CFTC acuză doi bărbați în spatele schemei Crypto Ponzi de 44 de milioane de dolari

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din Statele Unite ale Americii a acuzat doi rezidenți din SUA și entitățile acestora pentru derularea unei scheme de investiții în criptomonede care a fraudat peste 170 de investitori.

CFTC taxează doi bărbați pentru înșelătorie criptografică de 44 de milioane de dolari

Într-un oficial comunicatul de presă, CFTC a susținut că inculpații, Sam Ikkurty și Ravishankar Avadhanam, au solicitat în mod fraudulos un total de 44 de milioane de dolari de la investitori prin intermediul mai multor entități corporative aflate sub controlul lor.

Autoritatea de reglementare a acuzat, de asemenea, inculpații că operează un pool ilegal de mărfuri și că nu s-au înregistrat ca Operator de mărfuri la CFTC.

Potrivit plângerii Comisiei, cei doi au promovat investitorilor trei așa-numite fonduri de venituri din active digitale – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund și Seneca Ventures. Au lucrat pentru a atrage investitori nebănuitori.

Ei au început să vizeze investitorii în ianuarie 2021 prin diverse canale, cum ar fi un site web oficial, un canal YouTube și mai multe alte mijloace. Unele dintre afirmațiile frauduloase au fost că fondurile comune ar fi folosite pentru a investi în diverse active digitale, mărfuri, swap-uri, derivate și contracte futures, care ar genera un ROI anual ridicat. Ei au reușit să strângă cel puțin 44 de milioane de dolari de la aproximativ 170 de investitori.

CFTC a mai susținut că, în loc să facă orice investiție cu fonduri de la investitori, ei „au deturnat fonduri ale participanților, distribuindu-le altor participanți, într-o manieră asemănătoare unei scheme Ponzi”.

În plus, Comisia a remarcat că Ikkurty și Avadhanam au păstrat o parte din fonduri pentru ei înșiși și pentru „alți participanți” și au transferat restul către entități offshore aflate sub controlul lor.

„Inculpații au transferat unele fonduri ale participanților în alte conturi aflate sub controlul lor și în beneficiul lor. Inculpații au transferat și milioane de dolari unei entități off-shore care, la rândul său, ar fi putut transfera fonduri către o bursă de criptomonede străine. Niciunul dintre aceste fonduri nu a fost returnat pool-ului”, se arată în plângere.

CFTC caută restituire

O instanță federală din SUA a emis deja un ordin de înghețare a activelor inculpaților, împreună cu instrucțiuni de păstrare a documentelor referitoare la schemă și numirea unui destinatar temporar al fondurilor investitorilor.

CFTC caută acum restituirea și restituirea câștigurilor necuvenite. De asemenea, solicită sancțiuni monetare civile, interdicții permanente de tranzacționare și ordonanțe împotriva încălcărilor viitoare ale Legii privind schimburile de mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC.