Pe 3 ianuarie 2023, fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a pledat nevinovat pentru opt acuzații penale care implică două acuzații de fraudă electronică și șase acuzații de conspirație. Pe lângă nevinovăția...
Etichetă: Penal
Coinbase va plăti 100 de milioane de dolari după ce autoritățile de reglementare au descoperit că „eșecuri semnificative” au crescut riscul de activitate criminală
Topline Coinbase, una dintre cele mai importante burse de criptomonede din țară după volumul de tranzacționare, a fost de acord să plătească 100 de milioane de dolari, ca parte a unui acord cu autoritățile de reglementare din New York, care susțin că firma a încălcat...
Sam Bankman-Fried pledează nevinovat de acuzații penale
Fostul CEO al bursei de criptomonede falimentare FTX, Sam Bankman-Fried, a pledat nevinovat de acuzațiile aduse împotriva lui de autoritățile americane. Bankman-Fried a apărut în fața unui judecător din SUA Di...
Bankman-Fried pledează nevinovat de acuzații penale
Fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried, a pledat marți nevinovat de acuzații de fraudă la un tribunal federal din New York. Bankman-Fried se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv fraudă electronică și amendare de campanie...
De ce clienții Coinbase din buzunar susțin dosarul penal?
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. O secțiune de clienți Coinbase a intentat un proces colectiv împotriva bursei după ce a suferit pierderi din cauza...
„DCG, A Criminal Fraud” – Fondatorul 3AC acuză DCG pentru Terra Collapse
Anul 2022 a fost unul dintre cei mai provocatori ani pentru piețele globale, în special pentru criptomonede. Lumea cripto a avut mai multe evenimente nefavorabile, cum ar fi falimentul, în care companii importante precum...
Criticii republicani ai lui Trump atacă spectacolele matinale – cu apeluri pentru acuzații penale și candidați alternativi pentru 2024
Topline Doi critici sinceri republicani ai lui Trump au spus duminică cuvinte dure pentru fostul președinte, în timp ce acesta face a doua sa candidatură pentru Casa Albă, guvernatorul Arkansas, Asa Hutchinson, declarând că...
Sam Bankman-Fried va pleda nevinovat de acuzațiile penale
Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), în prezent liber cu o cauțiune de 250 de milioane de dolari, va pleda nevinovat pentru presupusele fraude financiare legate de FTX și Alameda în instanță pe 3 ianuarie. SBF a fost...
Dosarul penal al fostului CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, este atribuit judecătorului desemnat de Bill Clinton, Lewis Kaplan
Judecătorul districtual american Lewis Kaplan din Manhattan a fost desemnat să audieze dosarul penal împotriva co-fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), în urma recuzării judecătorului anterior Ronnie Abrams. 🚨 Sa...
Dosarul penal Sam Bankman-Fried atribuit noului judecător: Reuters
Dosarul penal împotriva fostului CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a fost reatribuit judecătorului american Lewis Kaplan, după ce judecătorul de district american Ronnie Abrams s-a recuzat vineri, a informat Reuters, invocând o instanță...
Judecătorul penal SBF a recuzat, deoarece firma soțului a sfătuit FTX
Judecătoarea federală Ronnie Abrams, care a fost desemnată să supravegheze procesul penal de mare profil al fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), s-a refuzat din caz pe 23 decembrie. Într-o decizie judecătorească, federația...
SBF sosește în SUA pentru a face față acuzațiilor penale: raport
Avionul în care se afla notoriul fondator al schimbului de criptomonede FTX – Sam Bankman-Fried – ar fi aterizat în Statele Unite. El este de așteptat să apară în instanța de judecată din New York mai târziu (...
CEO-ul Alameda, Caroline Ellison, pledează vinovată și nu se confruntă cu acuzații penale
Caroline Ellison, CEO-ul Alameda Research, nu se va confrunta cu acuzații penale pentru rolul său în fiasco-ul FTX. Acordul de pledoarie al lui Ellison cu un tribunal din New York a fost desigilat pe 22 decembrie, arătând că ea...
Asociații FTX Caroline Ellison și Gary Wang pledează vinovați de acuzații penale
Două persoane asociate cu FTX au pledat vinovate de acuzații penale, potrivit unei declarații din Districtul de Sud din New York din 21 decembrie. Damian Williams, avocat al SUA pentru Southern Di...
Judecătorul suspendă cazul SEC în favoarea anchetei penale
Orașul tău natal Deli din Paulsboro, NJ Google Earth Un judecător federal a admis cererea Departamentului de Justiție de a întrerupe procesul civil al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb privind presupusa...
Agenția UE de justiție penală percheziționează proprietăți și descoperă o înșelătorie de 15 milioane de euro
Agenția de justiție penală a UE, EuroJust, a efectuat raiduri în toată Europa pentru a demonta o înșelătorie cripto care a cauzat pierderi de 15 milioane de euro. UE caută înșelătorie privind investițiile cripto EuroJust a lucrat cu aut...
Comitetul din 6 ianuarie recomandă patru acuzații penale împotriva lui Trump
Topline Comisia Camerei din 6 ianuarie a făcut luni patru sesizări penale împotriva fostului președinte Donald Trump către Departamentul de Justiție, în ultima audiere, care a culminat investigația de 18 luni...
Fondatorul FTX se confruntă cu opt acuzații penale până la 115 ani de închisoare
La o zi după ce fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat de autoritățile din Bahamas, SBF i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune de către judecător. La scurt timp după arestarea sa, avocatul SBF a cerut să-și elibereze clientul după ce...
SBF riscă 8 acuzații penale; Binance are miliarde de rezerve nedezvăluite
Cele mai mari știri din criptoverse pentru 13 decembrie includ arestarea fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, mărturia noului CEO al FTX, John Ray, despre ceea ce a dus la eșecul schimbului și raportul Binance...
SBF acuzat de 8 acuzații penale în rechizitoriul SDNY
Rechizitoriul depus de procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York (SDNY) Damian Williams pentru arestarea fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, include opt acuzații penale. Taxele includ...
Sam Bankman-Fried acuzat de opt capete de acuzare – inclusiv fraudă prin transfer electronic și încălcări ale finanțării campaniei
Procurorii americani de primă linie au deschis marți opt capete de acuzare împotriva lui Sam Bankman-Fried, acuzându-l pe fostul șef FTX și un singur miliardar cu criptomonede pentru fraudă electronică, spălare de bani și...
CEO-ul FTX criticat cu 8 acuzații penale de către procurorii americani
Procurorii federali l-au acuzat pe Sam Bankman-Fried de conspirație și fraudă electronică pentru gestionarea defectuoasă a fondurilor clienților. Fondatorul în dizgrație al schimbului FTX se confruntă cu mult așteptatul proces...
Aproape 2 miliarde de dolari din Binance după acuzațiile penale Știri: detalii
Gamza Khanzadaev Binance se confruntă cu un vârf de retrageri, deoarece aproape 2 miliarde de dolari sunt scoase după știri senzaționale, portalul de analiză criptografică Nansen raportează o ieșire mare de fonduri de la principalele criptomonede...
Fondatorul FTX SBF a fost arestat în timp ce SUA depune acuzații penale
Cu o zi înainte ca fondatorul FTX să fie programat să apară în fața Congresului SUA, autoritățile din Bahamas l-au arestat pe Sam Bankman-Fried, în timp ce guvernul SUA a depus rechizitoriu penal. Într-o s...
Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, arestat în Bahamas după ce SUA a depus acuzații penale
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, a fost reținut de autoritățile din Bahamas luni seară, după ce districtul de sud din New Yo...
Sam Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas în timp ce SUA depun acuzații penale, spun oficialii
Fondatorul Topline FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat în Bahamas după ce procurorii americani au depus acuzații penale, a declarat luni seara Departamentul de Justiție al SUA, punând capăt unei căderi dramatice pentru...
Binance va fi urmărit penal pentru posibilă spălare de bani?
Binance și CEO-ul CZ ar putea fi în pericol suplimentar, deoarece autoritățile au descoperit nereguli în programul de conformitate al schimbului de criptomonede, care face obiectul unei investigații în curs care a început...
Oficialii din justiție s-au împărțit în legătură cu ancheta penală Binance
Procurorii Departamentului de Justiție al SUA au devenit divizați în abordarea unei anchete penale de lungă durată asupra lui Binance. Se pare că DOJ a investigat cea mai mare criptomonedă din lume...
Binance și CEO-ul său riscă acuzații penale pentru regulile AML: Raport
Bursa de criptomonede Binance și directori, inclusiv CEO-ul Changpeng Zhao, sunt expuși acuzațiilor penale din SUA pentru respectarea legilor și sancțiunilor americane privind spălarea banilor, potrivit unui raport...
DOJ analizează că va aduce acuzații penale împotriva lui Binance: raport
Binance ar putea fi lovit în curând de acuzații de transmitere de bani fără licență, conspirație pentru spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor penale, potrivit unui raport Reuters. Ofițerii din cap...