Saga FTX a creat un tsunami care a afectat întreaga industrie, iar efectele secundare au fost vizibile și în alte sectoare. Toți complicii cazului sunt audiați și acuzați în consecință. Cryptobank Silvergate, care deținea mai multe conturi ale FTX și Alameda Research, este cercetată de unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție al SUA (DoJ) pentru implicarea lor strânsă în acest caz.
Banca axată pe cripto a găzduit câteva conturi legate de ex-CEO al afacerilor FTX Sam Bankman-Fried, bursa de criptomonede Alameda, aflată în faliment, și alte entități. Citând „oameni familiarizați cu problema”, un raport depus de Bloomberg a făcut lumină asupra incidentului. Cu toate acestea, banca din California nu este acuzată de crimă, ci este investigată doar pentru a înțelege profunzimea înșelăciunii.
Când FTX s-a prăbușit și a depus faliment în capitolul 11 pe 11 noiembrie 2022, Silvergate a fost puternic afectat, raportând că a pierdut 1 miliard de dolari în ultimul trimestru. Din acest motiv, banca a trebuit să renunțe la 40% din personalul său și să dezvăluie că a luat împrumuturi de miliarde de dolari pentru a evita o criză de lichiditate după căderea imperiului cripto. Prin anchetă, ei încearcă să stabilească dacă poarta de argint sau orice altă entitate care lucrează cu FTX avea cunoștințe prealabile despre înșelăciune.
Silvergate a spus că Alameda a deschis un cont la ei în 2018, cu ceva timp înainte de lansarea FTX. Acesta susține că a efectuat diligența necesară și monitorizarea continuă la momentul respectiv. Un reprezentant al băncii a spus că firma „are un program cuprinzător de conformitate și management al riscului”.
Josh Rager, un trader de criptomonede, a comentat posibila implicație a acestei ultime investigații penale asupra tuturor schimburilor de cripto care au legături cu criptobanca Silvergate.
Pe 27 ianuarie 2023, Silvergate și-a încetat dividendele, referindu-se la volatilitatea continuă în industria activelor digitale. Cu toate acestea, menținând că poziția lor de numerar este în exces la momentul respectiv pentru depozitele legate de activele digitale ale clienților.
Datorită implicării lor în FTX, prețurile SI au scăzut cu 92% față de maximul istoric atins în noiembrie 2021. La momentul redactării acestui articol, acțiunea se tranzacționa la 20.97 USD, cu un salt de 29.13%, închiderea anterioară fiind la 16.24 USD. 19.40 USD în timp ce deschiderea la 10.81 USD. Intervalul de cincizeci și două de săptămâni este de la 162.65 USD la XNUMX USD, ceea ce înseamnă că prețul actual este mai aproape de capătul inferior al spectrului.
Prețul țintă estimat este de 36.18 USD, ceea ce reprezintă un avantaj de 72.5%; cea mai mare rată ar putea fi de 150.00 USD, în timp ce cea mai mică rată ar putea fi de 13.00 USD. Creșterea estimată a câștigurilor este de aproximativ 55.32% de la 0.47 USD la 0.73 USD per acțiune. Pe sentimentul pieței, dobânda scurtă este de urs, cu aproape 62% din acțiuni vândute scurt.
Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/