Vineri, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, încărcat încă doi promotori ai schemei Forcount Ponzi. Forcount a fost o înșelătorie cu criptomonede din Brazilia care a fraudat investitorii vorbitori de spaniolă din întreaga lume dintr-un total de 8.4 milioane de dolari.
Nestor Nunez, cunoscut și sub numele de „Salvador Molina”, a fost arestat sub acuzația de fraudă în Spania pe 28 decembrie 2022. Ramon Perez, în vârstă de 40 de ani, american, s-a predat autorităților pe 6 ianuarie din cauza fraudei. și taxe de spălare de bani.
În timp ce Departamentul American de Justiție (DoJ) îl caută pe Nunez extrădare din Spania, partenerul său, Perez, s-a confruntat vineri cu magistratul american Sarah Netburn.
În presupusa înșelătorie, Perez este acuzat că a înșelat potențialii investitori și și-a ascuns crima prin folosirea afacerilor fictive și imobiliare pentru a spăla fondurile.
Se presupune că Nunez, în 2018, a început să se prezinte ca CEO al Forcount folosind numele „Salvador Molina”, potrivit urmarire penala. Era un actor angajat de adevăratul creier al presupusei scheme, un cetățean brazilian pe nume Francisley Da Silva.
Se pare că a fost folosită o rețea de promotori pentru a derula escrocheria, care a funcționat din 2017 până în 2021. Promitea investitorilor profituri semnificative bazate pe împărțirea profitului din activitățile miniere și comerciale fictive.
În plus, s-a constatat că între 2017 și 2021, Da Silva și prietenii săi au risipit banii clienților pentru promovarea înșelătorie și achiziționând articole de lux pentru ei înșiși, în timp ce majoritatea victimelor și-au pierdut banii.
Comisia pentru valori mobiliare și schimburi americane (SEC) are în prealabil i-a acuzat pe Da Silva și alți trei fondatori și promotori Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias și Jose Ramiro Coronado Reyes, de infracțiuni privind valorile mobiliare.
Posibile acuzații și rechizitoriu a instanței
Deși acuzațiile din aceste rechizitori sunt încă considerate ca Acuzațiile, făcându-i pe inculpați nevinovați până când și dacă nu sunt dovediți vinovați, este important să se cunoască potențialele acuzații care ar putea fi aduse cu privire la infracțiunile lor.
Nunez riscă o posibilă pedeapsă de 40 de ani de închisoare, după ce a fost acuzat de câte un capete de acuzare conspiraţie pentru a efectua fraude prin cablu și fraudă prin cablu.
Perez a fost acuzat de câte o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică și conspirație pentru a comite spălare de bani; fiecare dintre ele are o posibilă pedeapsă de 20 de ani de închisoare.
Sursa: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/