DoJ analizează relațiile Silvergate cu FTX

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a lansat o anchetă asupra Silvergate Capital Corp. și a tranzacțiilor sale cu firma cripto falimentară FTX și concernul sora sa Alameda Research. 

Procurorii lansează investigații Silvergate

Dezastrul FTX din 2022 a continuat să aibă consecințe în întreaga industrie, inclusiv asupra anumitor firme din sectorul TradFi. De asemenea, a incitat Departamentul de Justiție la acțiuni mai concentrate, acuzând directorii executivi ai FTX și Alameda Research cu activități frauduloase. 

O sursă din interior a raportat că DoJ analizează acum operațiunile Silvergate Captial Corp., compania-mamă a băncii Silvergate fintech și axată pe cripto. Banca, care a fost unul dintre principalii susținători ai FTX, a asistat la peste două treimi din baza sa de clienți retragerea depozitelor de peste 8 miliarde de dolari după prăbușirea schimbului cripto. Acest lucru a dus la o pierdere netă de 1 miliard USD pentru bancă în al patrulea și ultimul trimestru din 2022. 

Anchetă penală în curs

Prăbușirea ecosistemului FTX a generat probleme majore pentru Silvergate, deoarece găzduise mai multe conturi legate de mai multe afaceri asociate cu fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried. Ca urmare, cea a companiei acțiunile au pierdut 88% din valoarea lor în 2022 și au scăzut cu 40% în tranzacționarea înainte de piață. Banca a fost nevoită să recurgă la concedieri drastice pentru a atenua daunele suferite de ea. 

În plus, banca axată pe cripto s-a confruntat cu un control din ce în ce mai mare, în special din partea organismelor guvernamentale și a factorilor de decizie. De exemplu, procurorii federali din secția de fraudă a DoJ desfășoară o anchetă penală cu privire la tranzacțiile băncii, în special cele cu FTX și Alameda Research. 

Silvergate ar putea fi taxat? 

Cel mai recent, firma a fost solicitată de un grup bipartizan de senatori ai Statelor Unite pentru detalii despre practicile sale de gestionare a riscurilor și informații suplimentare despre relațiile sale cu FTX. În plus, controlul judiciar din ce în ce mai mare a continuat să slăbească performanța Silvergate, deoarece a creat FUD în rândul investitorilor precauți. Deși nu au fost aduse acuzații împotriva Silvergate, această eventualitate este o posibilitate, mai ales în lumina mediului actual și a sentimentelor anti-cripto în rândul majorității departamentelor guvernamentale americane. 

Luptele lui Silvergate

Silvergate a fost o mică organizație din SUA până când a devenit publică în noiembrie 2019. În curând a intrat pe piața cripto și a devenit o caracteristică semnificativă ca bancă pentru companiile cripto care au fost refuzate de furnizorii de servicii bancare tradiționale. Acțiunile sale au atins un vârf în 2021, crescând cu peste 1500%. Cu toate acestea, exodul de clienți și depozite în urma debaclei FTX a dus la o pierdere de peste 700 de milioane de dolari, ștergând complet toate profiturile de la naștere. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.