Legăturile Silvergate cu FTX atrage atenția DoJ

• Prețul acțiunilor Silvergate în tranzacțiile în afara orelor de program scade odată cu apariția raportului de investigație al DoJ
• Agenția de aplicare a legii cercetează legăturile băncii cu bursa cripto în faliment

Silvergate Capital, o bancă care furnizează servicii companiilor cripto, a atras atenția Departamentului de Justiție pentru aceasta asociație cu cripto-schimb faliment – ​​FTX. Potrivit unui raportează de Bloomberg, unitatea de fraudă a agenției de aplicare a legii investighează legăturile sale cu bursa criptografică și cu brațul său de investiții – Alameda Research.

Se pare că agenția cercetează găzduirea de către bancă a conturilor legate de FTX și Alameda. Cu toate acestea, agenția nu a acuzat banca de abatere, iar ancheta se poate încheia cu orice acuzații formulate împotriva firmei. Cu toate acestea, ancheta a dus la o scădere a acțiunilor sale cu peste 28% în tranzacțiile în afara orelor de program.

Mai mult, vestea vine la câteva zile după ce BlackRock, o firmă proeminentă de administrare a investițiilor, a dezvăluit o participație de 7.2% la bancă. Firma deține peste 228,000 de acțiuni Silvergate la 31 decembrie 2022, o creștere față de cele 187,000 de acțiuni din anul precedent.

Silvergate suportă greul colapsului FTX

colaps al schimbului de criptomonede, odinioară lider, a dus la o rulare masivă a băncii pe Silvergate, rapoarte care afirmă că banca a trebuit să-și vândă activele pentru a ține pasul cu retragerile.

Retragerile sa ridicat la aproape 8.1 miliarde de dolari, forțând firma să-și vândă activele în pierdere. În plus, depozitele legate de cripto au scăzut cu aproape 68% în T4 2022. De asemenea, lovitura a dus la concedierea de către Silvergate a aproape 40% din forța de muncă la începutul anului. Firma a citat „realitățile economice cu care se confruntă industria activelor digitale” drept motiv pentru explozia sa în depunerea la SEC.

Silvergate cercetat de senatorii americani

Mai mult, altul raportează a declarat că până și senatorii americani cercetau banca pentru relațiile sale cu FTX. Senatorii l-au îndemnat pe Silvergate să-și dezvăluie cunoștințele despre utilizarea abuzivă a fondurilor clienților de către FTX și legăturile sale cu bursa. Senatorii Elizabeth Warren, Roger Marshall și John Kennedy au declarat că răspunsul lui Silvergate din decembrie pe această temă a fost „evaziv și incomplet”. Senatorii caută în special mai multe informații despre practica sa de gestionare a riscurilor în relațiile cu FTX.