Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, peste 800 de victime ale schemei BitConnect cripto Ponzi, prăbușite, urmează să primească o restituire în valoare de 17 milioane de dolari.
Un tribunal federal din San Diego ordonat restituirea de joi, care va fi distribuită victimelor din peste 40 de țări.
BitConnect a fost comercializat ca un program de investiții cripto online care folosește tehnologie proprie pentru a genera randamente mari, dar autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din SUA susțin că operațiunea este o schemă Ponzi care a escrocat miliarde de dolari de la investitori. A fost închis în 2018.
Glenn Arcaro, cel mai mare promotor al BitConnect din SUA, pledează vinovat la conspirație pentru a comite fraude electronice în septembrie 2021. Un mare juriu federal din San Diego pus sub acuzare fondatorul programului de investiții, Satish Kumbhani, în februarie anul trecut.
Potrivit rechizitoriului, Kumbhani le-a îndrumat pe promotorii programului de creditare să manipuleze prețul monedei BitConnect (BCC) pentru a crea impresia că există cerere pe piață pentru activul digital al BitConnect.
De asemenea, Kumbhani și conspiratorii săi ar fi ascuns și relocat fondurile investitorilor prin mutarea activelor prin schimburi de criptomonede la nivel internațional, folosind o serie de portofele criptomonede.
În plus, Kumbhani ar fi evitat controlul și supravegherea BitConnect prin nerespectarea reglementărilor industriei financiare, cum ar fi prin neînregistrarea la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), așa cum prevede Legea privind secretul bancar.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine generată: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/