Organismul de supraveghere financiar din Coreea de Sud va monitoriza cripto-balenele cu privire la respectarea legilor împotriva spălării banilor

Comisia pentru Servicii Financiare (FSC), autoritatea de reglementare financiară din Coreea de Sud, va monitoriza cei mai mari deținători de criptomonede ai țării după ce și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscul ridicat asociat cu spălarea de bani a activelor virtuale cu un singur activ și a monedelor stabile. conform la rapoartele presei locale.

Decizia este luată de a supune operatorii de active virtuale, companiile și persoanele care dețin active digitale în valoare de peste 70,000 USD în competența Unității de Informații Financiare, o divizie a FSC.

Celelalte tipuri de deținători de active virtuale care vor intra și sub controlul FSC includ companiile financiare electronice, companiile financiare legate de investiții online și companiile de împrumut.

În plus, clienții care depun cantități semnificative de active digitale vor fi monitorizați și evaluați pentru a vedea dacă tranzacțiile ar putea încălca legile împotriva spălării banilor.

FSC susține că pe baza numărului de active virtuale deținute de fiecare client înmulțit cu prețul de închidere al activelor virtuale la sfârșitul trimestrului, este necesar să se monitorizeze dimensiunea și fluctuațiile acestor active.

Decizia a fost luată ca urmare a unui raport obținut de news1 KR, intitulat „Dezvoltarea indicilor de evaluare a riscurilor, îmbunătățirea și studiul metodelor de aplicare pentru noi domenii de afaceri”, care a modelat poziția FSC privind reglementarea schimburilor și a deținătorilor de criptomonede. Raportul a fost pregătit pentru a dezvolta indicatori de evaluare pentru noile afaceri care necesită evaluarea spălării banilor. FSC a primit raportul final sub forma unui raport al serviciului de cercetare în iunie.

FSC consideră că, cu cât este mai mare proporția de active virtuale și monede stabile listate unic pe bursele de active virtuale, cu atât este mai mare riscul de spălare a banilor sau de a fi utilizate ca mijloc de infracțiune.

Anunțul FSC coincide cu declarațiile președintelui său, Kim Joo-hyeon, făcute pe 24 octombrie, în timp ce participa la auditul general al Comisiei pentru afaceri politice. El a declarat că va analiza fezabilitatea creării și impunerii unui plan de tranzacții standardizat pentru diferite limite de transfer de monede pentru fiecare schimb de active virtuale. El a adăugat că va revizui, de asemenea, dacă se poate face un proiect de lege standardizat pe lângă combaterea spălării banilor.