- CEO-ul unei platforme cripto și valutare pledează vinovat pentru o schemă de fraudă de 248 de milioane de dolari.
- CEO-ul EminiFX se confruntă cu până la zece ani în spatele gratiilor pentru rolul său în întreprinderea frauduloasă.
Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Justiție al Statelor Unite (DOJ), Eddy Alexandre, liderul unei pretinse platforme de tranzacționare cu criptomonede și schimb valutar ("forex") numită EminiFX, pledează vinovat. El a solicitat investiții de peste 248 de milioane de dolari de la zeci de mii de investitori individuali după ce a făcut declarații false în legătură cu platforma sa de tranzacționare.
Procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, a făcut acest anunț pe 10 februarie 2023. În timp ce judecătorul districtual american John P. Cronan a acceptat pledoaria de vinovăție a lui Alexandre.
Procurorul SUA a spus că „Eddy Alexandre a recunoscut astăzi că a atras investitorii la frauda sa de investiții în criptomonede, fabricând randamente săptămânale de cel puțin 5%. În realitate, nu a reușit să investească o parte substanțială din banii acestor investitori și chiar a folosit unele fonduri pentru achiziții personale. Escrocheria lui i-a făcut pe investitori să piardă milioane de dolari.”
Williams a mai adăugat că „acest caz ar trebui să servească drept un alt avertisment pentru directorii de criptomonede că Districtul de Sud din New York urmărește îndeaproape și este gata să pună în judecată orice conduită necorespunzătoare în cripto piețe.”
Acuzații legate de fraudă cripto
Potrivit acuzațiilor, în jurul lui septembrie 2021, până în mai 2022, Alexandre a operat EminiFX, Inc., o pretinsă platformă de investiții pe care Alexandre a fondat-o și pentru care a solicitat investiții de peste 248 de milioane de dolari de la zeci de mii de investitori individuali.
CEO-ul EminiFX și-a comercializat firma ca o platformă de investiții prin care investitorii ar câștiga venituri pasive prin investiții automate în criptomonede și tranzacționare valutară. El le-a oferit investitorilor săi randamente mari ale investițiilor „garantate”, folosind o nouă tehnologie despre care el a afirmat că este „secretă”.
Mai exact, Alexandre „a reprezentat în mod fals investitorilor că își vor dubla banii în decurs de cinci luni de la investiție, obținând profituri săptămânale de cel puțin 5% din investiția lor folosind un „cont asistat de Robo-Advisor” pentru a efectua tranzacții”. El s-a referit la această tehnologie drept „secretul său comercial” și a refuzat să spună investitorilor care este tehnologia. De asemenea, „în fiecare săptămână, site-ul web al EminiFX a reprezentat în mod fals investitorilor că au câștigat cel puțin 5% din investiția lor, pe care le-ar putea retrage sau reinvesti”.
Totuși, în realitate, așa cum știa Alexandre, platforma sa de tranzacționare „nu a câștigat randamente săptămânale de 5% pentru investitorii săi”. Nici măcar nu a investit o parte substanțială din fondurile de investitori care i-au fost încredințate. Alexandre a suferit pierderi de milioane de dolari din partea limitată a fondurilor pe care a investit-o, pe care nu le-a dezvăluit investitorilor săi.
În loc să folosească fondurile investitorilor așa cum promisese, Alexandre a direcționat greșit cel puțin aproximativ 14.7 milioane de dolari către contul său bancar personal. Întrucât a folosit 155,000 de dolari din fonduri de investitori pentru a cumpăra o mașină BMW pentru el și a cheltuit în plus 13,000 de dolari din fonduri de investitori pentru plăți pentru mașini, inclusiv către Mercedes Benz.
Andrew este un dezvoltator blockchain care și-a dezvoltat interesul pentru criptomonede în timpul absolvirii sale. El este un observator pasionat al detaliilor și își împărtășește pasiunea pentru scris împreună cu a fi dezvoltator. Cunoștințele sale backend despre blockchain îl ajută să ofere o perspectivă unică scrisului său
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/13/eminifx-ceo-pleads-guilty-to-240m-scheme-to-defraud-investors/