclusiv 4.3 miliarde de dolari datorate. 

O altă problemă pentru compania de creditare cripto în faliment Celsius, deoarece procurorul general din New York l-a dat în judecată pe fondatorul său Alex Mashinsky, unde a susținut că a fraudat investitorii pentru miliarde de dolari în monedă digitală, deoarece ascundea starea defectuoasă a platformei de creditare. 

Alex a continuat să promoveze Celsius ca o alternativă mai sigură la bănci, deoarece a plătit dobândă mare de până la 17% la depozite, toate ascunzând pierderi de milioane de dolari în investițiile lor riscante, conform plângerii depuse de procurorul general Letitia James joi. . 

Procesul civil ia cerut lui Alex să i se interzică să facă orice afaceri în New York, iar el a fost obligat să plătească daunele pentru încălcarea legilor, inclusiv a Legii Martin a statului, care i-a permis lui James o putere mai largă în urmărirea cazurilor de fraudă a valorilor mobiliare. 

„Alex Mashinsky a promis că va conduce investitorii spre libertate financiară, dar i-a condus pe calea ruinei financiare. A face promisiuni false și nefondate și a induce investitorii în eroare este ilegal.” A spus James într-o declarație.

Nici Alex, nici avocații săi nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Celsius nu este acuzat în procesul intentat la o instanță de stat din Manhattan. 

Celsius a câștigat o popularitate imensă în timpul pandemiei, deoarece promitea acces ușor la împrumuturi și rate mai mari ale dobânzilor la depozite. Au continuat să împrumute jetoane multor investitori instituționali în speranța de a obține profit din diferență. Dar, din păcate, acest model de afaceri s-a dovedit ineficient în 2022 din cauza vânzărilor pe piețele criptomonedelor. 

Acest proces este considerat important în abordarea practicilor cripto riscante de către guvern. 

Un decan asociat la Facultatea de Drept Vanderbilt din Nashville, Tennessee, Yesha Yadav, consideră că absența unui cadru federal cuprinzător pentru reglementarea criptografică îi permite lui James să fie agresiv în acest caz, spunând în continuare că:

„Procesul lui James se adaugă la factorul de frică cu care se confruntă industria, unde banii sunt extrem de strânși, iar capacitatea de a absorbi amenzi mari va fi mult mai limitată”. 

Celsius a depus faliment la capitolul 11 ​​pe 13 iulie 2022; la acea vreme, acestea aveau un deficit de 1.9 miliarde de dolari conform bilanțurilor. Compania a încheiat noiembrie 2022 cu datorii de 9 miliarde de dolari, inclusiv 4.3 miliarde de dolari în plus, pe care le datorau clienților. 

James a spus că această înșelăciune a continuat din 2018 până în 2022 până când compania a înghețat depozitele, făcând peste 26,000 de new-yorkezi victime ale acestei înșelătorii financiare. 

Alex Mashinsky s-a născut în Ucraina și a migrat ulterior în Israel, iar înainte de a începe Celsius în 2017, avea o experiență vastă în demararea mai multor afaceri. Eforturile de promovare ale angajaților din spatele lui Celsius i-au ajutat să câștige 20 de miliarde de dolari în active digitale, dar au început să aibă probleme în a livra profiturile promise, apoi s-au mutat în ape mai riscante. 

Alex a fost foarte vocal cu privire la ignorarea FUD și a respins toate criticile cu săptămâni înainte de a îngheța tranzacțiile. 

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)