Președintele Panama, Laurentino Cortizo, a declarat că nu va semna noul proiect de lege privind criptomonedele până când acesta nu prevede prevederi pentru controale mai stricte împotriva spălării, Bloomberg News raportate pe mai 19.
Președintele Cortizo vrea controale stricte în materie de spălare a banilor
Adunarea legislativă Trecut proiectul de lege luna trecută, după mai multe deliberări, dar Cortizo a spus că proiectul de lege trebuie să se asigure că respectă standardele globale împotriva spălării banilor.
În timp ce a vorbit la conferința Bloomberg News Economy Gateway Latin America, Cortizo a spus că nu va semna legea deoarece nu are suficiente informații. El a spus:
Trebuie să fiu foarte atent dacă legea are clauze legate de activitățile de spălare a banilor. Activitățile de combatere a spălării banilor sunt foarte importante pentru noi.
Dacă va fi adoptată, legea va permite schimburilor de criptomonede să obțină licența de care au nevoie pentru operațiunile în țară. Cu toate acestea, va fi și reglementează toate tranzacțiile cripto.
Proiectul de lege va permite, de asemenea, guvernului să pună înregistrări publice pe blockchain. Susținătorii cred că va face din Panama o țară atractivă pentru companiile fintech care doresc să investească în America Latină. Chiar și președintele a fost de acord că este o lege bună spunând că „este o lege inovatoare din ceea ce am auzit”.
Panama, vizată de spălatorii de bani
Îndoielile lui Cortizo în legătură cu proiectul de lege sunt de înțeles. Observatorul global pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, Grupul de acțiune financiară, inclus Panama pe lista țărilor cu „deficiențe strategice” atunci când se confruntă cu spălarea banilor.
Cortizo a promis că va schimba acest lucru prin implementarea recomandărilor grupului de lucru. De asemenea, plănuiește să înăsprească restricțiile privind banii murdari.
Odată cu riscurile ca cripto-ul să devină o altă oportunitate de spălare a banilor, a devenit necesar ca președintele să ia o poziție dură.
Un recent raportează de Fondul Monetar Internațional (FMI) a dezvăluit:
„[Crypto] poate fi folosit pentru a transfera veniturile din corupție sau pentru a eluda controalele de capital.”
Panama este o destinație atractivă pentru cei care doresc să spăleze bani. Apropierea sa de Mexic și Columbia, două țări cu organizații de droguri la scară largă, este un factor de risc. Are și o economie dolarizată.
Cu toate acestea, Cortizo nu trebuie să respingă întreg proiectul de lege. Este posibil să-l semnați parțial în timp ce vetoți alte părți. Președintele a spus că ia în considerare acest lucru în timp ce avocații săi revizuiesc proiectul de lege.
Sursa: https://cryptoslate.com/panama-president-demands-strict-anti-money-laundering-measures-in-new-crypto-law/