Legal • 22 februarie 2023, 6:34 EST Fondatorii Forsage, o platformă de investiții în cripto-finanțare descentralizată, au fost inculpați pentru presupusele lor roluri într-un „complet global Ponzi și piramidă” de 340 de milioane de dolari...
Etichetă: Sistem
„Cryptoqueen” căutată pentru o schemă de 4,000,000,000 de dolari, ucisă pe iaht în 2018 de mafia bulgară: raport
Un nou raport susține că „criptoregina” căutată pentru presupusul ei rol în escrocheria OneCoin de 4,000,000,000 de dolari ar fi putut fi ucisă la bordul unui iaht în 2018. Potrivit Biroului pentru Raport de Investigații...
Investitorii Crypto și-au pus banii în scheme de pompare și descărcare în valoare de 4.6 miliarde de dolari în 2022
În ultimii ani, criptomoneda a devenit o modalitate populară de a investi și de a face bani. Cu toate acestea, odată cu creșterea popularității criptomonedei, a existat și o creștere a activității frauduloase. Cel...
Steve Forbes avertizează că se produc „rătăciuni” în schema fiscală cheie Biden
Congresul a impus anul trecut un impozit de 1% pe răscumpărările de acțiuni. Dacă Apple cumpără 1 miliard de dolari din acțiunile sale, îi va datora Unchiului Sam 10 milioane de dolari. În discursul său interminabil privind starea Uniunii, Joe Biden a propus...
Planul defensiv al șefilor le oferă vikingilor o schemă de urmat în 2023
Vikingii au nevoie de un jucător defensiv precum Chris Jones, care poate face ravagii oricând pășește pe terenul... [+]. (Foto de David Eulitt/Getty Images) Getty Images Rezultatul Super Bowl a fost...
Balena asociată cu schema chinezească Ponzi devine al cincilea cel mai mare deținător de MATIC
Potrivit companiei de securitate și analiză a datelor blockchain pe lanț PeckShield, o adresă de portofel asociată cu un proiect chinezesc Ponzi de marketing pe mai multe niveluri (MLM) a strâns peste 22.37 milioane...
CEO-ul EminiFX pledează vinovat pentru schema de 240 de milioane de dolari pentru fraudarea investitorilor
CEO-ul unei platforme cripto și valutare pledează vinovat pentru o schemă de fraudă de 248 de milioane de dolari. CEO-ul EminiFX se confruntă cu până la zece ani în spatele gratiilor pentru rolul său în întreprinderea frauduloasă. Potrivit unui comunicat de presă...
CEO-ul platformei Forex Crypto pledează vinovat pentru schema de fraudă de 248 de milioane de dolari
Eddy Alexandre, CEO al pretinsei platforme de tranzacționare cripto EminiFX, a pledat vinovat de fraudă cu mărfuri într-un tribunal districtual din New York, acceptând să restituie milioane investitorilor care au pierdut fonduri în favoarea lui...
Schema de avatar Ponzi din China devine MATIC Whale
O schemă chineză MLM Ponzi a devenit al cincilea cel mai mare deținător de MATIC. Tranzacțiile proiectului au dus la creșterea taxelor de gaz pe rețea. Un proiect ponzi de marketing pe mai multe niveluri (MLM) este al cincilea...
Craig Wright descrie Ripple și XRP ca o schemă piramidală care se va încheia în curând
Craig Wright: Rezultatul cazului împotriva dezvoltatorilor Bitcoin va „încheia” Ripple și XRP. Wright își continuă calea războiului cu Ripple și comunitatea XRP. Informatician australian și autoaclamat...
Promotorul schemei de fraudă criptografică a fost obligat să se despartă de 17 milioane de dolari
Un judecător federal din regiunea San Diego, California, a ordonat liderului unei scheme de criptofraudă să plătească taxe de restituire până la 17 milioane de dolari către peste 800 de comercianți și investitori care...
Fondatorul Crypto Scheme My Big Coin va servi peste 8 ani de închisoare
Randall Crater – fondatorul afacerii frauduloase de criptomonede „My Big Coin” – va petrece 100 de luni în închisoare. Procurorii federali au insistat anterior că pedeapsa lui ar fi trebuit să fie de 13 ani....
SEC tratează Ripple ca pe o schemă Ponzi, spune profesorul de drept
În timp ce cazul larg mediatizat în care Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite îl acuză pe Ripple că a vândut ilegal tokenul XRP așteaptă încheierea, o lege anume p...
Celsius a numit schema Ponzi în raportul oficial
Examinatorul independent desemnat de instanță în cazul falimentului criptocreditorului Celsius a depus un raport final, confirmând funcționarea companiei ca o schemă Ponzi. Celsius confirmat ca un Ponzi sc...
„Cryptoqueen” căutată de FBI pentru un rol în schema piramidală de 4,000,000,000 de dolari vinde un apartament de lux în Marea Britanie: raport
Un raport BBC spune că noile cerințe de transparență din Marea Britanie arată că Ruja Ignatova, presupusa co-fondatoare a schemei piramidale de 4 miliarde de dolari OneCoin, este proprietarul unui penthouse de pluș din L...
Armata SHIB atacă fostul arzător mare SHIB care l-a trântit pe Shiba Inu drept schemă piramidală
Yuri Molchan CEO-ul Bigger Entertainment și fost entuziast SHIB își susține poziția, invocând schema piramidală Shiba Inu. Cuprins Cooper critică echipa de dezvoltare SHIB.
Amazon lansează o schemă de medicamente eliberate pe bază de rețetă de 5 USD pe lună, pe măsură ce se îndreaptă mai departe în domeniul sănătății
Topline Amazon a anunțat marți un nou program de medicamente eliberate pe bază de rețetă, care oferă abonaților câte medicamente au nevoie pentru o taxă fixă, cea mai recentă salvă a retailerului online în încercarea sa de a atrage clienții...
Grogan dezvăluie presupusa schemă de lider la Binance
Șeful operațiunilor de produse și afaceri de la Coinbase, Conor Grogan, l-a criticat pe Binance pentru că le-a permis unor actori necunoscuți să facă tranzacții în fața locului. Grogan a pretins că urmărește modele care se întind până la 18 luni...
Prețuri mari la ouă din cauza unei „scheme coluzive” a furnizorilor, susține grupul
Ouă de vânzare la prețuri ridicate în New York pe 21 ianuarie 2023. Fatih Aktas/Agenția Anadolu prin Getty Images) Prețurile ouălor au crescut la niveluri istorice ridicate în 2022 – iar un grup susține tendința de...
FMI recomandă un sistem de reglementare criptografică în 5 puncte
Pe măsură ce influenții globali au dat cot la Davos, FMI a emis recomandări pentru cripto pentru autoritățile de reglementare globale. În funcție de cine întrebați, reglementarea cripto poate dăuna industriei sau poate deschide noi mașini vaste...
„Crypto este o schemă Ponzi descentralizată…”: spune CEO-ul JPMorgan
Într-un interviu recent cu „Squawk Box” de la CNBC, directorul executiv (CEO) JPMorgan, Jamie Dimon, a vorbit despre Bitcoin (BTC), schema criptografică și blockchain. Pe 19 ianuarie 2023, Dimon a spus „Bitcoi...
Suspectul din spatele schemei de delicatese din NJ de 100 de milioane de dolari a fost arestat în Thailanda
Topline Un bărbat acuzat că a participat la o schemă care a făcut pentru scurt timp o mică delicatesă din New Jersey, în valoare de 100 de milioane de dolari pe hârtie, a fost arestat în Thailanda, potrivit mai multor rapoarte, și va fi acum...
Mintea din spatele schemei masive de fraudă Bitcoin încarcerată
Alex Dovbnya Astăzi marchează o victorie dulce-amăruie pentru victimele unei scheme masive de fraudă Bitcoin, deoarece patru persoane cheie implicate în conspirație au fost închise Marți, Curtea Coroanei din Preston a condamnat...
În schema Crypto Pyramid de la V Global, CEO-ul primește 2 de ani
Schema Pyramid s-a desfășurat din iulie 2020 până în aprilie 2021. Investitorii au fost păcăliți cu 2.26 miliarde de dolari Alți acuzați au între 4 și 14 ani; și sunt atrăgătoare. Schemele piramidale sunt infame pentru inoimativitatea lor înșelătoare...
Peste 800 de victime ale schemei BitConnect Crypto Ponzi vor primi 17,000,000 de dolari în restituire, potrivit DOJ al SUA
Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, peste 800 de victime ale schemei BitConnect de cripto Ponzi, prăbușite, urmează să primească o restituire în valoare de 17 milioane de dolari. Un tribunal federal de district din San Diego...
Victimele Bitconnect vor primi peste 17 milioane de dolari din schema Ponzi – Bitcoin News
Peste 17 milioane de dolari în restituiri vor fi distribuite investitorilor în schema piramidală Bitconnect, în baza unei hotărâri judecătorești din Statele Unite. Renumita schemă de investiții cripto a fraudat pe...
Un lucrător din domeniul tehnologiei din Seattle, inspirat de filmul „Office Space”, a transferat 300 USD de la angajatorul său într-o presupusă schemă de software - iată cele 3 moduri simple de a vă proteja banii online
Un lucrător din domeniul tehnologiei din Seattle, inspirat de filmul „Office Space”, a transferat 300 USD de la angajatorul său într-o presupusă schemă de software - iată cele 3 moduri simple de a vă proteja banii online The 1999 c...
SUA îl arestează pe creatorul NFT al „Mutant Ape Planet” în cadrul unei scheme „Rug Pull” de 3 milioane de dolari pentru a frauda investitorii criptografici – Regulament Bitcoin News
Guvernul SUA l-a arestat și acuzat pe creatorul de jetoane nefungibile (NFT) „Mutant Ape Planet” pentru că ar fi fraudat investitorii cripto. „Cumpărătorii au fost „trași de covor”,” Depa...
SEC acuză creatorii unei presupuse scheme criptografice de 45,000,000 de dolari care promitea randamente de 500,000 de ori
Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA acuză echipa din spatele schemei CoinDeal pentru că ar fi fraudat zeci de mii de investitori. SEC a depus o plângere împotriva lui Neil Chandr...
SEC susține că CoinDeal este o schemă frauduloasă de 45 de milioane USD; Taxează opt persoane fizice și entități
Acuzatul a promis rentabilitate a investiției de până la 500,000 de ori. Ancheta încă este în desfășurare de către oficialii autorității financiare Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) recent...
Tribunalul din New York acuză 2 promotori ai schemei cripto ponzi
Vineri, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, a acuzat încă doi promotori ai schemei Forcount Ponzi. Forcount a fost o înșelătorie cu criptomonede din Brazilia care a...
SEC investighează o fraudă a schemelor criptografice bazate pe blockchain de 45 de milioane de dolari
Potrivit comunicatului său de presă publicat pe 4 ianuarie 2022, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA „(SEC) l-a acuzat pe creatorul schemei cripto CoinDeal și pe alți șapte în legătură cu 45 milioane USD...