Do Kwon de la Terra investigat pentru că a condus un Ponzi: Raport

Se pare că procurorii sud-coreeni se gândesc dacă ar putea să-l taxe pe Do Kwon pentru gestionarea unei scheme Ponzi, promițând dobânzi fixe nesustenabil de ridicate la depozitele UST prin Protocolul Anchor.

Procurorii care îl investighează pe Do Kwon sub acuzația Ponzi

Do Kwon ar putea fi acuzat penal pentru că a condus o schemă Ponzi, au raportat surse de știri sud-coreene. 

În conformitate cu un raport de vineri din Yonhap, procurorii sud-coreeni investighează activ dacă ar putea face acuzații suplimentare pentru schema Ponzi împotriva CEO-ului Terraform Labs, Do Kwon, adăugându-se la plângerile deja depuse împotriva antreprenorului din cauza imploziei dramatice a Terra. O schemă Ponzi este un tip de fraudă de investiții în care investitorii timpurii profită din banii adunați de la noi investitori.

As Briefing Crypto raportate, un grup de investitori sud-coreeni a depus joi o plângere penală împotriva lui Kwon și a cofondatorului său Daniel Shin pentru fraudă și alte încălcări financiare din cauza prăbușirii Terra. Conform celui mai recent raport de la Yonhap, Biroul Procurorilor din Districtul de Sud din Seul responsabil de caz a desemnat echipa sa comună de investigare a criminalității financiare și de valori mobiliare, numită „Îgerii morții”, să investigheze dacă Kwon conducea o schemă Ponzi prin promovarea randamentelor nesustenabil de stabile ale depozitelor UST prin intermediul Protocolul de ancorare.

Astăzi, Kim Hyun-Kwon, partener la LKB & Partners, o firmă de avocatură sud-coreeană de top care reprezintă investitorii care îl dau în judecată pe Kwon, a spus Yonhap acel protocol Anchor era „nesustenabil” și putea fi considerat o schemă Ponzi. „După revizuirea legilor relevante, am considerat că protocolul [Anchor] poate fi stabilit ca o schemă Ponzi”, a spus el. „Deși este posibil să nu existe o clauză legală privind monedele stabile și bitcoinii, există un precedent judiciar despre care credem că poate fi aplicat în acest caz.”

Yonhap a raportat, de asemenea, că un oficial de la procuratură a spus că „remarcile lui Kwon care promițând returnări ar putea oferi un indiciu cheie” pentru caz. 

Anchor Protocol este o aplicație descentralizată nativă Terra, construită de Terraform Labs, care a încercat să ofere o rată fixă ​​a dobânzii de 20% la depozitele UST. Acesta a fost conceput pentru a realiza acest lucru prin deturnarea randamentului de la garanțiile purtătoare de dobândă depuse de debitori către deponenții sau creditorii UST. 

Cu toate acestea, când hype-ul din jurul pieței cripto a început să se stabilească la sfârșitul anului 2021 și prețurile criptomonedelor au început să scadă, dobânda fixă ​​de 20% a Anchor a devenit nesustenabilă. În loc să reducă rata de randament a protocolului, Terraform Labs a menținut rata ridicată prin sprijinirea rezervelor UST ale Anchor cu 450 de milioane de dolari din propria trezorerie - bani despre care procurorii ar putea susține că provin indirect de la investitorii LUNA.

Potrivit rapoartelor locale, Kwon a plecat deja și și-a mutat majoritatea activelor lichide din Coreea de Sud.

Disclaimer: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea ETH și alte câteva criptomonede.