Două persoane și o companie au fost acuzate că exploatează un grup comunitar ilegal și că au solicitat în mod fraudulos 44 de milioane de dolari printr-un „fond de venit care investește în active digitale”.
Inculpații sunt Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam și Jafia LLC, cu o audiere de statut programată pentru 25 mai 2022.
Cele trei fonduri în cauză sunt Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP și Seneca Ventures LLC, toate activele fiind înghețate prin ordinul Tribunalului Districtual din 11 mai 2022. Potrivit informațiilor publicate de CFTC,
„CFTC urmărește restituirea investitorilor fraudați, restituirea câștigurilor obținute ilegal, penalități monetare civile, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor ulterioare ale Legii privind schimburile de mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC.”
Plângerea susține că inculpații au folosit site-uri web și videoclipuri YouTube pentru a „solicita peste 44 de milioane de dolari de la cel puțin 170 de participanți pentru a cumpăra, deține și tranzacționa active digitale, mărfuri, derivate, swap și contracte futures pe mărfuri”.
Se pretinde că, în loc să investească fondurile pentru a genera un venit pasiv prin staking sau tranzacționare bine gestionată, pârâții pur și simplu au realocat fonduri altor utilizatori într-un mod asemănător unei scheme Ponzi.
În plus, se pretinde că „pârâții au transferat, de asemenea, milioane de dolari unei entități off-shore care, la rândul său, ar fi putut transfera fonduri către o bursă de criptomonede străine” pentru un total de $ 18 de milioane de.
Site-urile web la care se face referire în reclamația oficială sunt în prezent parcate, ceea ce sugerează că niciun alt investitor nu va fi susceptibil de presupusa lor înșelătorie. Conform versiunilor stocate în cache ale site-ului din 2021, site-ul pretindea că are două reguli;
„Regula nr. 1: Plătiți investitorilor un dividend constant de 15% pe an pe a
Regula nr. 2: Amintiți-vă regula nr. 1 ÎNCEPEȚI AZI Aflați mai multe lunar pe perpetuitate”
O postare pe blog din 2020 oferă informații despre activitățile lor „de minerit”. Un termen folosit adesea de escrocii cripto pentru a convinge novicii în spațiul cripto.
Mulți oameni sunt familiarizați cu cripto mining, dar puțini înțeleg ce înseamnă acest lucru. Folosirea termenului de „exploatare” se face în mod conștient pentru a liniști investitorii într-un fals sentiment de securitate, deoarece au auzit că sunt bani de câștigat în miningul cripto. Postul afirmă;
„La Rose City Income Fund, ne concentrăm pe generarea de venituri pentru investitorii noștri. Generam venituri din operarea cabinelor digitale de taxare. Aceste cabine de taxare colectează taxe indiferent dacă piața este ridicată sau scăzută. Folosim strategii neutre din punct de vedere al pieței, care produc venituri de încredere. Una dintre participațiile noastre din portofoliu este Synthetix, pe care am cumpărat-o anul trecut la 0.5 USD. Avem o altă oportunitate de a adăuga mai multe anul acesta în martie.”
În mod disprețuitor, site-ul web pare să vizeze persoanele în vârstă, deoarece afirmă că „pensionarii nu pot genera niciun venit din economiile lor”, totuși, fondul lor este „axat pe conservarea capitalului”. Unul dintre inculpați a postat recent pe Twitter,
„Este înfiorător să vezi ce stimulente economice greșite fac lumii. „Țara liberului” are mai mulți prizonieri decât China comunistă și autoritară, care are o populație de 4 ori mai mare.”
Plângerea subliniază în detaliu modul în care pârâții au transferat fonduri între participanți în loc să investească în active digitale și să mizeze așa cum pretindeau ei. Există, de asemenea, înregistrări ale fondurilor clienților care au fost transferate în conturi deținute și operate de propriile conturi ale pârâtului.
În mod îngrijorător, dacă vreunul dintre fondurile clienților a fost, de fapt, investit în active cripto, este posibil să nu poată fi recuperat, așa cum, în martie, Ikkurty a fost „începe să-i placă $ LUNA acum. Do Kwon a făcut o mișcare care a schimbat jocul susținând o monedă stabilă cu bitcoin.”
Dacă fondurile au fost investite fie în LUNA, fie mizați cu Anchor Protocol, acestea vor scădea cu peste 90% la valoarea de astăzi. Din raport, totuși, se pare că există puține dovezi că presupusa schemă Ponzi a investit în orice active cripto în numele clienților săi.
Sursa: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/