„Cryptoqueen” căutată de FBI pentru un rol în schema piramidală de 4,000,000,000 de dolari vinde un apartament de lux în Marea Britanie: raport

Un raport al BBC spune că noile cerințe de transparență din Marea Britanie arată că Ruja Ignatova, presupusul co-fondator al schemei piramidale de 4 miliarde de dolari OneCoin, este proprietarul unui penthouse de pluș din Londra, care a fost listat spre vânzare.

Potrivit raportează, apartamentul de lux care a fost listat inițial pentru 15.49 milioane de dolari a fost scos la vânzare de procurorii germani cu sediul în Bielefeld, un oraș din nord-vestul Germaniei.

Ignatova, care este cunoscută și sub numele de „criptoqueen”, este o cetățeană germană de origine bulgară și a fost văzută în public ultima dată în octombrie 2017. Dispariția ei a coincis cu investigațiile poliției privind intensificarea presupusei înșelătorie OneCoin.

BBC spune că înainte ca Ignatova să fie dezvăluită a fi proprietarul final al apartamentului de lux, proprietatea a fost înregistrată la Aquitaine Group Limited, un administrator de avere din Guernsey. Avocatul german al lui Ignatova, Martin Breidenbach, se confruntă în prezent cu acuzații de spălare de bani pentru facilitarea transferului de 21.7 milioane de dolari pentru achiziționarea apartamentului de lux. Proprietatea din Londra a fost cumpărată pentru 16.7 milioane de dolari în 2016.

În timp ce agentul imobiliar care se ocupă de vânzare, Knight Frank, nu a putut confirma dacă apartamentul de lux a găsit un cumpărător, raportul spune că acesta nu mai este listat. Prețul proprietății a fost redus la 13.6 milioane de dolari la un moment dat, potrivit raportului.

Raportul BBC vine la puțin peste o lună de când un co-fondator al schemei OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a pledat vinovat la acuzațiile de spălare de bani și fraudă electronică în SUA.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Ignatova a fost cel mai important factor de decizie la OneCoin, în timp ce Greenwood a fost liderul rețelei de marketing pe mai multe niveluri (MLM) a schemei.

„Ignatova a servit ca lider de top al OneCoin până la dispariția ei din vizorul public în octombrie 2017. Greenwood a fost „distribuitorul principal” al OneCoin și liderul rețelei MLM prin care criptomoneda frauduloasă a fost comercializată și vândută.”

Greenwood, care a fost arestat în 2018 în Thailanda, riscă o pedeapsă maximă de închisoare de 60 de ani.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri
 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine generată: Midjourney