SEC investighează o fraudă a schemelor criptografice bazate pe blockchain de 45 de milioane de dolari

Potrivit comunicatului său de presă publicat pe 4 ianuarie 2022, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA „(SEC) a acuzat creatorul schemei cripto CoinDeal și alte șapte în legătură cu fraudă de 45 de milioane de dolari.”

Plângerea SEC

SEC i-a acuzat pe „Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și BannersGo, LLC pentru implicarea lor într-o schemă de investiții frauduloasă numită CoinDeal”. Această schemă cripto-fraudă a strâns peste 45 de milioane de dolari din „vânzările de valori mobiliare neînregistrate către zeci de mii de investitori din întreaga lume”.

Companiile AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și BannersGo, LLC au fost asociate cu frauda Chandran și se pare că ar fi destinatarii plăților în numerar și criptomonede ale investitorilor.

SEC a depus o plângere la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Est al Michigan. În care SEC a afirmat că „Chandran, Davidson, Glaspie, Knott și Mossel au susținut în mod fals că investitorii ar putea genera profituri extravagante investind într-un Tehnologia blocurilor denumit CoinDeal care ar fi vândut cu trilioane de dolari unui grup de cumpărători proeminenți și bogați.”

Din ianuarie 2019 până în 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott și Mossel ar fi difuzat investitorilor declarații false și înșelătoare cu privire la valoarea propusă a CoinDeal, părțile implicate în presupusa vânzare a CoinDeal și utilizarea veniturilor din investiții. Cu toate acestea, „nu a avut loc nicio vânzare a CoinDeal și nu au fost făcute distribuții către investitorii CoinDeal”, se arată în plângere.

De asemenea, susține că toți inculpații „au deturnat milioane de dolari din fonduri ale investitorilor pentru uz personal”. Între timp, Chandran a folosit fondurile investitorilor pentru a cumpăra mașini, proprietăți imobiliare și o barcă.

Daniel Gregus, directorul Biroului Regional din Chicago al SEC, a declarat: „Pretindem că inculpații au pretins în mod fals acces la obiecte de valoare. blockchain tehnologie și că vânzarea iminentă a tehnologiei ar genera profituri ale investițiilor de peste 500,000 de ori pentru investitori.”

„Așa cum se pretinde în plângerea noastră, în realitate aceasta a fost doar o schemă elaborată în care inculpații s-au îmbogățit în timp ce fraudau zeci de mii de investitori de retail”, a adăugat el.

Trebuie remarcat faptul că, în iunie 2022, Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe Chandran la Tribunalul Districtual al SUA pentru trei capete de acuzare de fraudă electronică și două capete de acuzare de tranzacție monetară în venituri ilegale pentru implicarea sa în această schemă de fraudă cripto. Se presupune că el ar fi promis în mod fals profituri extrem de mari, pe baza premisei că una sau mai multe dintre companiile sale erau pe cale să fie achiziționate de un consorțiu de cumpărători bogați.

Mai mult decât atât, plângerea SEC urmărește „eliberarea plus dobânzi, penalități și ordonanțe permanente împotriva tuturor inculpaților; ofițeri și directori sunt interziși împotriva lui Chandran, Davidson, Glaspie, Knott și Mossel; și o ordonanță bazată pe comportament împotriva lui Chandran.”

Andrew este un dezvoltator blockchain care și-a dezvoltat interesul pentru criptomonede în timpul absolvirii sale. El este un observator pasionat al detaliilor și își împărtășește pasiunea pentru scris împreună cu a fi dezvoltator. Cunoștințele sale backend despre blockchain îl ajută să ofere o perspectivă unică scrisului său

Ultimele postări ale lui Andrew Smith (vezi toate)