Grogan dezvăluie presupusa schemă de lider la Binance

Șeful operațiunilor de produse și afaceri de la Coinbase, Conor Grogan, l-a criticat pe Binance pentru că le-a permis unor actori necunoscuți să facă tranzacții în fața locului. Grogan a pretins că urmărește modele care se întind până la 18 luni în urmă.

Binance permite tranzacțiile privilegiate, sugerează Grogan

Directorul Coinbase a evidențiat unele activități de tranzacționare necinstite pe Twitter, arătând comercianții care cumpără jetoane înainte de a fi listați, doar pentru a le vinde la scurt timp după listarea Binance.

Acești favoriți au reușit să câștige milioane de dolari ca urmare a acestei tactici manipulative.

În tweet, Grogan a susținut că a găsit portofele conectate la mai multe modele de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Aceste portofele suspectate de recunoaștere a informațiilor din interior includ:

• Un portofel care a cumpărat în valoare de 900,000 de dolari Jetoane de guvernare RARI doar pentru a-l arunca la câteva minute după înrolarea Binance
• Un portofel care a cumpărat 78,000 de dolari Crypto-ul ERN al Ethernity jeton între 17 iunie 2022 și 21 iunie 2022 și, de asemenea, l-a aruncat imediat după înrolare
• Unul care a cumpărat sute de mii de Jetoane rupte și, de asemenea, le-a vândut imediat după anunțul de listare
• Cel recent este o serie de achiziții de jetoane RAMP care se întind pe câteva zile. Investițiile s-au ridicat la RAMP în valoare de 500,000 de dolari. Grogan observă că aceste jetoane au fost vândute și imediat după ce Binance l-a listat, cei din frunte adunând profituri de aproximativ 100,000 USD.
• Ultimul raport datează din 2021. Grogan remarcă că portofelul care a condus lista de jetoane Binance GNO a strâns, de asemenea, 100,000 de dolari. 

Executivul Coinbase a explicat că motive precum accesul din interior la informațiile materiale non-publice (MNPL) și API-urile scurse pot alimenta avansul.

Binance are nevoie de mai multă supraveghere

Grogan de la Coinbase a declarat ferm că un număr atât de semnificativ de anomalii operaționale într-o singură companie este un semn al unei lipse continue de supraveghere. El a dat de înțeles că departamentul de guvernanță, management al riscului și conformitate (GRC) nu își făcea treaba.

Motivul acestor acuzații este că Binance poate urmări cu ușurință persoana care efectuează aceste tranzacții ilegale și o poate opri. Cu toate acestea, compania a închis ochii la acești comercianți necinstiți de peste un an și jumătate. 

Cu toate acestea, spre deosebire de Binance, Grogan a spus că Coinbase ia foarte în serios astfel de acte în legătură cu un caz în care un comerciant necinstiți a primit o închisoare de 10 luni pentru acuzații de front.

Urmărește-ne pe Știri Google