Sam Bankman-Fried acuzat de opt capete de acuzare – inclusiv fraudă prin transfer electronic și încălcări ale finanțării campaniei

Topline

Procurorii americani au deschis marți opt acuzații de acuzare împotriva lui Sam Bankman-Fried, acuzându-l pe fostul șef FTX și un singur miliardar de criptomonede pentru fraudă electronică, spălare de bani și alte acte criminale, după arestarea sa luni în Bahamas, la săptămâni după prăbușirea bursei sale de criptomonede.

Fapte-cheie

Bankman-Fried a fost acuzat de curtea federală din New York pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică asupra clienților, fraudă electronică asupra clienților, conspirație pentru a comite fraudă electronică asupra creditorilor, fraudă electronică asupra creditorilor, conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare, conspirație să comită spălare de bani și conspirație pentru a încălca legile SUA privind finanțarea campaniei.

Rechizitoriul susține că Bankman-Fried „a convenit cu alții să fraudeze clienții FTX.com prin deturnarea depozitelor acelor clienți și folosind aceste depozite pentru a plăti cheltuielile și datoriile Alameda Research”, o firmă de tranzacționare cripto fondată de Bankman-Fried.

Bankman-Fried ar fi furnizat, de asemenea, „informații false și înșelătoare” creditorilor despre „starea financiară” a Alameda Research și a fraudat investitorii în FTX, inducându-i în eroare cu privire la finanțele bursei de criptomonede, susține rechizitoriul.

Procurorii au susținut că unele dintre milioanele de dolari ale lui Bankman-Fried în donații politice recente au fost făcute ilegal în „numele altor persoane”, făcând aluzie la utilizarea abuzivă a fondurilor clienților FTX.

Citat crucial

Nu am început să mă gândesc la procese sau ceva de genul ăsta”, Bankman-Fried a spus Forbes luni cu câteva ore înainte de arestarea sa. „Va fi un timp și un loc pentru asta.”

Tangentă

Procurorii au susținut că unele dintre milioanele de dolari ale lui Bankman-Fried în donații politice recente au fost făcute ilegal în „numele altor persoane”, făcând aluzie la utilizarea abuzivă a fondurilor clienților FTX.

Fundalul cheie

Odată în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, căderea din grație a lui Bankman-Fried a fost rapidă, FTX depunând faliment luna trecută pe fondul preocupărilor legate de practicile comerciale interconectate și potențial ilegale ale FTX și Alameda, inclusiv rapoartele FTX a împrumutat fonduri clienților Alameda. Bankman-Fried a fost surprinzător de direct pentru cineva care se afla pe punctul de a se confrunta cu acuzații de infracțiune, susținând numeroase interviuri media în ultimele săptămâni și acceptând săptămâna trecută să depună mărturie în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei. Mărturia lui Bankman-Fried, programată marți pentru ora 10:XNUMX EST, nu a avut loc niciodată, din cauza arestării sale, totuși Forbes obținut ceea ce plănuia să spună în fața parlamentarilor. Bankman-Fried destinat să învinovăţească alții, inclusiv șeful bursei rivale Binance, Changpeng Zhao, firme de avocatură avide de bani și succesorul său ca CEO FTX, John J. Ray III, pentru prăbușirea și falimentul FTX.

Numărul mare

39.9 milioane de dolari. Asta e cât costă Bankman-Fried a dăruit cauzelor democraților înainte de alegerile intermediare, inclusiv cel puțin 6 milioane de dolari către comisia de acțiune politică a majorității Camerei Democraților. Bankman-Fried creanțe să fi donat în secret alte milioane republicanilor.

Lecturi suplimentare

Transcriere exclusivă: Mărturia completă pe care Bankman-Fried a plănuit să o dea Congresului (Forbes)

Toți cei din SBF plănuiau să dea vina în fața Congresului astăzi – înainte de a fi arestat (Forbes)

Interviu cu Sam Bankman-Fried: Fondatorul FTX dă vina pentru „sfaturi juridice proaste” pentru falimentul unei firme de criptomonede (Forbes)