Intrebari cu cheie
- Binance ar putea fi lovit în curând cu acuzații de transmitere de bani fără licență, conspirație pentru spălare de bani și încălcare a sancțiunilor penale, potrivit unui raport Reuters.
- Se pare că ofițerii însărcinați cu investigația sunt în conflict în privința dacă să depună acuzații folosind probele deja strânse sau să continue investigația.
- Changpeng Zhao a răspuns la raport printr-un tweet care sugerează că Reuters a fost plătit de Sam Bankman-Fried pentru a răspândi teama, îndoiala și incertitudinea cu privire la Binance.
Distribuiți acest articol
Binance și directorii săi s-ar putea confrunta cu acuzații, inclusiv transmitere de bani fără licență, conspirație pentru spălarea banilor și încălcări ale sancțiunilor penale, dacă procurorii pot fi de acord cu depunerea acestora.
Reuters vs. Binance
Prăbușirea FTX nu a îmbunătățit cu nimic relația Binance cu Reuters.
Astăzi un nou raport Reuters revendicat că principalul schimb de criptomonede a fost investigat de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) din 2018. Potrivit articolului, Binance și directorii săi — inclusiv CEO-ul Changpeng „CZ” Zhao — ar putea fi acuzați în cele din urmă de transmitere de bani fără licență, spălare de bani conspirație și încălcări ale sancțiunilor penale.
Cu toate acestea, se pare că diferitele birouri implicate în anchetă nu sunt de acord în prezent cu privire la continuarea strângerii probelor sau a depune acuzații penale cu materialele pe care le dețin deja. Înalți oficiali ai Procuraturii SUA pentru districtul de vest al Washingtonului din Seattle, Secția de spălare a banilor și recuperare a activelor și Echipa națională de aplicare a criptomonedei ar trebui probabil să ajungă la un acord înainte de a lua orice măsură.
„Reuters a greșit din nou”, contul oficial al Binance răspuns într-un tweet. O declarație a companiei a susținut că schimbul „colaborează cu forțele de ordine pentru a sprijini lucrările de caz privind cazurile de ransomware și hack-uri cu impact mare, escrocherii și fraude de investiții, finanțare împotriva terorismului, atacuri sponsorizate de statul național și grupuri majore de spălare de bani. .” Bursa nu a comentat acuzațiile specifice menționate în articol.
Zhao, la rândul său, răspuns cu un tweet care sugera că Reuters a fost plătită de fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried, pentru a răspândi teamă, îndoială și incertitudine cu privire la Binance. Zhao a criticat în trecut rapoartele Reuters despre Binance, precizând că unele dintre articolele lor anterioare erau „inexacte” și scrise de „jurnalişti iresponsabili”.
Disclaimer: La momentul redactării acestui articol, autorul acestei piese deținea BTC, ETH și mai multe alte active cripto.
Distribuiți acest articol
Sursa: https://cryptobriefing.com/doj-mulls-bringing-criminal-charges-against-binance-report/?utm_source=feed&utm_medium=rss