Biroul Nexo din Bulgaria ar fi făcut o percheziție pentru încălcări financiare

• Ca urmare a raidului, NEXO a apelat la Twitter pentru a detalia.
• De asemenea, compania a susținut că a făcut eforturi suplimentare pentru a respecta toate legile aplicabile.

Firma rusă NEXO, cu sediul în Sofia, face obiectul unei operațiuni internaționale masive pentru presupuse fraude, încălcări ale sancțiunilor și spălare de bani.

Rapoartele indică faptul că procurorii de la securitatea națională și DANS, cu asistența unor agenți străini, efectuează un raid la sediul Nexo din capitala Bulgariei. Firma a câștigat recunoaștere la nivel mondial pentru activitățile sale de tranzacționare cu criptomonede.

Investitorii au fost atrași recent la birourile din Bulgaria. Cu promisiunea unor profituri mari în schimbul achiziției Bitcoin si alte cryptocurrencies. Rata de rentabilitate proiectată a fost mult mai mare decât marja de profit generată de instituțiile financiare naționale. Fostul ministru social al partidului NDSV și fiul său, fost deputat, controlează corporația.

Restricționarea firmelor cripto

Biroul bulgar a fost vizat din cauza îngrijorărilor că lucrătorii săi ar fi complici la OneCoin. Și alte scheme organizate de Ruja Ignatova. Ea este căutată de FBI, Interpol și Europol. Și este adesea denumită „regina criptomonedelor” în Statele Unite.

Din cauza mai multor tranzacții care au încălcat legislația de reglementare din SUA, UE și Marea Britanie și, prin urmare, sunt împotriva reglementărilor comerciale cu băncile rusești, guvernul rus a început să restrângă firmele cripto.

Ca urmare a raidului, NEXO a recurs la Twitter a elabora. Compania scrie pe Twitter că a refuzat numeroși clienți pentru că nu și-ar încălca principiile. Au fost întotdeauna o firmă care ia în serios măsurile împotriva spălării banilor.

De asemenea, compania a susținut că a făcut eforturi suplimentare pentru a respecta toate legile aplicabile și pentru a oferi consumatorilor servicii excelente la prețuri corecte.

Recomandat pentru tine:

Crypto Lender Nexo caută în mod deschis opțiuni pentru a obține Vauld