Crypto Exchange Kraken se rezolvă cu Departamentul de Trezorerie din cauza încălcărilor sancțiunilor

Schimbul de criptografii Kraken a stabilit o înțelegere cu Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA cu privire la încălcările aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului. Bursa de criptomonede a fost de acord să remite 362,159 USD pentru a-și stinge potențiala răspundere civilă și să investească o sumă suplimentară de 100,000 USD în anumite controale de conformitate cu sancțiunile.

Kraken se stabilește cu OFAC

Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat luni o înțelegere cu Payward Inc. (d/b/a Kraken), o bursă cripto încorporată în Delaware. Anunțul spune:

Kraken a fost de acord să remite 362,158.70 USD pentru a-și soluționa potențiala răspundere civilă pentru încălcările aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului... Ca parte a acordului său cu OFAC, Kraken a fost, de asemenea, de acord să investească o sumă suplimentară de 100,000 USD în anumite controale privind respectarea sancțiunilor.

Potrivit Departamentului de Trezorerie, între aproximativ 14 octombrie 2015 și 29 iunie 2019, „Kraken a procesat 826 de tranzacții, în valoare totală de aproximativ 1,680,577.10 USD, în numele unor persoane care păreau să fi fost localizate în Iran la momentul tranzacțiilor”.

Departamentul Trezoreriei a detaliat:

La momentul aparentelor încălcări, Kraken nu a implementat blocarea adresei IP în activitatea tranzacțională pe platforma sa.

Kraken a auto-dezvăluit în mod voluntar încălcările aparente și a cooperat cu investigația OFAC, a remarcat Departamentul de Trezorerie, adăugând că platforma de tranzacționare criptografică, de asemenea, „a întreprins măsuri de remediere semnificative ca răspuns la încălcările aparente”. Anunțul adaugă:

După identificarea acestei probleme, Kraken a implementat blocarea automată pentru adresele IP legate de jurisdicțiile sancționate. Kraken a implementat, de asemenea, mai multe instrumente de analiză blockchain pentru a ajuta la monitorizarea sancțiunilor sale.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a sancționat de-a lungul timpului mai multe platforme de tranzacționare cu criptomonede. De exemplu, schimbul cripto Bittrex a fost acuzat de încălcarea sancțiunilor în octombrie.

Ce părere aveți despre înțelegerea Kraken cu OFAC al Departamentului Trezoreriei privind încălcările sancțiunilor? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.