Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din Statele Unite ale Americii a acuzat doi rezidenți din SUA și entitățile acestora pentru derularea unei scheme de investiții în criptomonede care a fraudat peste 170 de investitori. CFTC C...
Etichetă: Ponzi
CFTC detectează 2 fraudatori criptografici implicați într-o schemă Ponzi de 44 de milioane de dolari
Doi suspectați fraudatori de criptomonede, Sam Ikkurty, din Portland, Oregon, și Ravishankar Avadhanam din Illinois, au fost acuzați de Comisia de tranzacționare pe termen lung a mărfurilor din Statele Unite (CFTC) pentru...
Schema Ponzi de 44 de milioane de dolari acuzată de furtul de fonduri de 18 milioane de dolari
Două persoane și o companie au fost acuzate că exploatează un grup comunitar ilegal și că au solicitat în mod fraudulos 44 de milioane de dolari printr-un „fond de venit care investește în active digitale”. Inculpații sunt Sa...
Procurorii coreeni iau în considerare să aducă acuzații din schema Ponzi împotriva CEO-ului Terraform Labs
Procuratura din Seoul Southern District din Coreea investighează dacă poate aduce acuzații pentru o schemă Ponzi împotriva CEO-ului Terraform Lab, Do Kwon. Departamentul procurorului din Coreea este l...
Fondatorul Terra (LUNA) Do Kwon se confruntă cu o anchetă în Coreea de Sud în legătură cu acuzațiile de fraudă Ponzi: raport
CEO-ul Terraform Labs se confruntă cu posibile acuzații penale în urma prăbușirii a două cripto-uri de top la începutul acestei luni. Într-un nou raport, Yonhap News spune că autoritățile sud-coreene sunt condamnatoare...
Procurorii îl investighează pe Do Kwon cu acuzații de fraudă Ponzi pe fondul dizolvării Terraform Labs
Scandalul lui Kwon pare să se adâncească. Procurorii investighează dacă vor depune acuzații de fraudă Ponzi împotriva lui în urma accidentului Terra, potrivit The Korea Times. Aceasta vine o zi...
Do Kwon de la Terra investigat pentru că a condus un Ponzi: Raport
Recomandări cheie Pe lângă plângerile penale ale unui grup de investitori sud-coreeni, procurorii îl investighează pe CEO-ul Terraform Labs, Do Kwon, sub acuzația Ponzi. Procurorii sunt atent...
CFTC acuză 2 bărbați pentru că au condus o schemă cripto Ponzi de 44 de milioane de dolari
O serie de scheme Ponzi recente au folosit infrastructura financiară descentralizată (DeFi) și ecosistemul cripto pentru a fura de la investitorii lor. CFTC a acuzat doi americani de rularea unei criptomonede...
CFTC acuză 2 bărbați că au executat o schemă Crypto Ponzi de 44 de milioane de dolari
Oficialii de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) susțin că Sam Ikkurty (cunoscut și ca Sreenivas I Rao), din Portland, Oregon, și Ravishankar Avadhanam din Aurora, Ill., precum și mai multe corporații...
Fondatorul MakerDAO a prezis TerraUSD (UST) ca Ponzi în ianuarie, dar mulți au ignorat
– Reclamă – Fondatorul MakerDAO a avertizat că UST va merge la zero pentru că este un Ponzi solid. Nu mai este o știre că jetoanele ecosistemului TerraForm Labs, inclusiv TerraUSD (UST)...
Cum spațiul DeFi a devenit un teren de reproducere masiv pentru schemele Crypto Ponzi
Un număr mare de scheme Ponzi recente au folosit infrastructura financiară descentralizată (DeFi) pentru a-și frauda clienții. Acest articol explorează ecosistemul DeFi și modul în care fraudatorii sunt capabili să exploateze...
Anchetatorii fiscali identifică o potențială schemă cripto Ponzi de un miliard de dolari, spun rapoartele
Oficialii fiscali internaționali au identificat mai mult de 50 de cauze la potențiale infracțiuni de cripto-taxe care ar putea duce la investigații oficiale în săptămânile următoare, inclusiv un caz care ar putea fi un miliard de dolari...
Schema cripto ponzi de 1 miliard USD identificată de 5 autorități de reglementare financiare
Monedele digitale au fost testate în ultima lună de la prăbușire. Sectorul de afaceri în curs de dezvoltare a fost zdruncinat de costurile în mișcare fundamentală, scăderea resurselor și un sortiment de finanțare...
Autoritățile de reglementare criptografice din 5 țări identifică o potențială schemă Ponzi de un miliard de dolari
În ultimele luni, investiția în criptomonede a fost o provocare. Piața emergentă a fost zguduită de schimbarea radicală a prețurilor, prăbușirea activelor și o varietate de provocări economice. Din moment ce N...
FTX Sam Bankman-Fried îl apără pe fondatorul Terra, spune că „Cele mai proaste investiții nu sunt scheme Ponzi”
Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a postat pe Twitter în apărarea ecosistemului Terra și a CEO-ului și co-fondatorul său, Do Kwon. Ca răspuns la un articol Coindesk care l-a descris pe Do Kwon drept Elizabeth Holmes a cripto...
Ecosistemul Terra se prăbușește, Sam Bankman-Fried cumpără acțiuni Robinhood, iar comerciantul de criptografii primește o sentință de închisoare pentru o schemă ponzi: Hodler's Digest, 8-14 mai
În fiecare sâmbătă, Hodler's Digest vă va ajuta să urmăriți fiecare știre importantă care a avut loc în această săptămână. Cele mai bune (și cele mai proaste) citate, evidențieri privind adoptarea și reglementarea, monede de top, pr...
SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, Țările de Jos împărtășesc clienți potențiali cripto-criminali, inclusiv o potențială schemă Ponzi de 1 miliard USD – Regulament Bitcoin News
Oficiali din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Țările de Jos au împărtășit date și au identificat peste 50 de piste criminale legate de cripto, inclusiv un caz care ar putea fi un sc Ponzi de 1 miliard de dolari...
Crypto-urile se descompun sub suportul anterior, apoi resping: Bitcoin, Ethereum, XRP
Coborând în sprijin. getty Acel punct de pe graficul prețurilor în care „în jos” s-a oprit și a început „în sus”, cu câteva săptămâni sau luni în urmă, este cunoscut de analiști drept nivelul de suport. Au venit suficienți investitori ca cumpărători și...
Criptomonedă: schema piramidală vs schema Ponzi?
– Publicitate – Ți-ai auzit vreodată prietenii sau rudele spunând că s-au îndrăgostit de o schemă Ponzi? Poate fi urmărită încă de la începutul secolului al XX-lea; cu toate acestea, există și astăzi. De fapt, ...
Creatorii din spatele schemei Bitcoin Ponzi din Africa de Sud au spus să plătească peste 291 de milioane de dolari – Regulament Bitcoin News
Conducătorii uneia dintre cele mai mari scheme Bitcoin Ponzi din Africa de Sud, Mirror Trading International (MTI), au fost rugați de către lichidatorii schemei să plătească peste 291 de milioane de dolari pentru a acoperi operațiunea de escrocherie...
LUNA, UST postmortem: A fost un atac coordonat sau un ponzi
Au trecut două zile de când UST-ul lui Terra a fost doborât de pe dolar și se pare că orice încercare de recuperare a eșuat. LUNA s-a dovedit a fi victima nefericită a unui serial nefericit de...
CFTC continuă operațiunile de represiune, distruge schema Ponzi FX de 543 USD
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat marți introducerea unei acțiuni civile de executare împotriva a două companii, Nawabi Enterprise și Hyperion Consulting, și a proprietarului lor Eshaq Na...
CTO al tehnologiei utilizate în portofelul Bitcoin-Qt consideră că cripto este o „schemă Ponzi”
CTO al popularului cadru de programare Qt – pe care îl folosesc giganții tehnologici precum Adobe, Tesla, Blackberry, Google și Blizzard – a numit criptomoneda „schemă Ponzi” pe 6 mai. Cu toate acestea, compania are...
CEO-ul Mining Capital Coin a fost acuzat pentru planificarea schemei Crypto Ponzi de 62 de milioane de dolari
CEO-ul Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, a fost acuzat vineri pentru orchestrarea unei escrocherii care a fraudat investitori din întreaga lume cu aproximativ 62 de milioane de dolari, potrivit Departamentului de Justiție al SUA...
Ethereum: Schemă Ponzi sau oportunitate reală? Utilizatorii sunt precauți, deoarece taxele de gaz cresc vertiginos
Cea mai mare rețea de contracte inteligente Ethereum (ETH) înregistrează o creștere fără egal în inactivitate. De la adoptarea instituțională la creșterea tracțiunii și nu numai. Având în vedere cererea, rețeaua Ethereum (ETH) parte...
US DOJ acuză fondatorul fondului Block Bits într-o schemă Crypto Ponzi de 960,000 USD
Fondatorul Block Bits Fund, Japheth Dillman, în vârstă de 44 de ani, este acuzat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pentru că a înșelat investitorii să comită un fals arbitraj Autotrader în valoare totală de 960 USD,...
CEO-ul FTX descrie Yield Farming ca o schemă Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO-ul FTX, și-a oferit explicația despre exact ce este „agricultura de randament”. Dar ascultătorii atenți ai podcastului Odd Lots din 25 aprilie vor fi observat că ceea ce a făcut Bankman-Fried...
Opinie: De ce nu vreau bitcoin în 401(k)
Ura! În cele din urmă, compania care gestionează planul meu 401(k) îmi va permite să pariez până la 20% din fondurile mele de pensie pe o schemă digitală Ponzi care nu generează niciun venit și nu are nicio utilizare practică. Fidelitate în...
De ce unii spun că Waves este o schemă ponzi
Moneda stabilă algoritmică legată de dolarul american, Neutrino a scăzut cu 15% față de valoarea sa și acum valorează aproximativ 82 de cenți în loc de un dolar. Neutrino (USDN) este unul dintre primele zece stablecoin de pe piață și...
Stablecoin USDN de la WAVES a scăzut și a scăzut la 0.85 USD în urma acuzațiilor din schema Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, care a câștigat peste 450% în martie, și-a pierdut deja 35% din valoare în urma zvonurilor.
Deutsche Bank trebuie să se confrunte cu procese care susțin că a activat schema Ponzi
Judecătorii din New York și Miami au hotărât că procesele investitorilor ar putea avansa împotriva Deutsche Bank AG din Germania pentru că ar fi ignorat avertismentele conform cărora contribuie la finanțarea unei scheme Ponzi legate de imobiliare...
Mirror Trading International a practicat schema Ponzi
Reflect exchange global, altfel numit MTI, funcționează în specialitatea Forex. Este o etapă de speculație bazată pe web care coordonează programarea computerizată avansată și raționamentul artificial pentru a schimba...