În timp ce subiectul actual al anchetei în Silvergate Bank pare speculativ în acest moment, există o legătură strânsă între instituția financiară și FTX.
Acțiunile gigantului american de servicii financiare Silvergate Capital Corp (NYSE: SI) au scăzut cu 13.16%, până la 18.21 dolari în pre-piață, după ce au apărut rapoarte conform cărora unitatea bancară a companiei este supusă cercetării Departamentului de Justiție al Statelor Unite (DoJ).
As raportate de Bloomberg, unitatea de fraudă a DOJ din SUA este responsabilă de investigații, iar autoritățile de reglementare încearcă să exploreze dacă firma a avut vreo relație frauduloasă cu bursa de instrumente derivate FTX în faliment. Conform raportului, nu a fost introdus niciun rechizitoriu împotriva companiei în acest moment.
Mai exact, autoritățile de reglementare caută în găzduirea conturilor legate de afacerile lui Sam Bankman-Fried. Potrivit unor surse care au cerut să nu fie numite, ancheta este încă în primele etape și nu există nicio probabilitate ca compania să fie acuzată în acest moment.
Ca bancă bazată pe cripto, Silvergate a experimentat vânturi în contra semnificative din cauza iernii cripto. Odată cu scăderea veniturilor și devalorizarea generală, presiunile asupra companiei sunt în creștere, iar vestea sondei este optica proastă pentru firmă. Ca una dintre firmele cu cea mai mare expunere la FTX, Banca a înregistrat o pierdere de un miliard de dolari în trimestrul precedent.
De asemenea, Silvergate a cedat sub greutatea costurilor sale ridicate de operațiuni în trimestrul anterior vărsat până la 40% din personalul său.
Pe măsură ce investigația actuală progresează, procurorii pe care o vor căuta de la Silvergate se vor referi la ceea ce știe despre schema de fraudă extinsă de FTX pentru a frauda investitorii. Implozia FTX și managementul operațional al platformei au apărut ca o schemă coordonată care a luat o întorsătură proastă devreme.
Conexiunea Silvergate Bank și FTX
În timp ce subiectul actual al anchetei în Silvergate Bank pare speculativ în acest moment, există o legătură profundă între instituția financiară și FTX. Alameda Research, firma soră a FTX, a deschis un cont la bancă încă din 2018. La acea vreme, principalul schimb FTX nu fusese stabilit.
Odată cu prăbușirea ambelor firme, Silvergate Bank a dezvăluit că a urmat diligența necesară la momentul în care le-a incorporat. Banca a mai spus că a continuat să monitorizeze activitățile bursei după integrarea inițială.
Un sprijin important pe care Silvergate se sprijină de la prăbușirea FTX este pentru că aderă la legile bancare de bază. Silvergate este auditat în mod constant de autorități de reglementare și auditori independenți și până acum nu a fost descoperită nicio neadecvare.
În ciuda expunerii la FTX, banca a spus că are aproximativ 4.6 miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului 2022. În funcție de modul în care va rezulta sonda DoJ privind relația dintre Silvergate Bank și FTX, firma va trebui să facă tot ce este posibil. poate să reface încrederea investitorilor.
Benjamin Godfrey este un pasionat de blockchain și jurnaliști care se bucură să scrie despre aplicațiile din viața reală a tehnologiei blockchain și inovații pentru a conduce acceptarea generală și integrarea la nivel mondial a tehnologiei emergente. Dorințele sale de a educa oamenii despre criptocurrențe îi inspiră contribuțiile la renumite media și site-uri bazate pe blockchain. Benjamin Godfrey este un iubitor al sportului și al agriculturii.
Sursa: https://www.coinspeaker.com/silvergate-bank-probe-us-doj-ftx/