În dosarul penal împotriva Sam Bankman Fried, procurorii americani au descoperit mesaje text și e-mail de la Bankman-Fried către actualul director executiv al FTX, John Ray. Aceste documente oferă o perspectivă crucială asupra operațiunilor de afaceri ale FTX înainte de schimbarea bruscă a conducerii.
Pe 30 ianuarie, documentele instanței au relevat că Departamentul de Justiție (DOJ) a negat Moțiunea echipei juridice a lui Bankman-Fried de a elimina modificările propuse pentru condițiile sale de cauțiune. Aceste modificări au inclus abținerea de la orice interacțiune cu foștii și actualii angajați FTX. Procurorii au informat că SBF a încercat să intre în legătură atât cu John Ray (actualul CEO la FTX), cât și cu Ryne Miller (consilier general FTX US).
Pe 2 ianuarie, Bankman-Fried i-a trimis un e-mail lui Ray în care își exprimă regretul că nu a început cu piciorul bun și ia propus o întâlnire în New York City. Părinții lui i-au dat permisiunea să iasă din casa lui din California, astfel încât să poată ajunge în instanță și să pledeze nevinovat. Mesajul a urmat unei comunicări din 30 decembrie în care SBF a explicat situația legată de fondurile legate de portofelele Alameda:
Deși nu pot accesa fondurile, este plauzibil ca tu și echipa ta să aveți autoritatea necesară pentru a transfera și pentru a proteja aceste active. Mi-ar face plăcere să discut cât de probabil sunteți în măsură să le accesați dacă este necesar.
Sam Bankman Fried
Bankman-Fried a declarat în declarația sa din 12 ianuarie despre prăbușirea iminentă a FTX că firma de avocatură Sullivan & Crowell și consilierul general al FTX din SUA au făcut presiuni asupra lui să-l numească pe Ray ca înlocuitor. Ca răspuns la observațiile SBF despre niciun rol în curs de desfășurare cu nicio filială a FTX, Ray a afirmat că nu reprezintă și nu vorbește în numele acestora.
Dosarele lui Bankman-Fried din 27 ianuarie demonstrează că el ar fi încercat să-l contacteze pe Miller în efortul de a-și influența mărturia penală, determinând procurorii să depună o moțiune prin care să modifice condițiile de cauțiune ale SBF, nu numai pentru a interzice orice comunicare cu angajații FTX prin intermediul aplicațiilor de mesagerie criptate, cum ar fi ca Signal, dar și pentru a-i împiedica să acceseze sau să transfere active legate fie direct, fie indirect, atât cu FTX, cât și cu Alameda.
Districtul Delaware este bine în mișcare cu procedura de faliment pentru FTX, în timp ce procesul penal al SBF va începe în octombrie.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/doj-stop-sbf-from-accessing-ftx-and-alameda/