Avocatul principal în domeniul valorilor mobiliare, Tom Grady, se pregătește să depună un proces în numele investitorilor cu amănuntul împotriva principalelor burse de criptomonede din SUA Coinbase, Robinhood și altele. Potrivit rapoartelor, Gra...
Etichetă: încălcări
Fostul director FTX pledează vinovat de acuzații de fraudă, spălare de bani și încălcări ale finanțării campaniei din SUA - Bitcoin News
Cu aproximativ 11 zile în urmă, s-a raportat că Nishad Singh, fostul director de inginerie la FTX, lucra cu procurorii federali pentru a aranja un acord de pledoarie. Marți, Singh a pledat vinovat pentru infracțiunea...
Scandal Stablecoin: SEC cercetează potențialele încălcări ale legilor de protecție a investitorilor
Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA investighează dacă stablecoins se numără printre produsele care au fost emise cu încălcarea legilor de protecție a investitorilor. Avocații SEC au...
CEO-ul Composable Finance neagă încălcările legale pe măsură ce CTO demisionează
CEO-ul Composable Finance a respins cu fermitate acuzațiile de neconformități legale făcute de fostul director de tehnologie al platformei de infrastructură financiară descentralizată, Karel Kubat. Kubat...
CTO al Composable Finance renunță, indicând posibile încălcări legale
acum 2 ore | 2 minute de citit Defi News Kubat a postat pe Twitter despre demisia sa din companie pe 20 februarie. După plecarea lui Kubat, CEO-ul Zaki a avut un AMA pe Twitter Spaces. CE actual al Composable Finance...
Fostul star NBA Paul Pierce se înțelege cu SEC din cauza încălcărilor cripto
Paul Pierce, numărul 34 de la Boston Celtics, sărbătorește după un joc împotriva Los Angeles Lakers în al patrulea sfert, în timpul jocului cinci al finalei NBA 2010, pe 13 iunie 2010, la TD Garden din Boston, Mass...
Sam Bankman-Fried se va confrunta cu condiții mai stricte de cauțiune pe fondul multor încălcări
Pe măsură ce zvonurile despre activitățile tulburi ale lui Sam Bankman-Fried continuă să se răspândească, termenul cauțiunii lui ar putea fi ajustat semnificativ. De exemplu, el poate fi forțat să iasă din MMORPG-ul său preferat, „League of Legends”. Strict...
SEC investighează Kraken de schimb criptografic din cauza încălcărilor de valori mobiliare
SEC investighează bursa de criptomonede Kraken din San Francisco pentru încălcarea legilor privind valorile mobiliare, potrivit rapoartelor. Bloomberg a raportat miercuri că ancheta a fost într-un stadiu „avansat...
Creditorul criptografic Nexo, vizat în Bulgaria, cercetează presupusa spălare de bani și încălcări fiscale
„Există autorități la unul dintre birourile Nexo din Bulgaria, care este, după cum știți, cea mai coruptă țară din UE (Uniunea Europeană)”, a declarat un purtător de cuvânt al Nexo într-un e-mail către CoinDesk. ...
Biroul Nexo din Bulgaria ar fi făcut o percheziție pentru încălcări financiare
acum 10 ore | 2 minute de citit Exchange News Ca urmare a raidului, NEXO a apelat la Twitter pentru a detalia. De asemenea, compania a susținut că a făcut eforturi suplimentare pentru a respecta toate legile aplicabile. Rusul...
Creditorul criptografic Nexo este investigat pentru presupusă spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor rusești în Bulgaria – Bitcoin News
Potrivit mai multor rapoarte, oficialii bulgari de aplicare a legii investighează cripto-creditorul Nexo pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor și spălării banilor. Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al Bulgariei...
Încălcări de spălare a banilor: avocații americani investighează Binance
Procurorii federali investighează legătura lui Binance cu fondurile speculative americane. Ancheta face parte din ancheta de lungă durată privind încălcările legilor privind spălarea banilor...
Cum să schimbi valul încălcărilor bazate pe religie sau credință?
Încălcările dreptului la libertatea de religie sau credință, inclusiv în cele mai flagrante manifestări ale acestora, fie că sunt crime împotriva umanității, crime de război sau chiar genocid, nu sunt probleme lăsate în urmă în...
Coinbase este de acord cu o reglementare în valoare de 100 de milioane de dolari cu autoritatea financiară din New York pentru încălcări împotriva spălării banilor – Bitcoin News
Coinbase a fost de acord să plătească un acord de 100 de milioane de dolari cu Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS), conform unui ordin de consimțământ semnat de superintendenta NYDFS, Adrienne Harris, în ianuarie...
Silvergate Capital a lovit un proces colectiv pentru încălcarea Legii Valorilor Mobiliare
Pomerantz LLP – o firmă dedicată reprezentării drepturilor investitorilor fraudați – a intentat o acțiune colectivă împotriva Silvergate Capital pentru presupusele încălcări ale Legii bursei de valori mobiliare. Cel...
Bear Market Playbook cu încălcări verticale
Cum ți-ar plăcea să fii la bâtă și să știi ce va avea loc? Acest tip de perspectivă face toată diferența în baseball - și investiții. X Cât de mai ușor ai putea gestiona o piață ursoasă dacă ai...
Sam Bankman-Fried acuzat de opt capete de acuzare – inclusiv fraudă prin transfer electronic și încălcări ale finanțării campaniei
Procurorii americani de primă linie au deschis marți opt capete de acuzare împotriva lui Sam Bankman-Fried, acuzându-l pe fostul șef FTX și un singur miliardar cu criptomonede pentru fraudă electronică, spălare de bani și...
Changpeng Zhao și Binance sunt cercetate federal pentru posibile încălcări de spălare a banilor: raport
Se pare că procurorii Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) sunt împărțiți dacă să depună sau nu acuzații de spălare de bani împotriva celui mai mare schimb de criptomonede din lume și a CEO-ului său. Potrivit unui nou Reu...
Procurorii americani caută să acuze Binance și CZ pentru posibile încălcări de spălare a banilor: Reuters
„Așa cum s-a raportat pe scară largă, autoritățile de reglementare fac o analiză amănunțită a fiecărei companii cripto împotriva multor probleme similare. Această industrie în curs de dezvoltare a crescut rapid și Binance și-a demonstrat co...
Pretențiile investitorilor FTT vor fi investigate pentru încălcări ale legilor privind valorile mobiliare
Pentru a ajuta investitorii recent înșelați de FTX Tokens (FTT), firma de litigii privind drepturile acționarilor — Schall Law Firm — și-a asumat sarcina de a investiga pretențiile investitorilor împotriva FTX pentru încălcarea...
Indiana depune procese invocând încălcări ale securității și siguranței copiilor
Procurorul general Topline Indiana Todd Rokita (r) a intentat două procese împotriva TikTok miercuri, susținând că aplicația a expus copiii la conținut destinat adulților și nu a dezvăluit accesul la datele utilizatorilor, conform...
Crypto Exchange Kraken se rezolvă cu Departamentul Trezoreriei pentru încălcările sancțiunilor – Coinotizia
Schimbul de criptografii Kraken a stabilit o înțelegere cu Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA cu privire la încălcările sale aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului. Schimbul de criptomonede...
Crypto Exchange Kraken se rezolvă cu Departamentul de Trezorerie din cauza încălcărilor sancțiunilor – Regulament Bitcoin News
Schimbul de criptografii Kraken a stabilit o înțelegere cu Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA cu privire la încălcările sale aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului. Schimbul de criptomonede...
Schimbul de criptografii Kraken stabilește cu Departamentul Trezoreriei încălcările sancțiunilor Iranului
Bursa de criptomonede din SUA, Kraken, a stabilit astăzi o înțelegere cu Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, acceptând să plătească 362,158.70 USD pentru încălcări aparente ale sancțiunilor...
Kraken rezolvă încălcările sancțiunilor Iranului cu Trezoreria SUA
Bursa de criptomonede Kraken a fost de acord să rezolve cu Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei încălcările aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului de către companie. Kraken, care voluntar...
BaFin emite avertismente Coinbase Germany pentru presupuse încălcări comerciale
Totuși, în conformitate cu datoria sa, BaFin a instruit Coinbase, cu sediul în Germania, să fie atent la relațiile și organizarea sa de afaceri. Avertismentul a venit în lumina unui act prealabil de dezorganizare, care nu...
Coinbase Germania a avertizat de BaFin despre încălcări ale afacerilor
Actualizări de știri privind încălcările Coinbase Germania: Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin) din Germania a ordonat unității Coinbase din Germania să asigure o organizare adecvată a afacerilor. BaFin din Germania a spus că...
Autoritățile de reglementare de stat acuză proiectul NFT Casino cu încălcări ale valorilor mobiliare
Autoritățile de reglementare din patru state s-au unit pentru a acuza un cazinou metavers că a vândut NFT-uri care au încălcat legile privind valorile mobiliare. Joi, autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare de stat din Texas, New Jersey, Kentucky, o...
Autoritățile de reglementare din Texas investighează FTX și Sam Bankman-Fried pentru posibile încălcări ale valorilor mobiliare ⋆ ZyCrypto
Publicitate Texas State Securities Board a lansat investigații asupra schimbului de criptomonede FTX și a directorilor săi, inclusiv cofondatorul și CEO-ul Sam Bankman-Fr...
Fondul Crypto Hedge Confruntat cu Three Arrows Capital care se confruntă cu o sondă pentru potențialele încălcări ale reglementărilor: raport
Se pare că, acum dispărut, fondul de cripto speculații Three Arrows Capital (3AC) continuă să se confrunte cu un control legal din partea autorităților de reglementare din SUA la câteva luni după ce a depus faliment în iulie. Citând oameni familiari cu...
Fondul Crypto Hedge în faliment Three Arrows Capital investigat de SEC, CFTC pentru posibile încălcări legale - Bitcoin News
Rapoartele indică faptul că fondul speculativ de criptomonede în faliment Three Arrows Capital (3AC) se confruntă cu mai multe probleme din partea lichidatorilor și autorităților financiare de la Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA...