US DOJ acuză fondatorul fondului Block Bits într-o schemă Crypto Ponzi de 960,000 USD 

Fondatorul Block Bits Fund, Japheth Dillman, în vârstă de 44 de ani, este acuzat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pentru că a înșelat investitorii să comită un fals arbitraj Autotrader în valoare totală de 960,000 USD. 

DOJ pretinde că fondatorul Block Bits și partenerul său în frauda criptografică 

Block Bits Fund a fost lansat în epoca ICO-urilor în 2017. Compania se pretinde a fi un fond care se adresează tehnologiei blockchain. cryptocurrenciesși ofertele inițiale de monede (ICO).

Fondul a afirmat utilizatorilor randamentele ridicate produse prin discrepanțele dintre prețul de levier cripto-active pe diferite cripto schimburi.

Conform acuzațiilor, Dillman și David Mata, partenerul său în vârstă de 42 de ani, au declarat eronat nivelul și capacitatea Block Bits de a arăta înregistrări false ale companiei. 

Potrivit rechizitoriului, Dillman a mințit investitorilor în iunie 2017, spunând că Autotrader deja funcționa, obținând profituri substanțiale Block Bits. Dar, contrar susținărilor, niciun Autotrader nu funcționa în acel moment și nu se genera niciun profit. 

Peste 500,000 USD din Block Bits Investitorii au pierdut

Apoi, din nou în august 2017, Dilman a propagat din nou informații false prin e-mailuri, afirmând că testul de arbitraj Autotrader era în curs și lansarea sa era planificată o săptămână mai târziu. 

În plus, în plângere se arată că partenerii au contrafăcut înregistrări despre gestionarea fondurilor investitorilor. Partenerii le-au spus investitorilor că fondurile sunt păstrate în depozite frigorifice pentru protecție pentru a produce randamente mai mari. În timp ce, dimpotrivă, fondurile au fost investite și au dispărut în proiecte riscante de active digitale, fără nicio conexiune cu depozitarea la rece. 

Aproximativ 508,000 USD din investitorii Block Bits au fost pierduți din cauza schemei, potrivit rechizitoriului.

Atât Dillman, cât și Mata sunt acuzați de o acuzare de fraudă electronică în două documente diferite. Partenerii vor risca o pedeapsă de maximum 20 de ani de închisoare, vor fi ținuți sub supraveghere după eliberare și o amendă de 250,000 de dolari, în cazul în care vor fi condamnați după următoarea înfățișare în instanță.

Citește și: Investitorii majori văd un viitor luminos pentru criptomonede

O schemă Ponzi care a drenat 2.4 miliarde de dolari

Cu toate acestea, aceasta nu este prima dată când cineva se confruntă cu acuzații de la procurorii americani într-un caz de conducere frauduloasă. cripto sistem.

Conform raportului din februarie al CryptoPotato, DOJ l-a acuzat pe unul dintre fondatorii BitConnect cu o schemă Ponzi în care investitorii au pierdut aproape 2.4 miliarde de dolari.

Ultimele postări de Ritika Sharma (vezi toate)