Noul an a început cu vestea că renumitul antreprenor Web3, Kevin Rose, a căzut victima unei escrocherii de tip phishing în care a pierdut jetoane nefungibile (NFT) în valoare de peste 1 milion de dolari. În calitate de curent financiar...
Etichetă: AntiBani
India supune tranzacțiile criptografice legii împotriva spălării banilor
Deși nu există nimic nou în impunerea standardelor împotriva spălării banilor (AML) asupra cripto, abia acum guvernul indian a decis să notifice toate părțile interesate cu privire la obligația de a respecta...
Interdicția portofelului auto-găzduită a fost evitată în noul proiect de lege al UE împotriva spălării banilor
Adresele auto-găzduite, cunoscute anterior ca „portofele negăzduite” în politicile Uniunii Europene, sunt din nou în discuție, în timp ce personalul Parlamentului European încearcă să clarifice că parlamentarii nu doresc o...
Warren se angajează să reintroducă proiectul de lege împotriva spălării banilor cripto
Senatorul Elizabeth Warren, deputat în Massachusetts, a declarat că intenționează să reintroducă o legislație împreună cu senatorul Roger Marshall, deputat republican, care ar extinde legile împotriva spălării banilor la o gamă largă de ecosistem de criptomonede...
86% dintre firmele criptografice din Marea Britanie nu respectă standardele împotriva spălării banilor, dezvăluie FCA ⋆ ZyCrypto
Publicitate Vineri, Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) a dezvăluit că doar 41 de firme cripto și-au trecut controlul de aprobare de reglementare din 300 de aplicații...
Coinbase este de acord cu o reglementare în valoare de 100 de milioane de dolari cu autoritatea financiară din New York pentru încălcări împotriva spălării banilor – Bitcoin News
Coinbase a fost de acord să plătească un acord de 100 de milioane de dolari cu Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS), conform unui ordin de consimțământ semnat de superintendenta NYDFS, Adrienne Harris, în ianuarie...
Coinbase a fost amendat cu 50 de milioane de dolari pentru măsuri laxe de combatere a spălării banilor
Potrivit unui raport al New York Times (NYT), schimbul de criptomonede Coinbase (COIN) a ajuns la un acord cu Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS). Compania va plăti aproximativ 100 de milioane de dolari pentru...
Ce este în noua lege a senatorului Warren împotriva spălării banilor a activelor digitale?
Senatorii Elizabeth Warren și Roger Marshall au propus un proiect de lege pe 14 decembrie pentru a reduce spălarea banilor și finanțarea terorismului și a națiunilor necinstite prin criptomonede. Proiectul de lege, denumit Digital...
Raportul privind perspectivele pieței globale anti-spălare a banilor 2022-2027: Tehnicile de procesare a limbajului natural (NLP) și soft computing câștigă impuls – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Raportul „Luptă împotriva spălării banilor: perspectiva pieței globale” a fost adăugat la oferta ResearchAndMarkets.com. Scopul studiului include dezvoltarea combaterii spălării banilor...
Întârzierea votului UE privind MiCA ar putea încetini, de asemenea, legislația împotriva spălării banilor
Întârzierea Parlamentului European cu privire la votul final asupra cadrului cuprinzător de reglementare a activelor cripto ar putea întârzia alte legislații privind cripto-urile în pipeline UE. Piețele din Crypto Ass...
Extindere în Europa de către organismul de combatere a spălării banilor sprijinit de Coinbase
Grupurile de combatere a spălării banilor sprijinite de Coinbase își lărgește web-ul în Europa. Grupul de acțiune financiară (GAFI) joacă un rol important. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) are în mare parte f...
Organismul de supraveghere financiar din Coreea de Sud va monitoriza cripto-balenele cu privire la respectarea legilor împotriva spălării banilor
Comisia pentru Servicii Financiare (FSC), autoritatea de reglementare financiară din Coreea de Sud, va monitoriza cei mai mari deținători de criptomonede ai țării după ce și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscul ridicat asociat cu spălarea banilor...
Bittrex, amendat cu 53 de milioane de dolari pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor
Criptomonedele ar trebui să fie rezistente la cenzură... Schimburile de criptomonede, nu atât. Bittrex a aflat acest lucru pe cale grea după o amendă record impusă de autoritățile de reglementare din SUA. Pe 11 octombrie,...
Legislația UE dorește ca legea împotriva spălării banilor să se aplice la Crypto
Legislatorii UE au lansat un proiect care se referă la spălarea banilor prin Metaverse, DeFi și NFT. Un compromis de emitere îi poate supune pe cei care guvernează organizațiile autonome descentralizate (DAO)...
Japonia se pregătește să introducă legi împotriva spălării banilor care vizează schimburile cripto
Japonia își intensifică inițiativele de reglementare a utilizării criptomonedei în sprijinirea activităților criminale prin intermediul schimburilor prin revizuirea unora dintre legile existente în sectorul financiar. În special, Japonia...
Obloane ePayments pe măsură ce reglementările FCA împotriva spălării banilor se înăsprește
Furnizorul de plăți electronice ePayments pune ultimul cui în sicriul operațiunilor sale. ePayments a emis marți notificări prin e-mail către clienți, afirmând că își închide oficial...
Procurorii americani au examinat înregistrările telefonice ale lui Chanpeng Zhao în ancheta împotriva spălării banilor
Binance a fost mandatat să trimită înregistrări interne extinse cu privire la tranzacțiile sale și la modul în care a respectat regulile de combatere a spălării banilor (AML) în SUA. Au apărut noi rapoarte care dezvăluie că procurorul federal al SUA...
Georgia își propune să adopte standarde cripto europene pentru combaterea spălării banilor
Georgia, una dintre țările cele mai prietenoase cu criptomonedele din lume, se deplasează pentru a introduce noi reglementări cripto pentru a-și urmări ambițiile de a deveni un hub cripto global. Parlamentarii georgieni au pregătit...
Executivul BitMEX pledează vinovat pentru încălcarea Programului de combatere a spălării banilor din SUA
În urmă cu doi ani, Commodity Futures Trading Commission, Departamentul de Justiție și Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) au plesnit BitMex cu acuzații civile și penale după ce firma a permis...
S-a ajuns la un acord UE privind regulile de combatere a spălării banilor pentru criptomonede – Regulament Bitcoin News
Instituțiile europene au ajuns la un consens interimar asupra unui set de reglementări UE care vor împovăra companiile cripto cu obligația de a ajuta la prevenirea spălării banilor, printre alte activități ilicite...
UE finalizează regulile de combatere a spălării banilor criptografici și renunță la urmărirea portofelelor private
Uniunea Europeană (UE) a ajuns miercuri la un acord cu privire la regulile împotriva spălării banilor care s-ar aplica unui număr mare de tranzacții cu criptomonede. Noile reguli au ca scop prevenirea spălării banilor...
Bursele de criptomonede și-ar putea pierde licențele dacă sunt implicate în regulile împotriva spălării banilor
Colapsul pieței criptomonedelor tentează acum fiecare națiune să adopte reguli mai stricte cu privire la activitățile legate de criptomonede pentru a preveni viitoare dezastre. Și multe țări importante au primit deja un apel pentru...
Unitatea elvețiană a Copper câștigă aprobarea de reglementare pentru standardele împotriva spălării banilor
Furnizorul de custodie Crypto Copper a anunțat luni că unitatea sa elvețiană a obținut aprobarea de reglementare din partea Asociației Standarde a Serviciilor Financiare din țară. Corpul, cunoscut sub numele de VQF, este un auto...
Președintele Panama cere măsuri stricte împotriva spălării banilor în noua lege criptografică
Președintele Panama, Laurentino Cortizo, a declarat că nu va semna noul proiect de lege privind criptomonedele până când nu prevede prevederi pentru controale mai stricte împotriva spălării, a informat Bloomberg News pe 19 mai.
Nebunia împotriva spălării banilor: cripto suferă
Reglementările împotriva spălării banilor au devenit de multă vreme cea mai fierbinte și mai problematică problemă pentru cei care operează în lumea cripto și a activelor digitale. Crypto sub miza anti-bani...
Autoritatea de reglementare argentiniană va propune măsuri împotriva spălării banilor pentru firmele criptografice – Știri Bitcoin
Se pare că autoritatea de reglementare argentiniană împotriva spălării banilor lucrează pentru a forța firmele de criptomonede să-și raporteze mișcările și să ia măsuri de combatere a spălării banilor pe teritoriul argentinian. Regulamentul în acest scop...
Argentina ia măsuri împotriva cripto-ului cu reguli împotriva spălării banilor
Argentina urmează să includă firmele de criptomonede în regimul său mai larg de reglementare împotriva spălării banilor (AML), conform Buenos Aires Times. Unidad de Información Financiera (UIF) din Argentina este contul...
UE dorește ca organismul de reglementare împotriva spălării banilor să monitorizeze cripto-ul
Recomandări cheie Uniunea Europeană încearcă să acorde noului său control anti-spălarea banilor puterea de a monitoriza spațiul cripto. Datorită lansării în 2024, organul de pază va fi însărcinat cu reducerea financiară...
Coinbase, Robinhood, Kraken și alte burse de top se alătură noii organizații de combatere a spălării banilor
O mulțime de platforme de schimb proeminente se alătură unei noi inițiative de combatere a spălării banilor. Potrivit unei postări recente pe blog a principalului schimb de criptomonede Coinbase, acesta și alte platforme de tranzacționare populare sunt...