finanțe

CFTC continuă operațiunile de represiune, distruge schema Ponzi FX de 543 USD

05/10/2022
Știri Bitcoin Ethereum

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat marți introducerea unei acțiuni civile de executare împotriva a două companii, Nawabi Enterprise și Hyperion Consulting, și a proprietarului lor Eshaq Nawabi.

Acuzațiile împotriva lui Nawabi și a celor două companii ale sale includ fraudă și deturnarea de fonduri legate de o schemă de tranzacționare în valută străină (forex). Potrivit autorității de reglementare, inculpații au solicitat cel puțin 543,000 de dolari de la cel puțin șapte investitori.

Cea mai recentă măsură de executare a venit după  CFTC  a obținut un ordin de restricție statutar împotriva inculpaților la sfârșitul lunii aprilie. Instanța a înghețat toate activele celor două companii și ale proprietarului și a oferit autorității de reglementare acces imediat la registrele și registrele acestora.

Promisiuni Mari

Nawabi, împreună cu cele două companii ale sale, conduce schema presupusă frauduloasă din aproximativ octombrie 2019. Ei au convins cel puțin șapte investitori să participe la schema de tranzacționare în grup.

Reprezentanții companiilor au făcut afirmații false că au realizat profituri mari între 8% și 25% pe lună istoric, atât pentru ei înșiși, cât și pentru participanții la pool.

Ei au promis de asemenea participanții la piscină un randament lunar de 8% până la 25% cu riscuri minime de la tranzacționarea valutară. De asemenea, investitorilor li s-a promis posibilitatea de a-și retrage banii în orice moment, la cerere.

Dar, în realitate, fondurile investitorilor au fost folosite în beneficiul personal al lui Nawabi. Companiile chiar au plătit unii investitori cu fondurile colectate de la alți investitori, făcându-l un clasic  Schema Ponzi  . Nawabi și companiile sale au creat și au emis extrase de cont false care denaturau randamentele de tranzacționare pretins câștigate de participanții la pool pentru a ascunde deturnarea lor.

În plus, operatorii schemei au respins mai multe cereri de retragere fie ignorându-le, fie făcând promisiuni și scuze false. Au încercat chiar să gestioneze retragerile cât mai mult posibil.

CFTC caută acum restituirea integrală a participanților la pool fraudați și restituirea oricăror câștiguri necuvenite. Autoritatea de reglementare dorește, de asemenea, să aplice o sancțiune monetară civilă, împreună cu interdicții permanente de înregistrare și tranzacționare și o ordonanță permanentă pentru încălcări viitoare.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat marți introducerea unei acțiuni civile de executare împotriva a două companii, Nawabi Enterprise și Hyperion Consulting, și a proprietarului lor Eshaq Nawabi.

Acuzațiile împotriva lui Nawabi și a celor două companii ale sale includ fraudă și deturnarea de fonduri legate de o schemă de tranzacționare în valută străină (forex). Potrivit autorității de reglementare, inculpații au solicitat cel puțin 543,000 de dolari de la cel puțin șapte investitori.

Cea mai recentă măsură de executare a venit după  CFTC  a obținut un ordin de restricție statutar împotriva inculpaților la sfârșitul lunii aprilie. Instanța a înghețat toate activele celor două companii și ale proprietarului și a oferit autorității de reglementare acces imediat la registrele și registrele acestora.

Promisiuni Mari

Nawabi, împreună cu cele două companii ale sale, conduce schema presupusă frauduloasă din aproximativ octombrie 2019. Ei au convins cel puțin șapte investitori să participe la schema de tranzacționare în grup.

Reprezentanții companiilor au făcut afirmații false că au realizat profituri mari între 8% și 25% pe lună istoric, atât pentru ei înșiși, cât și pentru participanții la pool.

Ei au promis de asemenea participanții la piscină un randament lunar de 8% până la 25% cu riscuri minime de la tranzacționarea valutară. De asemenea, investitorilor li s-a promis posibilitatea de a-și retrage banii în orice moment, la cerere.

Dar, în realitate, fondurile investitorilor au fost folosite în beneficiul personal al lui Nawabi. Companiile chiar au plătit unii investitori cu fondurile colectate de la alți investitori, făcându-l un clasic  Schema Ponzi  . Nawabi și companiile sale au creat și au emis extrase de cont false care denaturau randamentele de tranzacționare pretins câștigate de participanții la pool pentru a ascunde deturnarea lor.

În plus, operatorii schemei au respins mai multe cereri de retragere fie ignorându-le, fie făcând promisiuni și scuze false. Au încercat chiar să gestioneze retragerile cât mai mult posibil.

CFTC caută acum restituirea integrală a participanților la pool fraudați și restituirea oricăror câștiguri necuvenite. Autoritatea de reglementare dorește, de asemenea, să aplice o sancțiune monetară civilă, împreună cu interdicții permanente de înregistrare și tranzacționare și o ordonanță permanentă pentru încălcări viitoare.

Sursa: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/