Într-un interval de 24 de ore, Sam Bankman-Fried a trecut de la a fi un om liber la a fi închis, fiind acuzat de mai multe agenții din Statele Unite. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA are încărcat fostul CEO al bursei cripto falimentare FTX pentru fraudarea investitorilor bursei.
Sam Bankman-Fried a orchestrat un complot pentru a frauda investitorii
Potrivit comunicatul de presă de la SEC, autoritatea de reglementare a susținut că Sam Bankman-Fried a orchestrat un complot pentru a frauda investitorii de capitaluri proprii ai FTX Trading Ltd. Este important de reținut că această taxă nu se referă la clienții FTX, deponenții.
Conform plângerii SEC, aproape 90 de investitori din SUA au investit până la 1.8 miliarde de dolari în FTX de la jumătatea anului 2019. Aceste investiții s-au bazat pe promovarea de către SBF a FTX ca o „platformă sigură și responsabilă de tranzacționare a activelor cripto., promovând în mod special măsurile de risc sofisticate și automate ale FTX pentru a proteja activele clienților.”
Cu toate acestea, autoritatea de reglementare din Wall Street a susținut că SBF a fost de fapt complice la o fraudă de ani de zile care a ascuns mai multe activități îndoielnice de la investitorii bursei.
Acestea includ deturnarea fondurilor clienților FTX către firma soră Alameda Research și riscul care decurge din expunerea FTX la jetoanele FTT deținute de Alameda.
Un castel de cărți pe o fundație de înșelăciune
Președintele SEC, Gary Gensler, a profitat de această ocazie pentru a îndruma firmele cripto să se conformeze reglementărilor lor. „Pretindem că Sam Bankman-Fried a construit un castel de cărți pe baza înșelăciunii, în timp ce le-a spus investitorilor că este una dintre cele mai sigure clădiri din cripto”, a adăugat el.
Aceste acuzații împotriva SBF apar la mai puțin de 24 de ore după ce rapoartele au dezvăluit că procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York este încărcare fostul CEO cu fraudă electronică, conspirație pentru fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani.
Mărturia SBF la Congres
Într-o transcriere din mărturia lui Sam Bankman-Fried destinată audierii Congresului, fostul șef FTX a acuzat actualul CEO John Ray III pentru că a pus în pericol clienții FTX din SUA. Conform documentului publicat de NYT, clienții americani au fost protejați „până când echipa domnului Ray a preluat controlul”.
SBF a reiterat că FTX US este și a fost întotdeauna solvent. Potrivit mărturiei sale, clienții filialei americane au fost în mare măsură neafectați de evenimentele petrecute la compania-mamă.
Sursa: https://ambcrypto.com/sec-charges-sam-bankman-fried-for-defrauding-equity-investors/