Se pare că procurorii Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) sunt împărțiți dacă să depună sau nu acuzații de spălare de bani împotriva celui mai mare schimb de criptomonede din lume și a CEO-ului său.
Potrivit unui nou raport Reuters, oficialii DOJ sunt în prezent discutarea posibile pledoarii se referă la avocații care îi reprezintă pe Binance și Changpeng Zhao, unii oficiali DOJ susținând că dovezile împotriva lui Binance nu justifică o acuzație.
Potrivit a patru surse anonime, DOJ investighează Binance din 2018, dar acum că ancheta ajunge la o concluzie, unii oficiali nu cred că există suficiente dovezi pentru a încărca schimbul de criptomonede.
Sursele Reuters spun că procurorii DOJ cred că dovezile actuale justifică deja deplasarea împotriva schimbului și, de asemenea, depunerea de acuzații penale împotriva directorilor individuali, inclusiv Changpeng Zhao.
Cazul implică trei filiale ale Departamentului de Justiție: Secțiunea de spălare a banilor și recuperare a activelor (MLARS), biroul procurorului american pentru districtul de vest al Washingtonului din Seattle și Echipa națională de aplicare a criptomonedei.
Potrivit surselor, avocații apărării Binance s-au întâlnit cu oficiali DOJ pentru a-și prezenta argumentele și a discuta despre acorduri de pledoarie. Potrivit surselor, una dintre principalele apărări Binance este că posibilitatea unei urmăriri penale ar „fai ravagii” pe piață, deja într-o iarnă prelungită și în urma prăbușirii masive a FTX.
Spune un reprezentant Binance,
„Nu avem nicio perspectivă asupra funcționării interioare a Departamentului de Justiție al SUA și nici nu ar fi potrivit să comentăm dacă am face-o.”
Potrivit celor patru surse anonime, acuzațiile împotriva Binance includ transmiterea de bani fără licență, conspirație pentru spălarea banilor și încălcări ale sancțiunilor penale.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
Sursa: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/