Schimbul de criptografii Kraken stabilește cu Departamentul Trezoreriei încălcările sancțiunilor Iranului

Bursa de criptomonede din SUA, Kraken, a stabilit astăzi o înțelegere cu Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, acceptând să plătească 362,158.70 USD pentru încălcări aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului.

„Din cauza eșecului Kraken de a implementa în timp util instrumentele adecvate de localizare geografică, inclusiv un sistem automat de blocare a adreselor IP, Kraken a exportat servicii către utilizatori care păreau a fi în Iran atunci când se implicau în tranzacții în monedă virtuală pe platforma Kraken”, a declarat agenția. scris.

În iulie, agenția a deschis un ininvestigație în Kraken pentru că ar fi încălcat sancțiunile economice împotriva Iranului. The New York Times a citat surse anonime afiliate companiei care au confirmat că schimbul cripto a permis clienților din Iran și din alte țări sancționate să folosească platforma sa.

„Kraken este încântat că a rezolvat această problemă, pe care am descoperit-o, am auto-raportat în mod voluntar și am corectat-o ​​rapid”, a declarat directorul juridic al Kraken, Marco Santori. decriptaţi într-o declarație de e-mail.

În perioada 14 octombrie 2015 până în 29 iunie 2019, agenția spune că Kraken a procesat 826 de tranzacții, în valoare totală de aproximativ 1,680,577.10 USD, pentru persoane despre care s-a stabilit că se aflau în Iran în acel moment.

OFAC spune că Kraken nu și-a exprimat precauția sau grija cuvenită față de obligațiile sale de conformitate cu sancțiunile atunci când știa că schimbul avea clienți în întreaga lume.

„[Kraken] și-a aplicat controalele de geolocalizare numai în momentul integrării și nu în ceea ce privește activitatea tranzacțională ulterioară, în ciuda faptului că avea motive să știe, pe baza informațiilor disponibile despre adresa IP, că tranzacțiile par să fi fost efectuate din Iran”, a spus agenția.

„Kraken are măsuri solide de conformitate și continuă să-și dezvolte echipa de conformitate pentru a se potrivi cu creșterea afacerii”, a spus Santori. decriptaţi în iulie. „Kraken monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și, în general, raportează autorităților de reglementare chiar și probleme potențiale.”

Anul trecut, Commodity Futures Trading Commission ordonat Kraken va plăti penalități de 1.25 milioane de dolari pentru „oferirea ilegală de tranzacții cu mărfuri cu amănuntul în marjă în active digitale”, inclusiv Bitcoin, și pentru că nu se înregistrează ca comerciant cu comisioane futures.

Ca parte a așezare, Kraken va investi încă 100,000 USD în controalele conformării sancțiunilor.

„Chiar înainte de a intra în această rezoluție, Kraken făcuse o serie de pași pentru a consolida măsurile noastre de conformitate. Aceasta include consolidarea în continuare a sistemelor de control, extinderea echipei noastre de conformitate și îmbunătățirea formării și a răspunderii”, a spus Santori. „Cu aceste sisteme îmbunătățite în vigoare, suntem într-o poziție mai puternică pentru a ne continua misiunea de a accelera adoptarea criptomonedei, astfel încât oamenii din întreaga lume să poată atinge libertatea financiară și incluziunea.”