CFTC detectează 2 fraudatori criptografici implicați într-o schemă Ponzi de 44 de milioane de dolari

Doi suspectați fraudatori de criptomonede, Sam Ikkurty, din Portland, Oregon, și Ravishankar Avadhanam din Illinois, au fost acuzați de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din Statele Unite pentru că au solicitat ilegal până la 44 de milioane de dolari printr-o schemă asemănătoare Ponzi.

Conform Autorității de reglementare pentru mărfuri și viitor, ambii suspecți au folosit platforma socială de streaming video, YouTube pentru a solicita fonduri de la investitori cu promisiunea de a investi fondul de capital și de a plăti profituri. CFTC a spus că plângerile pe care le-a depus împotriva ambilor bărbați susțin că, în loc să investească fondurile comune, capitalul a fost redistribuit între participanții semnați într-o schemă care poate fi numită doar Schema Ponzi.

Actualizarea CFTC a arătat că cel puțin 170 de persoane au căzut victime ale trucurilor celor doi și că unele dintre fondurile care erau destinate circulației erau folosite pentru câștigurile lor personale. 

În timp ce o audiere de stare este programată pentru 25 mai, CFTC a declarat că taxează duo-ul pentru fraudă și pentru operarea unui pool de investiții comunitar fără a înregistra în mod corespunzător acest lucru la comisie.

CFTC dorește acum restituirea clienților înșelați, „ecuparea câștigurilor obținute nelegiuit, penalități monetare civile, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor ulterioare ale Legii privind schimburile de mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC”.

Majoritatea acțiunilor de aplicare a legii efectuate de CFTC se concentrează în mare parte pe ecosistemul criptomonedei. Indiferent de amploare, CFTC joacă în special un rol vital în combaterea criminalilor cibernetici, în special a celor care caută un refugiu sigur în activele digitale sau virtuale.

Printre cazurile importante de aplicare a legii, CFTC le-a tratat în ultima vreme include și plasare a co-fondatorilor LedgerX în concediu în urma unei examinări profunde din partea comisiei. Schimbul BitMEX a fost, de asemenea încărcat pentru operarea unui brokeraj ilegal de cripto-derivate în SUA pentru care mai târziu plătit Amenzi de 100 de milioane de dolari în august anul trecut.

Sursa imaginii: Shutterstock