US DOJ cercetează Silvergate pentru fraudă în legătură cu tranzacțiile FTX, stocul scade cu 22%

- Publicitate -

• Unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție a lansat o anchetă asupra băncii Silvergate. 
• Procurorii analizează relațiile băncii cu FTX și Alameda Research.
• Banca a fost recent criticată de senatorii americani pentru rolul său în gestionarea defectuoasă a fondurilor clienților în FTX. 
• Vestea anchetei a dus la o scădere a prețului acțiunilor companiei cu 20% în tranzacțiile în afara orelor de program.   

Silvergate, faimoasa bancă prietenoasă cu criptomonede, care a fost prinsă de consecințele prăbușirii FTX, a devenit subiectul unei anchete penale de către autoritățile americane. Se pare că Departamentul de Justiție al Statelor Unite a lansat o anchetă cu privire la tranzacțiile băncilor cu bursa criptografică falimentară și firma sa soră Alameda Research. 

Silvergate se confruntă cu o anchetă din partea unității de fraudă a DOJ

Potrivit unui raport Bloomberg, unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție conduce ancheta asupra Silvergate. Persoanele familiarizate cu chestiunea au dezvăluit că ancheta este în prezent în fazele incipiente, iar procurorii analizează găzduirea de către bancă a conturilor asociate cu Sam Bankman FriedImperiul cripto eșuat al lui. 

În raport se menționa că banca nu a fost acuzată de vreo infracțiune și că ancheta se poate încheia fără ca procurorii să depună acuzații împotriva companiei. Această investigație se adaugă la grămada de probleme legale cu care se confruntă banca de la prăbușirea FTX, inclusiv două procese colective. 

Ancheta DoJ a condus la o scădere de peste 22% a prețului acțiunilor Silvergate Capital în timpul tranzacționării după orele de program. The stoc valora 20.97 USD la închiderea pieței. Acest lucru a avut loc la doar câteva ore după ce acțiunile au crescut cu aproape 50% datorită gigantului de gestionare a activelor State Street și-a mărit pachetul de acțiuni în companie cu 75%. 

Vestea anchetei penale vine la doar câteva zile după ce senatorii americani Elizabeth Warren, John Kennedy și Roger Marshall au scris un text puternic scrisoare către CEO-ul Silvergate Capital, care caută răspunsuri despre rolul băncii în gestionarea imprudentă de către FTX a fondurilor clienților și eșecul măsurilor de management al riscului și de due diligence ale companiei. 

sursa: Ethereum World News

- Publicitate -