Doctorand la Oxford, condamnat la închisoare pentru fraudarea investitorilor de 2.6 milioane de dolari în cripto

Criptele de criptomonedă devin răspândite, iar agențiile de aplicare a legii sunt pe cale să reprime jucătorii răi și să-i aducă la rezervă. 

Curtea Regală Britanică a condamnat recent un doctorat. student de la Oxford la patru ani și jumătate de închisoare pentru o escrocherie de 2 milioane de euro pe 27 ianuarie.

Studentul în vârstă de 36 de ani pe nume Wybo Wiersma, originar din Goredijk din Olanda, a creat un site web când studia la St Cross College.

Conform la rapoarte, Wiersma a folosit un nume fals pentru a configura site-ul iotaseed.io, care se presupune că a generat chei private (semințe). Parolele (semințele), despre care el a convins utilizatorii aveau 81 de caractere aleatoriu, permit utilizatorilor să tranzacționeze IOTA. Iota este o criptomonedă la care utilizatorii o pot accesa doar folosind parolele pe care le numesc semințe. Utilizatorii care au „semințele” pot primi și transfera IOTA. Dar site-ul și afirmațiile sale au fost toate o înșelătorie care vizează utilizatorii nebănuiți. 

Detalii despre înșelătoria criptografică

Potrivit lui Julian Christopher KC, Wybo Wiersma a convins utilizatorii că site-ul său web generează semințele aleatoriu, dar, în realitate, cheile erau predeterminate. El a făcut posibilă utilizarea codurilor rău intenționate pe care le-a scris pe site. Cu codurile rău intenționate, Wiersma ar putea accesa „semințele” fiecărui utilizator atunci când efectuează tranzacții și deturnează fonduri în contul său privat. 

Ulterior, Wiersma a convertit fondurile furate în Bitcoin și Monero, un altcoin, pe schimbul cripto Bitfinex pe 19 ianuarie 2018. Fondurile valorau inițial aproximativ 11 milioane de dolari, dar fundația IOTA și schimburile cripto afectate au fost recuperate parte din fonduri după blocarea conturilor Wiersma.

În timp ce această activitate s-a desfășurat pe Bitfinex, schimbul de cripto a devenit suspicios față de conturile escrocului și le-a înghețat. Bitfinex i-a cerut lui Wiersma să se identifice înainte de a-i putea debloca conturile, lucru la care s-a conformat prezentând fotografii cu două pașapoarte false. Unul dintre pașapoartele din Belgia nu a conturat corect țara menționată în document. Cealaltă era o fotogramă a unui așa-numit Jason ținând un pașaport australian.

Deoarece Bitfinex nu a putut identifica proprietarii contului, aceștia au rămas înghețați, ceea ce a determinat Wiersma să migreze către un alt schimb. Wiersma a mers la Binance și a deschis cinci conturi, care au fost și înghețate, ceea ce l-a determinat să furnizeze un alt act de identitate britanic fals. 

Justiția prevalează în sfârșit împotriva escrociului cripto, Wybo Wiersma

În 2018, mai multe victime a raportat site-ul nume iotaseed.io poliției germane și britanice pentru fonduri furate. Poliția a urmărit crima în Marea Britanie și a predat cazul unității de criminalitate cibernetică a Unității Regionale de Crimă Organizată de Sud-Est. 

Această agenție a urmărit escrocherii la Wiersma după ce a conectat toate fondurile înghețate la un VPN, pe care l-a folosit pentru a-și accesa contul Bitfinex. Autoritățile au descoperit ulterior alte patru conturi de schimb valutar pe care escrocul le folosea pentru a primi fonduri furate.

După descoperire, în ianuarie 2019, Poliția britanică a făcut o percheziție apartamentul său din Oxford și a urmărit activitățile pe computerul lui desktop. Până atunci, Wiersma a renunțat deja la doctoratul. program la St Cross. Chiar și cu dovezi împotriva lui Wiersma, el a negat acuzațiile, spunând că computerul i-a fost spart. 

De asemenea, Wiersma a refuzat să comenteze atunci când autoritățile i-au pus la îndoială site-ul său rău intenționat. Fără dovezi concrete, polițiștii au renunțat la toate acuzațiile împotriva lui, după care s-a întors în Olanda.

Cu toate acestea, investigațiile au continuat până când autoritățile au legat VPN-ul lui Wiersma de o plată Bitcoin, pe care a folosit-o pentru a crea site-ul web generator de semințe. Anchetatorii i-au accesat laptopul, șase hard disk-uri, un card de memorie și două stick-uri USB și l-au arestat pe 24 decembrie 2020.

După detenție și procese prelungite, Oxford Crown Court l-a condamnat pe Wiersma la patru ani și jumătate de închisoare după ce a pledat vinovat pe 27 ianuarie.

Imagine prezentată de la Pixabay și diagramă de la TradingView.com