SBF a încercat să prevină procesul de faliment FTX, a spus DOJ

Odată cu noile evoluții în cazul FTX, ies la suprafață noi dezvăluiri. Recent, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că fondatorul schimbului de criptomonede din Bahamas a vrut să oprească procesul de faliment. Firma, împreună cu mai multe filiale ale sale, au depus faliment în conformitate cu Codul de faliment din capitolul 11 ​​în noiembrie 2022. 

În dosarul instanței de luni, Departamentul de Justiție a susținut că SBF a încercat să amâne procedura. Între timp, el a încercat să mute fondurile în alte țări pentru a le trece sub jurisdicția autorităților de reglementare străine. El și-a asumat un tratament mai bun al activelor companiei. 

Potrivit procurorilor federali, Sam Bankman-Fried s-a gândit să mute activele companiei către alte autorități de reglementare străine, anticipând că vor merge ușor cu el. În felul acesta ar fi putut recâștiga controlul asupra companiei și a activelor acesteia. Aceste eforturi, însă, se spune că au venit după declararea falimentului. 

Odată un schimb criptografic lider FTX s-a aflat într-o criză de lichiditate și a oprit imediat operațiunile de retragere. În urma acestui fapt, după cum am menționat mai devreme, compania a depus faliment anul trecut. La acea vreme, compania era sub conducerea fondatorului și fostul director executiv Sam Bankman-Fried, care a fost eliminat din desemnarea sa. El a fost, de asemenea, acuzat pentru escaladarea haosului și în spatele scandalurilor care au avut loc în cadrul companiei, inclusiv utilizarea abuzivă a fondurilor clienților. 

Anterior, Bankman-Fried a declarat că a regretat decizia de depunere a falimentului companiei cripto. Și a negat acuzațiile împotriva lui cu privire la rolul său în orice fapte greșite. După declararea falimentului, conducerea firmei de schimb s-a schimbat, ceea ce a criticat și SBF. 

Citând procurori, s-a mai raportat că, în timp ce conturile de pe platforma de schimb au fost înghețate, SBF a dezghețat conturi aparținând cetățenilor bahamieni. Această mișcare a reprezentat o recunoștință față de milioanele de clienți din regiunea în care avea sediul companiei. 

Într-o scrisoare adresată procurorului general al Bahamas, SBF a menționat că este recunoscător țării insulare pentru ceea ce a făcut pentru companie. În plus, și-a cerut scuze pentru toată mizeria împrăștiată după căderea companiei de schimb criptografic. 

SBF a fost arestat de poliția din Bahamas anul trecut și extrădat ulterior în Statele Unite. I s-a acordat o cauțiune de 200 de milioane USD și a fost raportat că locuiește în detenție la domiciliu la reședința părinților săi din California. El a fost acuzat de opt capete de acuzare penală, inclusiv fraudă electronică etc., pentru care nu a pledat încă vinovat. 

Ultimele postări de Ritika Sharma (vezi toate)