Agenții federali Topline au eliminat mai multe documente „exportate”, dar niciunul cu marcaje clasificate, într-o percheziție a organizației de politici publice a fostului vicepreședinte Mike Pence din Indianapolis vineri, h...
Etichetă: DOJ
Nu putem fi doar prieteni? DOJ stimulează corporațiile (din nou) să devină aliații săi
În urma aplicării reenergizate de către DOJ a Legii privind practicile de corupție în străinătate, noul an a început cu DOJ care atârnă probabil cel mai mare morcov al său de până acum pentru a atrage corporațiile din întreaga lume să ajute...
CEO-ul EminiFX pledează vinovat pentru fraudă de 248 de milioane de dolari conform DOJ al SUA
acum 6 ore | 2 minute de citit Bitcoin News CEO-ul a fost de acord să restituie aproximativ 248 de milioane de dolari conform DOJ. Eddy a făcut reclamă EminiFX ca o platformă de venit pasiv. Cu pledoaria lui vinovat la frauda mărfurilor...
Congresul SUA cere SEC să publice detalii despre interacțiunile dintre FTX, fondatorul său și DoJ
Reprezentanții McHenry și Huizenga ai Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei SUA și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cooperarea dintre Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a Statelor Unite (SEC) și...
Avocații Trump au predat DOJ mai multe materiale clasificate și un laptop, spun rapoartele
Topline Avocații fostului președinte Donald Trump au predat Departamentului de Justiție o tranșă de documente marcate ca fiind clasificate și un laptop în decembrie și ianuarie, după ce agenții FBI au percheziționat...
US DoJ solicită un investigator independent de fraudă pentru FTX
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a cerut judecătorului american de faliment John Dorsey să numească un examinator terț independent, separat, care să investigheze în continuare falimentul FTX. US DoJ cere...
Se confruntă cu Sonda DOJ în conexiunile FTX
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ) examinează relația Silvergate cu firmele cripto confruntate FTX și Alameda Research. Unitatea de fraudă DoJ analizează găzduirea Silvergate a...
Rezervele de stoc Silvergate pe raportul sondei DOJ legate de tranzacțiile FTX, Alameda
Vineri dimineața, acțiunile Silvergate au scăzut cu puțin peste 2%. Vineri, la CNBC, președintele executiv al MicroStrategy, Michael Saylor, a declarat că compania sa va continua să facă afaceri cu Sil...
Silvergate Bank este cercetată de US DOJ în legătură cu tranzacțiile cu FTX
În timp ce subiectul actual al anchetei în Silvergate Bank pare speculativ în acest moment, există o legătură strânsă între instituția financiară și FTX. Acțiunile serviciilor financiare americane...
Silvergate se confruntă cu o investigație DOJ pentru tranzacții cu FTX și Alameda: Raport
Se pare că banca cripto Silvergate este investigată de unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii cu privire la implicarea sa în bursa falimentară FTX și afiliații săi. Sonda este investigată...
Silvergate Bank cercetată de DOJ pentru legături cu FTX Exchange
S-a susținut că secția de fraudă a Departamentului de Justiție al Statelor Unite desfășoară o investigație împotriva băncii cripto Silvergate pentru participarea sa la defunctul schimb FTX...
Crypto Bank Silvergate se confruntă cu DoJ din cauza tranzacțiilor FTX și Alameda
Saga FTX a creat un tsunami care a afectat întreaga industrie, iar efectele secundare au fost vizibile și în alte sectoare. Toți complicii cazului sunt audiați și acuzați în consecință. Cryp...
DoJ analizează relațiile Silvergate cu FTX
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a lansat o anchetă asupra Silvergate Capital Corp. și a tranzacțiilor sale cu firma cripto falimentară FTX și concernul sora sa Alameda Research. Procurorii lansează S...
Banca Silvergate a fost prinsă în sondajul de spălare a banilor de către DOJ
Silvergate Bank, creditorul cripto care a primit recent o investiție de 200 de milioane de dolari de la Fondul Fondatorilor lui Peter Thiel, este investigat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pentru...
DOJ cercetează Silvergate în legătură cu FTX, Alameda
Departamentul de Justiție al SUA cercetează Silvergate Capital cu privire la relațiile sale cu FTX și Alameda Research, potrivit unui raport din 2 februarie de la Bloomberg. Se pare că Silvergate Bank nu a fost acuzată...
US DOJ cercetează Silvergate pentru fraudă în legătură cu tranzacțiile FTX, stocul scade cu 22%
– Publicitate – Unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție a lansat o anchetă asupra băncii Silvergate. Procurorii analizează relațiile băncii cu FTX și Alameda Research...
Legăturile Silvergate cu FTX atrage atenția DoJ
Prețul acțiunilor Silvergate la tranzacționarea în afara orelor de program scade pe măsură ce raportul de investigație al DoJ iese la suprafață. Agenția de aplicare a legii cercetează legăturile băncii cu bursa cripto în faliment Silvergate Capital, un...
SBF a încercat să prevină procesul de faliment FTX, a spus DOJ
Odată cu noile evoluții în cazul FTX, ies la suprafață noi dezvăluiri. Recent, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că fondatorul schimbului criptografic din Bahamas a vrut să oprească bancherul...
DOJ sprijină mișcarea pentru a opri SBF să acceseze resursele FTX și Alameda – Cryptopolitan
În dosarul penal împotriva lui Sam Bankman-Fried, procurorii americani au descoperit mesaje text și e-mail de la Bankman-Fried către actualul director executiv al FTX, John Ray. Aceste documente oferă o cheie...
Sam Bankman-Fried încearcă să influențeze Witness Said DOJ
Sam Bankman-Fried, fondatorul schimbului de criptomonede, FTX, în prezent prăbușit, încearcă să influențeze martorul, așa cum susține Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ). Într-o scrisoare către un judecător din Manhattan,...
DOJ susține că Sam Bankman-Fried a încercat să influențeze mărturia martorilor și cere interzicerea comunicării
„[Miller] a participat la comunicările Signal and Slack cu inculpatul și cu un mic grup de persoane din interiorul companiei în timpul evenimentelor relevante din noiembrie 2022”, au spus procurorii. „În acele mesaje, un...
DOJ încearcă să întrerupă comunicarea lui Sam Bankman-Fried cu persoane cheie implicate în procesul de fraudă
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) încearcă să înăbușe comunicările lui Sam Bankman-Fried cu angajații FTX și Alameda Research înaintea procesului său. Într-un nou dosar în instanță, DOJ solicită o decizie...
Sam Bankman-Fried este Martorul temperant; Spune DOJ
Bursa de criptomonede falimentară FTX s-a numărat printre cele trei burse cripto de top la nivel global, care și-au dat faliment pe 11 noiembrie 2022. Bursa a fost fondată și condusă de un entuziast cripto în vârstă de 30 de ani...
Sam Bankman-Fried a încercat să influențeze martorul prin Signal: DOJ
Fostul director executiv al FTX Sam Bankman-Fried (C) sosește pentru a depune o pledoarie în fața judecătorului districtual american Lewis Kaplan la tribunalul federal din Manhattan, New York, 3 ianuarie 2023. Ed Jones | AFP | Getty Images...
US DoJ dă jos site-ul de ransomware Hive
Pe 26 ianuarie, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a ajuns în sfârșit din urmă cu faimoasa bandă de ransomware pentru criptomonede Hive și a recuperat peste 1300 de chei de decriptare pe care le-au furat de la victime de când...
DOJ găsește mai multe documente clasificate în urma percheziției reședinței lui Biden din Wilmington
Topline Departamentul de Justiție a descoperit documente suplimentare, inclusiv unele cu marcaje clasificate, la reședința din Wilmington a președintelui Joe Biden, în urma unei percheziții amănunțite a proprietății din Frid...
Criptopanică, apoi batjocoritoare la anunțul DOJ privind „acțiunea majoră” împotriva micului schimb chinezesc Bitzlato
Piețele criptografice s-au clătinat miercuri în pragul panicii, pregătite pentru cel mai rău după ce Departamentul de Justiție (DOJ) a anunțat o conferință de presă misterioasă, viitoare, cu privire la un „major internațional...
US DoJ anunță o acțiune globală de aplicare a criptografiei
Fondatorul companiei cripto Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a fost arestat după ce Departamentul de Justiție al SUA a anunțat o acțiune semnificativă de aplicare a codului la nivel mondial. Resursele lui Bitzlato au fost...
Bitcoin se luptă pentru 21 USD în urma știrilor DOJ din SUA, sosește volatilitate? (Analiza prețului BTC)
Odată cu creșterea recentă a prețurilor Bitcoin, mulți presupun că piața urs s-a încheiat. Dar este prea devreme să numim de jos? Analiză tehnică De: Edris Graficul zilnic: În intervalul de timp zilnic, prețul a fost...
Bitzlato a păstrat un profil scăzut, dar nu a trecut complet neobservat înainte de acțiunea DOJ
Schimbul de criptomonede peer-to-peer fără custodie Bitzlato era puțin cunoscut de unii înainte de acțiunea de executare împotriva sa de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pe 18 ianuarie. A fost co-fondat în 2016 de...
Rezumatul conferinței Departamentului de Justiție (DOJ) din 18 ianuarie dintr-o perspectivă cripto – Cryptopolitan
Industria criptomonedei a crescut masiv în ultimii câțiva ani, în măsura în care parlamentarii și organele de supraveghere guvernamentale din întreaga lume sunt serios îngrijorate de efectul său negativ asupra lumii...