Kraken rezolvă încălcările sancțiunilor Iranului cu Trezoreria SUA

Bursa de criptomonede Kraken a fost de acord să rezolve cu Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei încălcările aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului de către companie.

Kraken, care a dezvăluit în mod voluntar încălcările, a fost de acord să plătească 362,000 de dolari și va investi încă 100,000 de dolari în controale de conformitate, potrivit OFAC. 

Acordul marchează a patra oară când OFAC se încheie cu o firmă cripto, în urma acordurilor cu BitGo, Inc., BitPay, Inc. și Bittrex, Inc. OFAC este un birou de sancțiuni în cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA.

Timp de câțiva ani, Kraken a procesat 1.7 milioane de dolari în tranzacții pentru utilizatorii care păreau a fi localizați în Iran. Cele 826 de tranzacții au avut loc între octombrie 2015 și iunie 2019. Companiile americane au interzis să facă afaceri în Iran. 

Deși Kraken avea programe de combatere a spălării banilor și de conformitate cu sancțiunile, firma cripto nu a implementat instrumente adecvate de geolocalizare, inclusiv un sistem de blocare a adreselor protocolului de internet, a spus OFAC. Kraken le-a permis utilizatorilor care păreau a fi în Iran să facă tranzacții în monedă digitală pe platforma sa. 

„Acest caz evidențiază importanța utilizării instrumentelor de geolocalizare, inclusiv blocarea IP-ului și alte instrumente de verificare a locației, pentru a identifica și împiedica utilizatorii aflați în jurisdicții sancționate să se angajeze în tranzacții interzise legate de moneda virtuală”, a spus OFAC în anunțul de reglementare. Limitarea utilizării unor astfel de controale doar la momentul deschiderii contului - și nu pe toată durata de viață a contului sau în ceea ce privește tranzacțiile ulterioare - ar putea prezenta riscuri de sancțiuni pentru companiile care au legătură cu moneda virtuală.”

După ce a descoperit problema, Kraken a creat un sistem automat pentru a bloca adresele IP legate de jurisdicțiile sancționate și a început să folosească instrumente de analiză blockchain pentru monitorizarea sancțiunilor. Firma a angajat, de asemenea, un șef dedicat de sancțiuni pentru a-și direcționa eforturile de conformare. 

Suma decontării „reflectă determinarea OFAC că încălcările aparente ale lui Kraken nu au fost flagrante și au fost auto-dezvăluite în mod voluntar”, a spus agenția. Acordul vine la două luni după Jesse Powell, CEO-ul Kraken a demisionat din rolul lui.

S-ar putea ca Kraken să nu fie ultima firmă cripto care se confruntă cu controlul pentru tranzacțiile sale de afaceri în țările sancționate. Binance relatărilor a continuat să opereze în Iran după 2018, în ciuda sancțiunilor SUA, deși compania susține că este „pe deplin conformă” cu sancțiunile internaționale. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.